公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》等制度要求进行投资操作，并根据最新监管规则制定、修订证券投资相关管理制度，有利于防范投资风险。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟投资的金融产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益存在不确定性。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任。
（2）公司财务部门严格履行公司资金拨付的相应审批流程，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，每个季度末应对所投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（4）董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期金融产品投资以及相应的损益情况。
四、投资对公司的影响
1、公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩，符合全体股东的利益。
五、独立董事意见
经认真审查，公司独立董事认为公司在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行低风险的短期金融产品投资，有利于提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，符合公司和全体股东的利益。并且，公司投资的产品品种仅为安全性高、流动性强、短期（不超过365天）的风险等级为中低风险的金融产品，风险较低，对此，公司已制定了相应的风险控制措施。因此，公司独立董事同意公司以不超过3亿元的闲置资金进行低风险的短期金融产品投资。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
董事会
2023年4月10日
江苏金智科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第八届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快递融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交2022年度股东大会审议。具体情况如下：
一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），定价基准日为发行期首日；
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
5、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
7、上市地点
在限售期满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
8、决议有效期
决议有效期为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。
9、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，办理企业变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
二、独立董事意见
独立董事认为提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效；该议案有利于公司充分利用资本市场融资功能，促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2023年4月10日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-025
江苏金智科技股份有限公司
关于召开2022年度
网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月10日在巨潮资讯网披露了公司《2022年年度报告》。为增进公司与广大投资者之间的沟通交流，方便投资者深入了解公司情况，公司定于2023年4月20日（星期四）举办2022年度网上业绩说明会，相关事项如下：
一、召开说明会的时间
2023年4月20日（星期四）下午15：00-17：00
二、出席人员
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长贺安鹰先生，董事、总经理郭伟先生，独立董事苏文兵先生，董事、执行副总经理、董事会秘书李剑先生，董事、财务负责人顾红敏女士。
三、投资者参与方式
1、投资者可通过登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。
2、为提高会议效率，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可将您关注的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：tzb@wiscom.com.cn，或登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入问题征集页面提出问题。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：李瑾
电话：025-52762205
邮箱：tzb@wiscom.com.cn
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2023年4月10日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-012
江苏金智科技股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2023年3月27日以书面、邮件、电话的方式发出，于2023年4月6日下午14：30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长贺安鹰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2022年度总经理工作报告》。
2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
公司2022年度董事会工作报告详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度内部控制出具了审计报告，独立董事、监事会就该事项发表了意见，以上审计报告、意见及公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2023）00810号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司实现营业收入152,777.16万元，较上年同期减少6.89%；归属于上市公司股东的净利润3,002.01万元，较上年同期减少79.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,012.81万元，较上年增长61.06%。截止2022年12月31日，公司总资产为260,870.22万元，较上年末增加4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益124,897.39万元，较上年末减少0.48%。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案》。
结合公司2022 年度经营情况及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业务发展、再投资需求、新业务拓展需要等因素后，拟以截止2023年3月31日公司总股本404,264,936股扣除公司回购专用账户中3,687,865股后的可参与分配的总股数400,577,071股为基数，向全体股东每10股现金分红0.25元（含税），现金分红总额共计10,014,426.78元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。若在本利润分配预案实施前可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。本年度不进行资本公积转增股本，也不送红股。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度计提资产减值准备的议案》。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事、监事会对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。
公司2022年年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
9、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的议案》。
董事会建议继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的财务审计机构，年经常性审计费用90万元。详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2023年度财务审计机构的公告》。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
10、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的议案》。
根据公司高级管理人员任期规定及公司经营工作安排，董事会决议聘任李剑先生为公司执行副总经理，任期为一年。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于任命公司高级管理人员的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据公司主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司2023年度计划向银行申请综合授信额度不超过17亿元。授权财务负责人顾红敏女士在董事会决议框架内负责银行综合授信办理和使用的具体事宜。
12、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案》。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
13、 会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度与关联方日常关联交易预计的议案》，董事贺安鹰、郭伟因作为本议案的关联董事，回避了对本议案的表决；独立董事李扬、苏文兵、杨登峰、董事李剑、王大勇、凌万水、顾红敏表决同意。
详细内容见刊登于2023年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2023年度与关联方日常关联交易预计的公告》。独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
14、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的议案》。
详细内容见刊登于2023年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于以自有闲置资金投资理财的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
15、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》。
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
16、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。
