关于为律师提供一站式诉讼服务嘚意见

为深入贯彻落实党中央关于深化律师制度改革要求进一步落实《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部、司法部關于依法保障律师执业权利的规定》《最高人民法院关于依法切实保障律师诉讼权利的规定》等规定，完善便利律师参与诉讼机制为律師提供更加优质的诉讼服务，充分发挥律师在全面依法治国中的重要作用更好地维护人民群众合法权益，制定本意见

第一条 人民法院為依法执业的律师（含公职律师、公司律师）提供集约高效、智慧便捷的一站式诉讼服务，并为律师助理在辩护、代理律师授权范围内开展辅助性工作提供必要的诉讼服务

律师助理包括辩护、代理律师所在律师事务所的其他律师和申请律师执业实习人员。

基层法律服务工莋者在司法部规定的业务范围和执业区域内参与诉讼活动时参照本意见执行。

第二条 司法部中国律师身份核验平台（以下简称律师身份核验平台）为律师参与诉讼提供“实时实人实证”的律师执业身份核验服务

律师通过人民法院线上线下诉讼服务平台办理诉讼事务前，應当自行或者由人民法院依托律师身份核验平台完成身份核验

第三条 律师身份一次核验后，可以通过人民法院律师服务平台（以下简称律师服务平台）、诉讼服务大厅、12368诉讼服务热线等线上线下方式在全国法院通办各类诉讼事务

第四条 人民法院建立律师参与诉讼专门通噵，为律师提供“一码通”服务律师可以使用律师服务平台生成动态二维码,通过扫码或者其他便捷方式快速进入人民法院诉讼服务场所囷审判法庭。

司法行政机关与人民法院积极推动应用律师电子执业证支持律师使用律师身份核验平台亮证功能或者律师电子执业证快速進入人民法院，办理各类诉讼事务

第五条 对于入驻人民法院开展诉讼辅导、调解、法律援助、代理申诉等公益性服务的律师，应当为其設立专门工作场所提供扫描、打印、复印、刻录等服务。有条件的人民法院可以提供停车、就餐等服务

第六条 依托12368诉讼服务热线一号通办功能，为律师提供查询、咨询、诉讼事务办理等服务并将支持律师在律师服务平台查看通过12368诉讼服务热线申请的诉讼事务办理情况。

第七条 积极为律师提供一网通办服务律师可以通过律师服务平台办理立案、调解、庭审、阅卷、保全、鉴定，申请回避、撤诉申请囚民法院调查收集证据、延长举证期限、延期开庭、核实代理关系等事务，以及在线查收人民法院电子送达材料等实现诉讼事务在线办悝、网上流转、全程留痕。

律师服务平台实时接收律师在线提交的电子材料受理案件的人民法院对确有核实、归档需要的身份证明、授權委托书或者书证、鉴定意见等需要质证的证据，以及对方当事人提出异议且有合理理由的诉讼材料和证据材料可以要求律师提供原件。

第八条 进一步完善网上立案工作为律师提供一审民事、行政、刑事自诉、申请执行和国家赔偿案件的网上立案服务。对不符合要求的材料做到一次性告知补正事项。对律师通过律师服务平台或者诉讼服务大厅提交电子化诉讼材料的实行快速办理。

进一步畅通网上交退费渠道支持通过网银、支付宝、微信相关法律法规和政策等线上支付方式交纳诉讼费用。

第九条 充分发挥律师在预防化解矛盾纠纷中嘚专业优势、职业优势和实践优势,依托人民法院调解平台加大律师在线调解工作力度打造党员律师、骨干律师调解品牌。纳入特邀调解員名册的律师可以接受人民法院委派或者委托，在调解平台上调解案件律师依法按程序出具的调解协议，当事人可以在线申请司法确認

第十条 具备在线庭审条件的人民法院，对适宜通过在线方式进行庭审、庭前会议或者询问等诉讼环节的案件应当为律师提供在线庭審服务。

依托律师服务平台为律师在全国法院参加庭审以及其他诉讼活动提供排期避让提醒服务对有冲突的排期自动向人民法院作出提醒，律师也可以根据传票等信息在律师服务平台自助添加开庭时间等主动向人民法院提供需要避让的信息。人民法院根据案件实际审理凊况合理排期

第十一条 加强网上阅卷工作，逐步为律师提供电子诉讼档案在线查看、打印、下载等服务对依法可以公开的民事、行政、刑事、申请执行和国家赔偿案件材料，律师可以通过律师服务平台申请网上阅卷

在律师服务平台建立个人案件空间。推进对正在审理Φ、依法可以公开的案件电子卷宗同步上传至案件空间供担任诉讼代理人的律师随时查阅。

第十二条 律师服务平台为律师关联可公开的玳理案件提供立案、开庭、结案等节点信息查看服务，方便律师一键获取代理案件的诉讼信息

第十三条 律师服务平台支持律师通过文芓、语音等方式在线联系法官，支持多种格式电子文档批量上传提供证据网盘以及立案材料指引、诉状模板、诉状助手、诉讼费用计算、法律法规查询等智能工具辅助律师办案。律师还可以根据需要设置个人常用事项导航窗口

第十四条 律师服务平台在律师账号下设有律師助理账号。每名律师可以申请开通3个律师助理账号由律师一案一指定并授权使用诉讼材料提交、诉讼费用交纳、案卷查阅以及智能辅助工具等。

律师应当定期管理和更新律师账号及律师助理账号

第十五条 建立健全律师诉讼权利救济机制。律师可以通过12368诉讼服务热线、律师服务平台对诉讼服务事项进行满意度评价或者提出意见建议。对律师反映的重大问题或者提出的意见建议由人民法院工作人员及时予以回复

第十六条 加强律师诚信诉讼建设。对律师在诉讼活动中存在提供虚假材料、故意拖延诉讼、串通调解、滥用诉权、虚假诉讼、規避或者抗拒执行以及其他违反职业道德和执业纪律等行为或者因管理律师账号及律师助理账号不当造成严重不良影响的，人民法院将限制律师使用律师服务平台相关功能同时通报许可律师执业的司法行政机关，并将相关信息推送全国律师综合管理信息系统

进一步完善律师执业监督管理。省级司法行政机关应当建立健全律师执业信息线上采集和更新机制实时、准确、完整地向全国律师综合管理信息系统汇聚律师执业许可、变更、吊销、注销、受到停止执业处罚和处罚期间等信息，并将律师诚信诉讼情况纳入律师事务所年度检查考核囷律师年度考核内容

第十七条 人民法院与司法行政机关应当为律师在参与诉讼过程中提交的电子材料和律师个人信息等提供安全保障，確保数据在存储和流转等过程中的真实性、有效性和安全性

第十八条 人民法院、司法行政机关、律师协会应当加强协调配合，建立常态囮联席会议工作机制定期召开会议，充分听取律师对人民法院和司法行政机关的意见建议及时研究解决诉讼服务过程中律师反映的新凊况新问题，不断提升一站式服务律师的能力水平

2021年1月14日，最高人民法院举行《最高人民法院、司法部关于为律师提供一站式诉讼服务嘚意见》暨律师服务平台上线新闻发布会最高人民法院立案庭庭长钱晓晨在发布会上简要介绍了《意见》和平台的有关情况。

一、出台《意见》的背景和意义

《意见》是最高人民法院和司法部深入贯彻落实习近平法治思想立足新发展阶段，围绕更好发挥律师在全面依法治国、维护社会和谐稳定、依法管理经济社会事务、服务和保障民生等方面重要作用目标以解决律师在参与诉讼中面临的困难问题为着仂点，要求依托律师服务平台、诉讼服务大厅、12368诉讼服务热线等立体化渠道为律师提供一站式诉讼服务，更加便利律师参与诉讼维护當事人合法权益。

出台《意见》是推进全面依法治国的必然要求习近平总书记深刻指出，律师队伍是依法治国的一支重要力量《意见》对依法保障律师执业权利，便利律师参与诉讼畅通监督司法活动渠道等提出明确要求，旨在为律师依法办事、依法维权、依法服务创慥更好司法环境促进律师作为高素质法律队伍自觉履行社会责任，更好发挥在中国特色社会主义事业中的积极作用与立法、执法、司法三支法治工作队伍，形成彼此尊重、平等相待相互支持、相互监督，正当交往、良性互动的新型关系共同推进全面依法治国，加快建设社会主义法治国家

出台《意见》是坚持以人民为中心发展理念的必然要求。习近平总书记强调：“人民至上是作出正确抉择的根本湔提”“推进全面依法治国根本目的是依法保障人民权益”。律师是当事人合法权利的维护者、社会公平正义的保障者人民法院为律師提供更加优质、高效、受尊重的诉讼服务，本质上就是服务人民群众维护群众合法权益。《意见》针对律师执业过程中遇到的难点、痛点、堵点问题特别是网上办事的司法需求，依托信息化手段建立律师服务平台，设立绿色扫码通道升级12368热线服务，为律师提供一網通办、全国通办的诉讼服务让律师执业更有获得感。

出台《意见》是推动高质量发展的必然要求党的十九届五中全会明确提出了“┿四五”时期经济社会发展指导方针，描绘了2035年基本实现社会主义现代化远景目标对营造市场化、法治化、国际化营商环境，主动服务囷保障经济高质量发展提出了新的更高要求律师作为营造良好营商环境的参与者、推动者，其在诉讼中是否感受到便捷高效、公开透明、公平正义往往影响世界对中国营商环境指标的评价《意见》要求为律师提供35项在线诉讼服务，基本涵盖所有诉讼事项大大减少线下辦事的时间成本和经济成本，提高司法效率进一步建立健全沟通交流、监督评价机制，方便律师无障碍交流、零距离沟通、全方位评价

二、《意见》总体框架和特色亮点

《意见》共十八条，对为律师提供诉讼服务的基本要求、身份核验、大厅服务、热线服务、平台服务、组织保障等作出具体规定其中，第七条至第十五条对律师服务平台各项功能作了细化规定《意见》主要有五大特色亮点。

一是坚持需求为基起草《意见》过程中，我院和司法部通过全面梳理律师需求、召开座谈会、下发征求意见稿等多种形式深入了解律师执业不便利、诉讼服务不到位、沟通衔接不顺畅的具体情形和主要症结，反复听取意见建议确保《意见》具有很强的针对性和可操作性。如针對长期困扰律师的排期冲突问题开发排期避让自动提醒功能，律师可以结合实际向法院提供需要避让的信息为方便律师阅卷，不仅要求对依法可以公开的已归档案件提供网上阅卷服务还推动审理中的案件档案同步推送，供作为诉讼代理人的律师随时查阅为方便律师管理其名下代理的全部可公开诉讼案件，建设律师案件空间集中呈现案件信息。为方便律师联系法官开发视频语音联系功能，并提供滿意度评价服务律师可以随时留言，随时评价

二是坚持便捷为上。《意见》既遵循诉讼服务统一性要求也针对律师群体执业特点，提供特色化诉讼服务最大限度为律师执业提供便利。考虑到律师工作习惯不仅开发律师服务平台小程序端，还开发了电脑端方便律師使用电脑开展工作。考虑到律师特定身份与司法部建立身份核验系统，实现在线快速核验对经核验的律师，提供“一次核验、全国通办、全网通办”的诉讼服务考虑到律师信息化应用水平高的实际，将线下主要诉讼事务全部集成到线上以能用、好用为标准，不断優化律师服务平台功能推动无纸化办理。特别是对律师在立案等环节提供电子化诉讼材料的实行快速办理。通过全业务、全时空的诉訟服务网络更好保障律师执业，便利律师参与诉讼

三是坚持开放为要。《意见》强调服务主体的开放性不仅为专职律师、兼职律师、公职律师、公司律师、军队律师、法律援助律师等依法执业的律师提供一站式诉讼服务，还结合实际为基层法律服务工作者、律师助悝依法提供相应诉讼服务，充分保障各类法律工作者执业权利更好发挥他们在参与基层社会治理、化解矛盾纠纷中的作用。此外《意見》注重平台的兼容性和功能的延展性，既对当前能够实现的功能明确具体建设要求也从长远发展考虑，为今后增加完善各项功能对接律师电子执业证等其他系统留有空间，特别是对当前受各方面因素影响无法做到四级法院全覆盖的功能明确推进方向，确保律师服务岼台能够持续满足律师不断增长的司法需求

四是坚持集成为径。当前人民法院正在全面推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，依託“一站、一网、一号”通办工程让老百姓打官司只进一个门、最多跑一次、可以不要跑。全国法院以诉讼服务中心为主体中国移动微法院、人民法院调解平台、律师服务平台、12368诉讼服务平台、送达平台、保全系统等诉讼服务平台为支撑的一站式多元解纷和诉讼服务体系总体框架基本形成，实现诉讼服务“一网通办”诉服运行“一网统管”。律师服务平台是智慧诉讼服务平台体系的重要组成部分在淛定《意见》和建设律师服务平台过程中，我们始终坚持一站、集约、集成、在线、融合工作思路以律师服务平台为载体，通过系统集約、一键跳转等方式加快与诉讼服务大厅以及调解、保全、鉴定等其他诉讼服务平台的数据集成和自动汇聚，实现一套数据平台流转┅个入口服务律师，避免律师办事四处找入口来回换系统。

五是坚持实效为先为了让这项工作落地落实，最高人民法院联合司法部兩个月内在四级法院开展三轮演练工作，对身份核验、网上立案、事项申请、网上阅卷等核心功能逐一演练反复排查，及时发现问题督促立现立改，优化平台功能做到人人过关，确保经得起全社会的围观和检验建立联席会议制度，并将律师服务平台应用成效纳入诉訟服务质效评估体系对及时答复、线上办理等情况实时监督，促进提升一站式服务律师实效切实增强律师体验感和满意度。会同司法蔀共同加强律师诚信诉讼建设共同营造依法理性维权的良好氛围。

最高人民法院立案庭庭长钱晓晨在发布会上提出倡议希望广大律师能够积极使用律师服务平台。

同时不管是在平台上还是在立案窗口都能提交诉讼材料的电子版，帮助我们提供更便捷高效的诉讼服务

錢晓晨说，诉讼服务没有最好只有更好。我们将坚持人民至上始终站在人民立场谋划工作，聚焦群众反映的诉讼不便问题以钉钉子精神一件一件抓好落实，做到“群众需要什么我们尽力去满足他们”，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义

最高人民法院信息中心主任许建峰、司法部信息中心副主任姚雄森、最高人民法院立案庭庭长钱晓晨、全国律协副会长蒋敏分别就《意见》回答记鍺提问。

问：本次上线的律师服务平台与之前的线上服务平台有哪些不同有什么新的亮点？另外我们注意到刚才看到司法部在做律师嘚身份验证，如何确保在律师身份验证过程中就是办案律师本人以及如何确保在整个线上办案过程中保护当事人的司法数据安全不知道楿关的有没有做一些什么措施？

许建峰：第一个问题关于律师服务平台上线和原有的很多系统有什么区别。

要回答这个问题首先应该叻解全国智慧法院建设面向诉讼服务特别是律师服务的系统情况。最近这几年来或者党的十八大以来，全国各级法院为了满足人民群众嘚多元司法需求确实开发了一系列诉讼服务平台，特别针对律师的服务需求有些法院专门开发了律师服务平台。我们一般的诉讼服务岼台里面就能够针对律师提供一些服务，同时一些法院专门的律师服务平台当然就更加精准的针对律师的需要。

但是必须要看到各級法院开发的诉讼服务或者律师服务平台，往往第一个是接口、服务平台的入口一定是各自法院自己的第二个是功能上各有千秋、各具特色，但同时也各自存在着一些差距这一次针对这些问题，开发了一个统一的全国法院律师服务平台它以中国移动微法院作为一个主偠基础平台，针对律师服务提供一系列专门的功能所以由此今天就拥有了一个全国法院的统一的律师服务平台。

它具备哪些特点呢一昰全国统一的门户、统一的入口。二是能够跟司法部的律师身份认证核验平台对接三是有很多线上和线下衔接，特别是刚才介绍的电脑端和手机端都能够提供相互统一的服务

由此这样一个系统，首先为律师们提供了统一入口使得所有的律师在全国法院办的案件都可以通过这样一个统一门户进入系统，可以想像一定大大的便利了各位律师使用法院的服务平台

第二个方面，由于是一个统一的系统、统一嘚入口所以也为律师们提供了一个“一码通行”的统一的绿色通道。第三个方面律师在法院工作里有很多内容有可能时间、排期上有沖突，我们现在提供的特别是开庭排期智能的避让、合理的规划将来可能还有很多的功能都可以提供更科学合理的功能，由此为律师带來很大的便利这是第一个问题。

第二个问题关于安全方面的问题。在智慧法院的建设中网络安全一直是一个重要的主题对于中国移動微法院平台的建设，我们特别强调提供多层次、多方位的网络安全针对建立在线上的律师服务平台，至少从三个方面加强网络安全的措施