修订后的《江苏金智科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
17、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
详细内容见刊登于2023年4月10日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
18、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的议案》。
董事会决定于2023年5月5日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2022年度股东大会，同时提供网络投票方式，审议董事会、监事会提交的相关议案。会议通知详见刊登于2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司2022年度对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见；
3、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度财务报表审计报告；
6、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度内部控制审计报告；
7、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2023年4月10日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-023
江苏金智科技股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于2023年5月5日下午15:00召开；
网络投票时间为：2023年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月5日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2023年4月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
二、会议审议事项
以上议案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。详见公司于2023年4月10日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上做2022年度述职报告，述职报告全文请查阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
上述议案7、8、9为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对上述议案4、5、6、9进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2022年度股东大会决议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2023年5月4日9:00一12:00，14:00一17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在2023年4月28日17:00前送达或传真至公司证券投资部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2023年4月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362090
2、投票简称：金智投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月5日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日上午9：15，结束时间为 2023年5月5日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏金智科技股份有限公司2022年度股东大会
股东参会登记表
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2022年度股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。
2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2023-024
江苏金智科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2023年3月27日以邮件、电话的方式发出，于2023年4月6日下午16：30在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2022年度股东大会审议，具体内容刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。
公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
经认真审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。
公司2022年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2023）00810号标准无保留意见的审计报告。2022年度，公司实现营业收入152,777.16万元，较上年同期减少6.89%；归属于上市公司股东的净利润3,002.01万元，较上年同期减少79.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,012.81万元，较上年增长61.06%。截止2022年12月31日，公司总资产为260,870.22万元，较上年末增加4.26%；归属于上市公司股东的所有者权益124,897.39万元，较上年末减少0.48%。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案》。
经认真审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。
公司2022年年度报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告摘要同时刊登在2023年4月10日的《证券时报》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备的公告》。
经认真审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况，公允的反映了公司截止 2022年12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
详细内容见2023年4月10日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2023年4月10日
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成立日期：1995-11-10
发行数量：1700.00万股
发行价格：14.20元
上市日期：2006-12-08
发行市盈率：28.1000倍
预计募资：2.41亿元
首日开盘价：30.00元
发行中签率：
0.15%
实际募资：2.41亿元
主承销商：东吴证券有限责任公司
上市保荐人：东吴证券有限责任公司
历史沿革：
　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准，由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司,股本总额为人民币3,730万股，于2000年12月13日在江苏省工商行政管理局登记成立。
　　2005年8月，江苏东大金智软件股份有限公司更名为江苏金智科技股份有限公司。
　　2006年6月，公司2006年第一次临时股东大会决议以未分配利润转增股本1,370万股，转增...查看全部▼
　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省人民政府苏政复[2000]232号《省政府关于同意江苏东大金智网络与信息系统有限公司变更为江苏东大金智软件股份有限公司的批复》批准，由江苏东大金智网络与信息系统有限公司整体变更设立的股份有限公司，股份公司设立时名称为江苏东大金智软件股份有限公司,股本总额为人民币3,730万股，于2000年12月13日在江苏省工商行政管理局登记成立。
　　2005年8月，江苏东大金智软件股份有限公司更名为江苏金智科技股份有限公司。
　　2006年6月，公司2006年第一次临时股东大会决议以未分配利润转增股本1,370万股，转增后股本总额变更为5,100万股。
　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]122号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2006年11月首次公开发行人民币普通股股票1,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.20元，发行后股本总额变更为6,800万股。
　　2007年3月，公司2006年度股东大会决议以资本公积转增股本3,400万股，转增后股本总额变更为10,200万股。
　　2010年4月，公司2009年度股东大会决议以资本公积转增股本10,200万股，转增后股本总额变更为20,400万股。
　　2013年7月3日公司2013年第一次临时股东大会审议批准了《江苏金智科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，2014年6月，公司第五届董事会第九次会议决议，批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》。截止2014年12月31日，公司激励对象累计期权行权3,877,500份，行权后公司股本总额变更为20,787.75万股。
　　根据公司2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号《关于核准江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票18,440,904股，其中建信基金管理有限责任公司认购10,058,675股，东吴基金管理有限公司认购8,382,229股，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年6月30日出具天衡验字（2015）00083号验资报告。非公开发行后股本总额变更为226,318,404股。
　　根据公司2015年6月30日召开的第五届董事会第十八次会议决议，批准了《江苏金智科技股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划激励对象名单、期权授予数量及行权价格的议案》，截止2015年12月31日，公司第二个行权期实际已行权5,312,250份，行权后公司股本总额变更为231,630,654股。　　
2016年6月30日，第二个行权期激励对象已行权完毕，2016年1-6月激励对象共行权88,250.00份(其中2015年12月31日当日行权18,000股于2016年1月4日计入公司总股本)，行权后公司股本总额变更为231,718,904股。
　　公司企业法人营业执照注册号为913200001347865204。
　　公司主要从事电力自动化、IT及电力工程设计与服务业务。公司主营产品和服务包括发电厂（电气）保护及自动化产品、变电站保护及自动化产品、配用电自动化产品、模块化变电站、企业级IT服务、建筑智能化工程服务及电力工程设计与服务等。
2019年5月，公司2018年度股东大会决议以资本公积转增股本166,462,032股，转增后股本总额变更为404,264,936股。
　　截止2023年12月31日注册资本为404,264,936.00元人民币。收起▲
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