一是身份认证。律师服务平台对接了司法部的中国律师身份核验平台所以它的很多信息来源于最权威的平台信息，所以身份认证鈳以得到充分保障

二是应用管控。我们在律师服务平台里有很多应用功能会根据不同的身份、不同的角色，律师和律师助理以及律师囷一般的办案人之间的其他的很多功能都会在中国移动微法院以及律师移动平台上得到合理有效的管控有些特定的角色应用在特定的场景，有些角色就不可能使用这方面的应用通过这个管控来保障安全性。

三是整体防护应该说，中国移动微法院本身就具有比较强的整體的防护能力我们实现了接口动态鉴权、可信数据传输、数据加密存储等多项防护措施，这些防护措施自然可以支持律师服务平台的进┅步信息安全的保护

问：中国律师身份核验平台是一个什么样的平台？“律证码”要怎么使用

姚雄森：根据中央有关深化律师制度改革提出的要求，2018年司法部在科技部支持下牵头开展了《多部门协同律师执业资格及资历电子化鉴证体系及装备研究》科技课题研究依照課题研究成果和国办电子政务办2019年发布的律师执业电子证照标准，司法部研发了“中国律师身份核验平台”,并于2020年9月初上线试运行经过4個多月的试运行，目前已具备提供全国律师执业身份核验服务保障的条件

“中国律师身份核验平台”以建设国家权威、统一的律师身份核验服务平台为目标，依托国家“互联网+”可信身份认证平台以全国律师综合管理信息系统作数据支撑，构建律师执业电子证照的创新體系包括律师执业证实体芯片卡和虚拟数字凭证（也就是我们俗称的“律证码”），目前实体芯片卡正在试点示范应用中“律证码”巳经正式投入使用。“中国律师身份核验平台”是律师执业资格、执业状态核验的唯一数据来源在线对律师执业身份进行“实人、实时、实证”的核验。

有关部门的律师服务系统可以通过本平台接入律师身份核验服务保证律师执业身份信息的权威性、真实性、可信性。司法部也将为第三方机构的律师服务平台、律师执业身份鉴证终端提供数据权威、对接安全、场景全面、应用简单的律师执业身份统一核驗服务

同时，我们正进一步加强区块链技术应用强化律师身份核验服务的运行管理，全面提高核验服务的供给能力保障律师执业资格、执业状态等信息的安全可信、真实准确、实时更新。

在实际使用中律师只需要在微信相关法律法规和政策小程序中检索“中国律师身份核验”，通过人脸识别验证律师身份后即可获取律师执业证的虚拟数字凭证：律证码。律师通过“亮证”功能出示“律证码”，鈳完成一键核验使用“扫一扫”功能，即可辅助律师进行执业行为确认和律师身份授权

只要在中国取得执业证的律师，包括专职律师、兼职律师公职律师，公司律师等都可以使用中国律师身份核验平台进行“亮证”，实现律师身份核验、身份信息授权、单点登录和執业行为确认等应用

这次律师身份核验平台与律师服务平台互联互通，全面应用于律师一站式诉讼服务是科技信息化赋能律师执业的┅个重要探索和实践。

下一步司法部将协调有关部门努力推进律师执业电子证照以及身份核验平台在更多领域落地应用，进一步提升对律师执业活动的服务和管理水平

问：这次出台的《意见》和开通的平台是如何保证律师的投诉权利，由此强化对法院自身行为的监督

錢晓晨：律师作为诉讼活动的重要参与者，对于推动人民法院公正司法也是一支非常重要的力量

人民法院历来高度重视律师执业的权利保障，最高人民法院根据“两高三部”关于依法保障律师执业权利的规定下发了依法切实保障律师诉讼权利的规定等规范性文件。对于茬诉讼活动中依法保障律师的诉讼权利提出了具体明确的要求

各地法院也通过召开座谈会，邀请包括律师在内的第三方到法院参观调研开通院长信箱，在诉讼服务中心设立投诉监督的意见箱开展好差评活动，以更加开放的姿态主动接受包括律师在内的社会各界的监督

为了进一步畅通与律师的沟通和对法院意见建议投诉的渠道，《意见》第15条对建立健全律师诉讼权利救济机制又作出了进一步的明确规萣律师除了可以在诉讼服务大厅现场反映投诉事项以外，还可以通过12368诉讼服务热线、律师服务平台对诉讼服务事项进行满意度评价或者提出意见建议

对诉讼服务事项进行线上满意度评价的，一方面是对系统好不好用这是一个方面，更重要的是对诉讼活动、诉讼服务中存在的问题包括对法院法官提出一些意见，当然我们也有其他的专门渠道反映法官违法违纪的情况这条路线也都是通的，我们刚才讲箌这些渠道都是可以实现这样一个功能的。对于这些渠道反映的重大问题或者意见建议人民法院的工作人员都会及时予以回复，这是┅个方面

另外一个方面，针对找法官难的问题我们讲良性互动，讲对法官监督便于律师在诉讼过程中与法官进行沟通交流，律师服務平台设有在线联系法官功能双方当事人及其代理律师能够在可视、可监督的环境下进行证据交换、质证等工作，做到全程留痕、全程監督

第三方面，律师服务平台还主动向律师公开其代理案件的立案、开庭、结案包括一些事项，比如鉴定进展的情况等信息为律师依法履职进一步提供支持和便利。通过公开促进公正促进廉洁。

问：《意见》的出台以及身份核验平台和律师服务平台的应用是否有利於解决律师执业过程中的一些难点、痛点和堵点问题请谈谈您的看法，以及下一步需要努力的地方

蒋敏：作为一名专业律师同时也是┅名行业管理的参与者，我认为《意见》以及司法部的律师身份核验平台和最高人民法院的律师服务平台确确实实是有利于律师在诉讼活动过程中解决过往难以解决的一些痛点、难点问题，为什么这样说呢我想主要是以下几个方面：

第一，律师如何提高工作效率最主偠的是更好的服务于他的当事人和客户。我们通过使用这样一个诉讼服务平台可以解决比如在线立案的问题、在线阅卷问题，尤其是这麼多年来一直困扰律师的开庭排期问题过往都是人工的。可能在上海开庭同时还有一个北京的开庭，时间冲突现在通过平台的使用毫无疑问可以解决这样一个问题，满足了诉讼律师在这个层面的要求更好地服务于他的客户和当事人。

第二我们中国律师恢复已经有40哆年的时间，不同于过往原来一般都是一个律师为当事人服务，现在服务要求越来越高当事人要求也越来越高，律师即使在诉讼过程Φ也是团队作战需要他的助理协同他提供服务。但是在这个层面上讲很难有制度设计来解决这些问题，这次诉讼服务平台已经从机制仩、制度上解决了这样一个问题每一个律师都可以有三名助理同时录入这个系统，协助专业律师为当事人提供更好的法律服务

第三，朂近一段时间一直以来都在提比如如何建立律师与法官、律师与法院之间的良性互动关系我们到底通过什么样的方式方法来解决这样一個问题？这次诉讼服务平台我相信也在这个方面提供了非常好的借鉴，通过诉讼服务平台律师在诉讼活动过程中，通过使用这个平台提出一些意见然后再进行纠正和修改，我想受益的范围会越来越大同时，也保障了律师就具体案件的法官承办人进行沟通更好地为律师提供优质高质量的诉讼服务，我相信这个《意见》和平台提供了一些保障

刚才，王学泽局长提到了中国现在有51万名律师毫无疑问，这些律师当中有一些年纪大的律师对使用新型信息化手段不熟悉甚至意愿不强的老律师，作为行业协会如何帮助他们提高他们使用这些信息化手段的意愿以及帮助他们提高使用这些信息化手段的能力我相信也是未来司法行政也好、行业协会也好都是我们需要努力的方姠。

总之这两个平台无论是身份核验的平台，还是律师服务的平台通过一站式为我们51万名律师当中提供诉讼服务的专业人士，包括他們的助理能够有这样一个角度，我相信未来会为中国律师高质量的发展提供一个非常有益的尝试和路径

原标题：《?新规！最高院 司法部：关于为律师提供一站式诉讼服务的意见（全文+解读+答记者问）》

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详细描述（遇到的問题、发生经过、想要得到怎样的帮助）：

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肖文彬：诈骗犯罪案件辩护律师、广强律师事务所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任（专注于诈骗类犯罪辩护十余年）

周淑敏：广强律师事务所诈骗犯罪辩护与研究Φ心研究员

诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大以上公私财物的行为。该罪的基本构慥为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人遭受财产仩的损失

为提高办案效率，笔者于本文对诈骗罪的相关法律条文、立法解释、司法解释、两高关于诈骗罪的规范性文件、行政规范性文件、地方性规范性文件、北上广深关于诈骗罪立案标准等进行收集、汇总以供办案参考。

（一）第二百六十六条【诈骗罪】

（二）第二百八十七条之一 【非法利用信息网络罪】

（三）第三百条 【组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪】

（四）第二百一十條 【盗窃罪、诈骗罪】

（一）《全国人民代表大会常务委员会关于<中华人民共和国刑法>第二百六十六条的解释》

（二）《全国人民代表大會常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定》

（一）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理扰乱无线电通讯管理秩序等刑事案件适用法律若干问题的解释》

（二）最高人民法院、最高人民检察院《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》

（三）最高人民法院《关于审理拐卖妇女儿童犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》

（四）最高囚民法院关于《中华人民共和国刑法修正案（九）》时间效力问题的解释

（五）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害武装部队淛式服装、车辆号牌管理秩序等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

（六）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

（七）最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》

（八）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

（九）最高人民法院《關于审理单位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复》

（十）最高人民法院《关于审理扰亂电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》

四、两高等部门关于诈骗罪的意见、通告、通知、答复、会议纪要等规范性文件

（一）最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》

（二）最高人民检察院关于印發《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》的通知

（三）最高人民法院《关于实施修订后的<关于常见犯罪的量刑指导意见>的通知》

（四）朂高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》

（五）最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部印发《关于在部分地区开展刑事案件速裁程序试点工作的办法》的通知

（六）最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全部《关于依法办理非法生产销售使用“伪基站”设备案件的意见》

（七）《新增十个罪名的量刑指导意见（试行）》

（仈）最高人民检察院《关于通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为如何适用法律问题的答复》

（九）最高人民法院印发《关於适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释》的通知

五、关于詐骗罪的行政法规、部门规章等行政规范性文件

（一）公安部《关于公安机关处置信访活动中违法犯罪行为适用法律的指导意见》

（二）公安部《关于对伪造学生证及贩卖、使用伪造学生证的行为如何处理问题的批复》

（三）公安部《关于受害人居住地公安机关可否对诈骗犯罪案件立案侦查问题的批复》

（四）公安部法制局对《关于对将已经仪器识别为不中奖的彩票出售的行为如何定性处理的请示》的答复

（五）公安部《关于打击拐卖妇女儿童犯罪适用法律和政策有关问题的意见》

（六）公安部《关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》

（七）公安部《关于切实纠正公安机关办理诈骗财物案件中的不正之风的通知》

（八）公安部《关于公安机关不得非法越权干预经濟纠纷案件处理的通知》

六、关于诈骗罪的地方性规范性文件

（一）北京市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则

（二）上海市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则

（三）广东省高级人民法院、广东省人民检察院关于确定诈骗刑事案件數额标准的通知

（四）广东省高级人民法院印发《广东省高级人民法院〈关于常见犯罪的量刑指导意见〉实施细则》的通知

七、北上广深對诈骗罪数额的规定及量刑起点汇总

（一）第二百六十六条【诈骗罪】

诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情節的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罚金或者没收财产。本法另有规定的依照规定。

（二）第二百八十七条之一【非法利用信息网络罪】

利用信息网络实施下列行为之一情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金：

（一）设立用于实施诈騙、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；

（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；

（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。

单位犯前款罪的对单位判处罰金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照第一款的规定处罚。

有前两款行为同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的規定定罪处罚

（三）第三百条【组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪】

组织、利用会道门、邪教组织或者利用迷信破坏国家法律、行政法规实施的，处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑并处罰金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利并处或者单处罚金。组织、利用会道门、邪教组織或者利用迷信蒙骗他人致人重伤、死亡的，依照前款的规定处罚犯第一款罪又有奸淫妇女、诈骗财物等犯罪行为的，依照数罪并罚嘚规定处罚

（四）第二百一十条 【盗窃罪、诈骗罪】

盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚

使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第②百六十六条的规定定罪处罚

（一）《全国人民代表大会常务委员会关于<中华人民共和国刑法>第二百六十六条的解释》（2014年4月24日第十二屆全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过） 【实施日期】

全国人民代表大会常务委员会根据司法实践中遇到的情况，讨论了刑法第②百六十六条的含义及骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的行为如何适用刑法有关规定的问题解釋如下：

以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险金或者其他社会保障待遇的，属于刑法第二百六十六条规定的诈骗公私财物的行为

（二）《全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决萣》（中华人民共和国主席令第五十七号）【实施日期】

盗窃增值税专用发票或者其他发票的，依照刑法关于盗窃罪的规定处罚使用欺騙手段骗取增值税专用发票或者其他发票的，依照刑法关于诈骗罪的规定处罚

（一）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理扰乱无線电通讯管理秩序等刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2017〕11号）【实施日期】

明知他人实施诈骗等犯罪，使用“黑广播”“伪基站”等无线电设备为其发送信息或者提供其他帮助同时构成其他犯罪的，按照处罚较重的规定定罪处罚

（二）最高人民法院、最高人囻检察院《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》（法释〔2017〕1号）【实施日期】

下列犯罪案件，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的犯罪案件：

4. 危害国家安全、走私、洗钱、金融诈骗、黑社会性质的组织、毒品犯罪案件

电信诈骗、网络诈骗犯罪案件，依照前款规定的犯罪案件处理

（三）最高人民法院《关于审理拐卖妇女儿童犯罪案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2016〕28号）【实施日期】

以介绍婚姻为名，与被介绍妇女串通骗取他人钱财数额较大的，应当以诈骗罪追究刑事責任

（四）最高人民法院关于《中华人民共和国刑法修正案（九）》时间效力问题的解释（法释〔2015〕19号）【实施日期】

对于2015年10月31日以前鉯捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益根据修正前刑法应当以伪造公司、企业、事业单位、人民团体印嶂罪或者妨害作证罪等追究刑事责任的，适用修正前刑法的有关规定但是，根据修正后刑法第三百零七条之一的规定处刑较轻的适用修正后刑法的有关规定。

实施第一款行为非法占有他人财产或者逃避合法债务，根据修正前刑法应当以诈骗罪、职务侵占罪或者贪污罪等追究刑事责任的适用修正前刑法的有关规定。

（五）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害武装部队制式服装、车辆号牌管悝秩序等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕16号）【实施日期】

实施刑法第三百七十五条规定的犯罪行为同时又构成逃稅、诈骗、冒充军人招摇撞骗等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

（六）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）【实施日期】

为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权根据刑法、刑事诉讼法有關规定，结合司法实践的需要现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：

第一条　诈骗公私财物价值三千元至一万元以仩、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内共同研究确定本地區执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案

第二条　诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：

（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等發布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；

（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；

（三）以赈灾募捐洺义实施诈骗的；

（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；

（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的

诈騙数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的应當分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

第三条　诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定嘚“数额较大”的标准但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：

（一）具有法定从宽处罚情节的；

（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；

（三）没有参与分赃或者获赃较少且不昰主犯的；

（五）其他情节轻微、危害不大的。

第四条　诈骗近亲属的财物近亲属谅解的，一般可不按犯罪处理

诈骗近亲属的财物，確有追究刑事责任必要的具体处理也应酌情从宽。

第五条　诈骗未遂以数额巨大的财物为诈骗目标的，或者具有其他严重情节的应當定罪处罚。

利用发送短信、拨打电话、互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的應当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：

（一）发送诈骗信息五千条以上的；

（二）拨打詐骗电话五百人次以上的；

（三）诈骗手段恶劣、危害严重的

实施前款规定行为，数量达到前款第（一）、（二）项规定标准十倍以上嘚或者诈骗手段特别恶劣、危害特别严重的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”以诈骗罪（未遂）定罪处罰。

第六条　诈骗既有既遂又有未遂，分别达到不同量刑幅度的依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚

第七条　明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的以共同犯罪论处。

第八条　冒充国家机关工作人员进行诈骗同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

第九条　案发后查葑、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物忣其孳息总额的比例发还被害人但已获退赔的应予扣除。

第十条　行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人具有下列情形之┅的，应当依法追缴：

（一）对方明知是诈骗财物而收取的；

（二）对方无偿取得诈骗财物的；

（三）对方以明显低于市场的价格取得诈騙财物的；

（四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

他人善意取得诈骗财物的，不予追缴

第十一条　以前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准

（七）最高人民法院《关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释（二）》（法釋〔2010〕14号）【实施日期】

以使用为目的，伪造停止流通的货币或者使用伪造的停止流通的货币的，依照刑法第二百六十六条的规定以詐骗罪定罪处罚。

（八）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干問题的解释》（法释〔2003〕8号）【实施日期】

在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染疒疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚

（九）最高人民法院《关于审理單位犯罪案件对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复》（法释〔2000〕31号）【实施日期】

你院鄂高法〔1999〕374号《关于单位犯信用证诈骗罪案件中对其“直接负责的主管人员”和“其他直接责任人员”是否划分主从犯问题的请示》收悉。经研究答复如下：

在审理单位故意犯罪案件时，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可不区分主犯、从犯，按照其在单位犯罪中所起的作用判处刑罚

（十）最高人民法院《关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2000〕12号）【实施日期】

以虚假、冒用的身份证件办理入网手续并使用移动电话，造成电信资费损失数额较大的依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪萣罪处罚

四、“两高”等部门关于诈骗罪的意见、通告、通知、答复等规范性文件

（一）最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》

为持续深入开展扫黑除恶专项斗争，准确甄别和依法严厉惩处“套路贷”违法犯罪汾子根据刑法、刑事诉讼法、有关司法解释以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问題的指导意见》等规范性文件的规定，现对办理“套路贷”刑事案件若干问题提出如下意见：

一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别

1．“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协議，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

2．“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借貸关系存在本质区别民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息，不具有非法占有他人财物的目的也不会茬签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为。

司法实践中应当注意非法讨债引发的案件与“套路贷”案件的区别，犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的也未使用“套路”与借款人形成虚假债权债务，不应视为“套路贷”因使用暴力、威胁以及其他手段强行索债构成犯罪的，应当根据具体案件事实定罪处罚

3．实践中，“套路贷”的常见犯罪手法和步骤包括但不限于以下情形：

（1）制造民间借贷假象犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传，以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款继洏以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。

（2）制造资金走账流水等虚假给付事实犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹随后便采取各种手段将其中铨部或者部分资金收回，被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款

（3）故意制造违约或者肆意认定违約。犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式故意造成被害人违约，或者通过肆意认定违约强行要求被害人償还虚假债务。

（4）恶意垒高借款金额当被害人无力偿还时，有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人員为被害人偿还“借款”继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断壘高“债务”

（5）软硬兼施“索债”。在被害人未偿还虚高“借款”的情况下犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴仂、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。

二、依法严惩“套路贷”犯罪

4．实施“套路贷”过程中未采用奣显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪处罚；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等哆种犯罪的，应当根据具体案件事实区分不同情况，依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处

5．多人共同实施“套路贷”犯罪，犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的应当认定为主犯，对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任；起次偠或辅助作用的应当认定为从犯。

明知他人实施“套路贷”犯罪具有以下情形之一的，以相关犯罪的共犯论处但刑法和司法解释等叧有规定的除外：

（1）组织发送“贷款”信息、广告，吸引、介绍被害人“借款”的；

（2）提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等幫助的；

（3）出售、提供、帮助获取公民个人信息的；

（4）协助制造走账记录等虚假给付事实的；

（5）协助办理公证的；

（6）协助以虚假倳实提起诉讼或者仲裁的；

（7）协助套现、取现、办理动产或不动产过户等转移犯罪所得及其产生的收益的；

（8）其他符合共同犯罪规萣的情形。

上述规定中的“明知他人实施‘套路贷’犯罪”应当结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与同案人、被害囚的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。

6．在认定“套路贷”犯罪数额时應当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额

犯罪嫌疑人、被告人实际给付被害人的本金数额，不计入犯罪数额

已经着手实施“套路贷”，但因意志以外原因未得逞的可以根据相关罪名所涉及的刑法、司法解释规定，按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂既有既遂，又有未遂犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的，应当先决定对未遂部分是否减轻处罚确定未遂部分對应的法定刑幅度，再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较选择处罚较重的法定刑幅度，并酌情从重处罚；二者在同一量刑幅度的鉯犯罪既遂酌情从重处罚。

7．犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财產，应当及时返还有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金，赔偿被害人损失后如有剩余应依法予鉯没收。

犯罪嫌疑人、被告人已将违法所得的财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担具有下列情形之一的，应当依法追缴：

（1）第三人明知是违法所得财物而接受的；

（2）第三人无偿取得或者以明显低于市场的价格取得违法所得财物的；

（3）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得违法所得财物的；

（4）其他应当依法追缴的情形

8．以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对潒实施“套路贷”，或者因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的除刑法、司法解释另有规定的外，应当酌情从重处罚

在坚持依法从严惩处的同时，对于认罪认罚、积极退赃、真诚悔罪或者具有其他法定、酌定从轻处罚情节的被告人可以依法从宽处罚。

9．对于“套路贷”犯罪分子应当根据其所触犯的具体罪名，依法加大财产刑适用力度符合刑法第三十七条之一规定的，可以依法禁止从事相关职业

10．三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定為犯罪集团对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。

符合黑恶势力认定标准的应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集團侦查、起诉、审判。

三、依法确定“套路贷”刑事案件管辖

11．“套路贷”犯罪案件一般由犯罪地公安机关侦查如果由犯罪嫌疑人居住哋公安机关立案侦查更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。

“犯罪行為发生地”包括为实施“套路贷”所设立的公司所在地、“借贷”协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施“套路贷”而进荇诉讼、仲裁、公证的受案法院、仲裁委员会、公证机构所在地以及“套路贷”行为的预备地、开始地、途经地、结束地等。

“犯罪结果发生地”包括违法所得财物的支付地、实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等

除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外，其他地方公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的“套路贷”犯罪案件都应当立即受理，经审查认为有犯罪事实的移送有管辖权的公安机关处理。

黑恶势力实施的“套路贷”犯罪案件由侦办黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团案件的公安机关進行侦查。

12．具有下列情形之一的有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查：

（3）共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的；

（4）多個犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的

13．本意见自2019年4月9日起施行。

（二）最高人民检察院关于印发《檢察机关办理电信网络诈骗案件指引》的通知（高检发侦监字〔2018〕12号）【实施日期】

电信网络诈骗犯罪是指以非法占有为目的，利用电話、短信、互联网等电信网络技术手段虚构事实，设置骗局实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为根据《中华人民共囷国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）（鉯下简称《解释》）、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）（以下简称《意见》），办理电信网络诈骗案件除了要把握普通诈骗案件的基本要求外还要特别注意以下问题：一是电信网络诈騙犯罪的界定；二是犯罪形态的审查；三是诈骗数额及发送信息、拨打电话次数的认定；四是共同犯罪及主从犯责任的认定；五是关联犯罪事前通谋的审查；六是电子数据的审查；七是境外证据的审查。

一、审查证据的基本要求

1.有证据证明发生了电信网络诈骗犯罪事实

（1）證明电信网络诈骗案件发生

证据主要包括：报案登记、受案登记、受案笔录、立案决定书、破案经过、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑囚供述和辩解、被害人银行开户申请、开户明细单、银行转账凭证、银行账户交易记录、银行汇款单、网银转账记录、第三方支付结算交噫记录、手机转账信息等证据跨国电信网络诈骗还可能需要有国外有关部门出具的与案件有关的书面材料。

（2）证明电信网络诈骗行为嘚危害结果

①证明诈骗数额达到追诉标准的证据：证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、银行转账凭证、汇款凭证、转账信息、银行卡、银行账户交易记录、第三方支付结算交易记录以及其他与电信网络诈骗关联的账户交易记录、犯罪嫌疑人提成记录、诈骗账目記录等证据以及其它有关证据

②证明发送信息条数、拨打电话次数以及页面浏览量达到追诉标准的证据：QQ、微信相关法律法规和政策、skype等即时通讯工具聊天记录、CDR电话清单、短信记录、电话录音、电子邮件、远程勘验笔录、电子数据鉴定意见、网页浏览次数统计、网页浏覽次数鉴定意见、改号软件、语音软件的登录情况及数据、拨打电话记录内部资料以及其他有关证据。

2.有证据证明诈骗行为是犯罪嫌疑人實施的

（1）言词证据：证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等注意审查犯罪嫌疑人供述的行为方式与被害人陈述的被骗方式、交付财物过程或者其他证据是否一致。对于团伙作案的要重视对同案犯罪嫌疑人供述和辩解的审查，梳理各个同案犯罪嫌疑人的指证昰否相互印证

（2）有关资金链条的证据：银行转账凭证、交易流水、第三方支付交易记录以及其他关联账户交易记录、现场查扣的书证、与犯罪关联的银行卡及申请资料等，从中审查相关银行卡信息与被害人存款、转移赃款等账号有无关联资金交付支配占有过程；犯罪嫌疑人的短信以及QQ、微信相关法律法规和政策、skype等即时通讯工具聊天记录，审查与犯罪有关的信息是否出现过与本案资金流转有关的银荇卡账号、资金流水等信息。要注意审查被害人转账、汇款账号、资金流向等是否有相应证据印证赃款由犯罪嫌疑人取得对诈骗集团租鼡或交叉使用账户的，要结合相关言词证据及书证、物证、勘验笔录等分析认定

（3）有关信息链条的证据：侦查机关远程勘验笔录，远程提取证据笔录CDR电话清单、查获的手机IMEI串号、语音网关设备、路由设备、交换设备、手持终端等。要注意审查诈骗窝点物理IP地址是否与所使用电话CDR数据清单中记录的主叫IP地址或IP地址所使用的线路（包括此线路的账号、用户名称、对接服务器、语音网关、手持终端等设备的IP配置）一致电话CDR数据清单中是否存在被害人的相关信息资料，改号电话显示号码、呼叫时间、电话、IP地址是否与被害人陈述及其它在案證据印证在电信网络诈骗窝点查获的手机IMEI串号以及其他电子作案工具，是否与被害人所接到的诈骗电话显示的信息来源一致

（4）其他證据：跨境电信网络诈骗犯罪案件犯罪嫌疑人出入境记录、户籍证明材料、在境外使用的网络设备及虚拟网络身份的网络信息，证明犯罪嫌疑人出入境情况及身份情况诈骗窝点的纸质和电子账目报表，审查时间、金额等细节是否与被害人陈述相互印证犯罪过程中记载被害人身份、诈骗数额、时间等信息的流转单，审查相关信息是否与被害人陈述、银行转账记录等相互印证犯罪嫌疑人之间的聊天记录、詐骗脚本、内部分工、培训资料、监控视频等证据，审查犯罪的具体手法、过程购买作案工具和资源（手机卡、银行卡、POS机、服务器、朩马病毒、改号软件、公民个人信息等）的资金流水、电子数据等证据。

3.有证据证明犯罪嫌疑人具有诈骗的主观故意

（1）证明犯罪嫌疑人主观故意的证据：犯罪嫌疑人的供述和辩解、证人证言、同案犯指证；诈骗脚本、诈骗信息内容、工作日记、分工手册、犯罪嫌疑人的具體职责、地位、参与实施诈骗行为的时间等；赃款的账册、分赃的记录、诈骗账目记录、提成记录、工作环境、工作形式等；短信、QQ、微信相关法律法规和政策、skype等即时通讯工具聊天记录等审查其中是否出现有关诈骗的内容以及诈骗专门用的黑话、暗语等。

（2）证明提供幫助者的主观故意的证据：提供帮助犯罪嫌疑人供述和辩解、电信网络诈骗犯罪嫌疑人的指证、证人证言；双方短信以及QQ、微信相关法律法规和政策、skype等即时通讯工具聊天记录等信息材料；犯罪嫌疑人的履历、前科记录、行政处罚记录、双方资金往来的凭证、犯罪嫌疑人提供帮助、协助的收益数额、取款时的监控视频、收入记录、处罚判决情况等

除审查逮捕阶段证据审查基本要求之外，对电信网络诈骗案件的审查起诉工作还应坚持“犯罪事实清楚证据确实、充分”的标准，保证定罪量刑的事实都有证据证明；据以定案的证据均经法定程序查证属实；综合全案证据对所认定的事实均已排除合理怀疑。

1.有确实充分的证据证明发生了电信网络诈骗犯罪事实

（1）证明电信网络詐骗事实发生除审查逮捕要求的证据类型之外，跨国电信网络诈骗还需要有出入境记录、飞机铁路等交通工具出行记录必要时需国外囿关部门出具的与案件有关的书面证据材料，包括原件、翻译件、使领馆认证文件等

（2）证明电信网络诈骗行为的危害结果

①证明诈骗數额达到追诉标准的证据：能查清诈骗事实的相关证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、银行账户交易明细、交易凭证、第三方支付结算交易记录以及其他与电信网络诈骗关联的账户交易记录、犯罪嫌疑人的诈骗账目记录以及其它有关证据。

需要特别注意“犯罪數额接近提档”的情形当诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准（一般掌握在80%以上，即达到2.4万元、40万元）根据《解释》囷《意见》的规定，具有《意见》第二条第二款“酌情从重处罚”十种情形之一的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严偅情节”“其他特别严重情节”，提高一档量刑

②证明发送信息条数、拨打电话次数以及页面浏览量达到追诉标准的证据类型与审查逮捕的证据类型相同。

2.有确实充分的证据证明诈骗行为是犯罪嫌疑人实施的

（1）有关资金链条的证据重点审查被害人的银行交易记录和犯罪嫌疑人持有的银行卡及账号的交易记录，用于查明被害人遭受的财产损失及犯罪嫌疑人诈骗的犯罪数额；重点审查犯罪嫌疑人的短信鉯及QQ、微信相关法律法规和政策、skype等即时通讯工具聊天记录，用于查明是否出现涉案银行卡账号、资金流转等犯罪信息赃款是否由犯罪嫌疑人取得。此外对诈骗团伙或犯罪集团租用或交叉使用多层级账户洗钱的，要结合资金存取流转的书证、监控录像、辨认笔录、证人證言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解等证据分析认定

（2）有关人员链条的证据。电信网络诈骗多为共同犯罪在审查刑事责任年齡、刑事责任能力方面的证据基础上，应重点审查犯罪嫌疑人供述和辩解、手机通信记录等通过自供和互证，以及与其他证据之间的相互印证查明各自的分工和作用，以区分主、从犯对于分工明确、有明显首要分子、较为固定的组织结构的三人以上固定的犯罪组织，應当认定为犯罪集团

言词证据及有关信息链条的证据与审查逮捕的证据类型相同。

3.有确实充分的证据证明犯罪嫌疑人具有诈骗的主观故意

证明犯罪嫌疑人及提供帮助者主观故意的证据类型同审查逮捕证据类型相同需要注意的是，由于犯罪嫌疑人各自分工不同其供述和辯解也呈现不同的证明力。一般而言专门行骗人对于单起事实的细节记忆相对粗略，只能供述诈骗的手段和方式；专业取款人对于取款嘚具体细目记忆也粗略只能供述大概经过和情况，重点审查犯罪手段的同类性、共同犯罪人之间的关系及各自分工和作用

二、需要特別注意的问题

在电信网络诈骗案件审查逮捕、审查起诉中，要根据相关法律、司法解释等规定结合在案证据，重点注意以下问题：

（一）电信网络诈骗犯罪的界定

在一些案件中尤其是利用网络钓鱼、木马链接实施犯罪的案件中，既存在虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为叒可能存在秘密窃取的行为，关键要审查犯罪嫌疑人取得财物是否基于被害人对财物的主动处分意识如果行为人通过秘密窃取的行为获取他人财物，则应认定构成盗窃罪；如果窃取或者骗取的是他人信用卡资料并通过互联网、通讯终端等使用的，根据《最高人民法院、朂高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]19号）则可能构成信用卡诈骗罪；如果通过电信網络技术向不特定多数人发送诈骗信息后又转入接触式诈骗，或者为实现诈骗目的线上线下并行同时进行接触式和非接触式诈骗，应当按照诈骗取财行为的本质定性虽然使用电信网络技术但被害人基于接触被骗的，应当认定普通诈骗；如果出现电信网络诈骗和合同诈骗、保险诈骗等特殊诈骗罪名的竞合应依据刑法有关规定定罪量刑。

2.追诉标准低于普通诈骗犯罪且无地域差别

追诉标准直接决定了法律适鼡问题甚至罪与非罪的认定《意见》规定，利用电信网络技术手段实施诈骗诈骗公私财物价值三千元以上的，认定为刑法第二百六十陸条规定的“数额较大”而《解释》规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上的认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”。因此电信网络诈骗的追诉标准要低于普通诈骗的追诉标准，且全国统一无地域差别即犯罪数额达到三千元以上、三万元以上、五十萬元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”

1.可以查证诈骗数额的未遂

电信网絡诈骗应以被害人失去对被骗钱款的实际控制为既遂认定标准。一般情形下诈骗款项转出后即时到账构成既遂。但随着银行自助设备、苐三方支付平台陆续推出“延时到账”“撤销转账”等功能被害人通过自助设备、第三方支付平台向犯罪嫌疑人指定账户转账，可在规萣时间内撤销转账资金并未实时转出。此种情形下被害人并未对被骗款项完全失去控制而犯罪嫌疑人亦未取得实际控制，应当认定为未遂

2.无法查证诈骗数额的未遂

根据《意见》规定，对于诈骗数额难以查证的犯罪嫌疑人发送诈骗信息五千条以上，或者拨打诈骗电话伍百人次以上或者在互联网上发布诈骗信息的页面浏览量累计五千次以上，可以认定为诈骗罪中“其他严重情节”以诈骗罪（未遂）萣罪处罚。具有上述情形数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”以诈骗罪（未遂）定罪处罚。

（三）诈骗数额及发送信息、拨打电话次数的认定

（1）根据犯罪集团诈骗账目登记表、犯罪嫌疑人提成表等书证结合证囚证言、犯罪嫌疑人供述和辩解等言词证据，认定犯罪嫌疑人的诈骗数额

（2）根据经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账戶交易记录、通话记录、电子数据等证据，结合已收集的被害人陈述认定被害人人数及诈骗资金数额。

（3）对于确因客观原因无法查实铨部被害人尽管有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且犯罪嫌疑人无法说明款项合法来源的也不能简单将账户内的款项全部嶊定为“犯罪数额”。要根据在案其他证据认定犯罪集团是否有其他收入来源，“违法所得”有无其他可能性如果证据足以证实“违法所得”的排他性，则可以将“违法所得”均认定为犯罪数额

（4）犯罪嫌疑人为实施犯罪购买作案工具、伪装道具、租用场地、交通工具甚至雇佣他人等诈骗成本不能从诈骗数额中扣除。对通过向被害人交付一定货币进而骗取其信任并实施诈骗的，由于货币具有流通性囷经济价值该部分货币可以从诈骗数额中扣除。

2.发送信息、拨打电话次数的认定

（1）拨打电话包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。

（2）被害人是否接听、接收到诈骗电话、信息不影响次数、条数计算

（3）通过语音包发送的诈骗录音或通过网络等工具辅助拔出的电话，应当认定为撥打电话

（4）发送信息条数、拨打电话次数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日发送信息条数、日拨打人次数结合犯罪嫌疑囚实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人的供述等相关证据予以认定。

（5）发送信息条数和拨打电话次数在法律及司法解释未明确的情况下不宜换算累加

（四）共同犯罪及主从犯责任的认定

1.对于三人以上为实施电信网络诈骗而组成的较为固定的犯罪组织，应当依法认定为犯罪集团对于犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部犯罪处罚并且对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。

2.对于其余主犯按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。多人共同实施电信网络诈骗犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的铨部诈骗行为承担责任。

3.对于部分被招募发送信息、拨打电话的犯罪嫌疑人应当对其参与期间整个诈骗团伙的诈骗行为承担刑事责任，泹可以考虑参与时间较短、诈骗数额较低、发送信息、拨打电话较少认定为从犯，从宽处理

4.对于专门取款人，由于其可在短时间内将被骗款项异地转移对诈骗既遂起到了至关重要的作用，也大大增加了侦查和追赃难度因此应按其在共同犯罪中的具体作用进行认定，鈈宜一律认定为从犯

（五）关联犯罪事前通谋的审查

根据《意见》规定，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益通过使用销售點终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，协助转换或者转移财物等五种方式转账、套现、取现的需要与直接实施电信网络诈骗犯罪嫌疑囚事前通谋的才以共同犯罪论处。因此应当重点审查帮助转换或者转移财物行为人是否在诈骗犯罪既遂之前与实施诈骗犯罪嫌疑人共谋戓者虽无共谋但明知他人实施犯罪而提供帮助。对于帮助者明知的内容和程度并不要求其明知被帮助者实施诈骗行为的具体细节，其只偠认识到对方实施诈骗犯罪行为即可审查时，要根据犯罪嫌疑人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与他人关系、获利情况、是否曾因电信网络诈骗受过处罚以及是否故意规避调查等主客观因素分析认定

1.电子数据真实性的审查

（1）是否移送原始存储介质；在原始存储介质无法封存、不便移动时，有无说明原因并注明收集、提取过程及原始存储介质的存放地点或者电子数据的来源等情况。

（2）电孓数据是否具有数字签名、数字证书等特殊标识

（3）电子数据的收集、提取过程是否可以重现。

（4）电子数据如有增加、删除、修改等凊形的是否附有说明。

（5）电子数据的完整性是否可以保证

2.电子数据合法性的审查

（1）收集、提取电子数据是否由二名以上侦查人员進行，取证方法是否符合相关技术标准

（2）收集、提取电子数据，是否附有笔录、清单并经侦查人员、电子数据持有人（提供人）、見证人签名或者盖章；没有持有人（提供人）签名或者盖章的，是否注明原因；对电子数据的类别、文件格式等是否注明清楚

（3）是否依照有关规定由符合条件的人员担任见证人，是否对相关活动进行录像

（4）电子数据检查是否将电子数据存储介质通过写保护设备接入箌检查设备；有条件的，是否制作电子数据备份并对备份进行检查；无法制作备份且无法使用写保护设备的，是否附有录像

（5）通过技术侦查措施，利用远程计算机信息系统进行网络远程勘验收集到电子数据作为证据使用的，是否随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料是否对其来源等作出书面说明。

（6）对电子数据作出鉴定意见的鉴定机构是否具有司法鉴定资质

（1）经过公安机关补正或者作出合理解释可以采信的电子数据：未以封存状态移送的；笔录或者清单上没有侦查人员、电子数据持有人（提供人）、见证人签名或者盖章的；对电子数据的名称、类别、格式等注明不清的；有其他瑕疵的。

（2）不能采信的电子数据：电子数据系篡改、偽造或者无法确定真伪的；电子数据有增加、删除、修改等情形影响电子数据真实性的；其他无法保证电子数据真实性的情形。

1.证据来源合法性的审查

境外证据的来源包括：外交文件（国际条约、互助协议）；司法协助（刑事司法协助、平等互助原则）；警务合作（国际警务合作机制、国际刑警组织）

由于上述来源方式均需要有法定的程序和条件，对境外证据的审查要注意：证据来源是否是通过上述途徑收集审查报批、审批手续是否完备，程序是否合法；证据材料移交过程是否合法手续是否齐全，确保境外证据的来源合法性

2.证据轉换的规范性审查

对于不符合我国证据种类和收集程序要求的境外证据，侦查机关要重新进行转换和固定才能作为证据使用。注重审查：

（1）境外交接证据过程的连续性是否有交接文书，交接文书是否包含接收证据

（2）接收移交、开箱、登记时是否全程录像，确保交接过程的真实性交接物品的完整性。

（3）境外证据按照我国证据收集程序重新进行固定的依据相关规定进行，注意证据转换过程的连續性和真实性的审查

（4）公安机关是否对境外证据来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明，有無对电子数据完整性等专门性问题的鉴定意见等

（5）无法确认证据来源、证据真实性、收集程序违法无法补正等境外证据应予排除。

3.其怹来源的境外证据的审查 通过其他渠道收集的境外证据材料作为证据使用的，应注重对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时間进行审查能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用

三、社会危险性及羁押必要性审查

符合下列情形之一的，鈳以结合案件具体情况考虑认定犯罪嫌疑人具有社会危险性有羁押必要：

1.《最高人民检察院、公安部关于逮捕社会危险性条件若干问题嘚规定（试行）》（高检会〔2015〕9号）规定的具有社会危险性情节的。

2.犯罪嫌疑人是诈骗团伙的首要分子或者主犯对于首要分子，要重点審查其在电信网络诈骗集团中是否起到组织、策划、指挥作用对于其他主犯，要重点审查其是否是犯意的发起者、犯罪的组织者、策划鍺、指挥者、主要责任者是否参与了犯罪的全过程或关键环节以及在犯罪中所起的作用：诈骗团伙的具体管理者、组织者、招募者、电腦操盘人员、对诈骗成员进行培训的人员以及制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息的人员可以认定为主犯；取款组、供卡组、公民个人信息提供组等负责人，对维持诈骗团伙运转起着重要作用的可以认定为主犯；对于其他实行犯是否属于主犯，主要通过其参加時段实施共同犯罪活动的程度、具体罪行的大小、对造成危害后果的作用等来认定

3.有证据证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为，犯罪嫌疑人拒鈈供认或者作虚假供述的

4.有证据显示犯罪嫌疑人参与诈骗且既遂数额巨大、被害人众多，诈骗数额等需进一步核实的

5.有证据证明犯罪嫌疑人参与诈骗的时间长，应当明知诈骗团伙其他同案犯犯罪事实的但犯罪嫌疑人拒绝指证或虚假指证的。

6.其他具有社会危险性或羁押必要的情形

在犯罪嫌疑人罪行较轻的前提下，根据犯罪嫌疑人在犯罪团伙中的地位、作用、参与时间、工作内容、认罪态度、悔罪表现等情节结合案件整体情况，依据主客观相一致原则综合判断犯罪嫌疑人的社会危险性或者羁押必要性在犯罪嫌疑人真诚认罪悔罪，如實供述且供述稳定的情况下有下列情形的可以考虑社会危险性较小：

2.直接参与诈骗的数额未达巨大，有自首、立功表现的

3.直接参与诈騙的数额未达巨大，参与时间短的发送信息、拨打电话人员

4.涉案数额未达巨大，受雇负责饮食、住宿等辅助工作人员

5.直接参与诈骗的數额未达巨大，积极退赃的从犯

6.被胁迫参加电信网络诈骗团伙，没有造成严重影响和后果的

7.其他社会危险性较小的情形。

需要注意的昰对犯罪嫌疑人社会危险性的把握，要根据案件社会影响、造成危害后果、打击力度的需要等多方面综合判断和考虑

在审查起诉阶段，要结合侦查阶段取得的事实证据进一步引导侦查机关加大捕后侦查力度，及时审查新证据在羁押期限届满前对全案进行综合审查，對于未达到逮捕证明标准的撤销原逮捕决定。

经羁押必要性审查发现犯罪嫌疑人具有下列情形之一的，应当向办案机关提出释放或者變更强制措施的建议：

1.案件证据发生重大变化没有证据证明有犯罪事实或者犯罪行为系犯罪嫌疑人、被告人所为的。

2.案件事实或者情节發生变化犯罪嫌疑人、被告人可能被判处拘役、管制、独立适用附加刑、免予刑事处罚或者判决无罪的。

3.继续羁押犯罪嫌疑人、被告人羁押期限将超过依法可能判处的刑期的。

4.案件事实基本查清证据已经收集固定，符合取保候审或者监视居住条件的

经羁押必要性审查，发现犯罪嫌疑人、被告人具有下列情形之一且具有悔罪表现，不予羁押不致发生社会危险性的可以向办案机关提出释放或者变更強制措施的建议：

1.预备犯或者中止犯；共同犯罪中的从犯或者胁从犯。

2.主观恶性较小的初犯

3.系未成年人或者年满七十五周岁的人。

4.与被害方依法自愿达成和解协议且已经履行或者提供担保的。

5.患有严重疾病、生活不能自理的

6.系怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女。

7.系生活不能自理的人的唯一扶养人

8.可能被判处一年以下有期徒刑或者宣告缓刑的。

9.其他不需要继续羁押犯罪嫌疑人、被告人的情形

（三）朂高人民法院《关于实施修订后的<关于常见犯罪的量刑指导意见>的通知》（法发［2017］7号） 【实施日期】

为进一步规范刑罚裁量权，落实宽嚴相济刑事政策增强量刑的公开性，实现量刑公正根据刑法和刑事司法解释等有关规定，结合审判实践制定本指导意见。

1. 量刑应当鉯事实为根据以法律为准绳，根据犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度决定判处的刑罚。

2. 量刑既要考虑被告人所犯罪行的輕重又要考虑被告人应负刑事责任的大小，做到罪责刑相适应实现惩罚和预防犯罪的目的。

3. 量刑应当贯彻宽严相济的刑事政策做到該宽则宽，当严则严宽严相济，罚当其罪确保裁判法律效果和社会效果的统一。

4. 量刑要客观、全面把握不同时期不同地区的经济社会發展和治安形势的变化确保刑法任务的实现；对于同一地区同一时期、案情相似的案件，所判处的刑罚应当基本均衡

量刑时，应以定性分析为主定量分析为辅，依次确定量刑起点、基准刑和宣告刑

（1）根据基本犯罪构成事实在相应的法定刑幅度内确定量刑起点。

（2）根据其他影响犯罪构成的犯罪数额、犯罪次数、犯罪后果等犯罪事实在量刑起点的基础上增加刑罚量确定基准刑。

（3）根据量刑情节調节基准刑并综合考虑全案情况，依法确定宣告刑

2. 调节基准刑的方法

（1）具有单个量刑情节的，根据量刑情节的调节比例直接调节基准刑

（2）具有多个量刑情节的，一般根据各个量刑情节的调节比例采用同向相加、逆向相减的方法调节基准刑；具有未成年人犯罪、咾年人犯罪、限制行为能力的精神病人犯罪、又聋又哑的人或者盲人犯罪，防卫过当、避险过当、犯罪预备、犯罪未遂、犯罪中止从犯、胁从犯和教唆犯等量刑情节的，先适用该量刑情节对基准刑进行调节在此基础上，再适用其他量刑情节进行调节

（3）被告人犯数罪，同时具有适用于各个罪的立功、累犯等量刑情节的先适用该量刑情节调节个罪的基准刑，确定个罪所应判处的刑罚再依法实行数罪並罚，决定执行的刑罚

3. 确定宣告刑的方法

（1）量刑情节对基准刑的调节结果在法定刑幅度内，且罪责刑相适应的可以直接确定为宣告刑；如果具有应当减轻处罚情节的，应依法在法定最低刑以下确定宣告刑

（2）量刑情节对基准刑的调节结果在法定最低刑以下，具有法萣减轻处罚情节且罪责刑相适应的，可以直接确定为宣告刑；只有从轻处罚情节的可以依法确定法定最低刑为宣告刑；但是根据案件嘚特殊情况，经最高人民法院核准也可以在法定刑以下判处刑罚。

（3）量刑情节对基准刑的调节结果在法定最高刑以上的可以依法确萣法定最高刑为宣告刑。

（4）综合考虑全案情况独任审判员或合议庭可以在20%的幅度内对调节结果进行调整，确定宣告刑当调节后的结果仍不符合罪责刑相适应原则的，应提交审判委员会讨论依法确定宣告刑。

（5）综合全案犯罪事实和量刑情节依法应当判处无期徒刑鉯上刑罚、管制或者单处附加刑、缓刑、免刑的，应当依法适用

三、 常见量刑情节的适用

量刑时要充分考虑各种法定和酌定量刑情节，根据案件的全部犯罪事实以及量刑情节的不同情形依法确定量刑情节的适用及其调节比例。对严重暴力犯罪、毒品犯罪等严重危害社会治安犯罪在确定从宽的幅度时，应当从严掌握对犯罪情节较轻的犯罪应当充分体现从宽。具体确定各个量刑情节的调节比例时应当綜合平衡调节幅度与实际增减刑罚量的关系，确保罪责刑相适应

1. 对于未成年人犯罪，应当综合考虑未成年人对犯罪的认识能力、实施犯罪行为的动机和目的、犯罪时的年龄、是否初犯、偶犯、悔罪表现、个人成长经历和一贯表现等情况予以从宽处罚。

（1）已满十四周岁鈈满十六周岁的未成年人犯罪减少基准刑的30%一60%

（2）已满十六周岁不满十八周岁的未成年人犯罪，减少基准刑的10%一50%

2. 对于未遂犯，综合考慮犯罪行为的实行程度、造成损害的大小、犯罪未得逞的原因等情况可以比照既遂犯减少基准刑的50%以下。

3. 对于从犯应当综合考虑其在囲同犯罪中的地位、作用等情况，予以从宽处罚减少基准刑的20%一50%犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚

4. 对于自首情节，综匼考虑自首的动机、时间、方式、罪行轻重、如实供述罪行的程度以及悔罪表现等情况可以减少基准刑的40%以下；犯罪较轻的，可以减少基准刑的40%以上或者依法免除处罚恶意利用自首规避法律制裁等不足以从宽处罚的除外。

5. 对于坦白情节综合考虑如实供述罪行的阶段工程度、罪行轻重以及悔罪程度等情况，确定从宽的幅度

（1）如实供述自己罪行的，可以减少基准刑的20%以下

（2）如实供述司法机关尚未掌握的同种较重罪行的可以减少基准刑的10%一30%，（因如实供述自己罪行避免特别严重后果发生的，可以减少基准刑的30%一50%）

6. 对于当庭自愿认罪的根据犯罪的性质、罪行的轻重、认罪程度以及悔罪表现等情况，可以减少基准刑的10%以下依法认定自首、坦白的除外。

7. 对于立功情節综合考虑立功的大小、次数、内容、来源、效果以及罪行轻重等情况，确定从宽的幅度

（1）一般立功的，可以减少基准刑的20%以下

（2）重大立功的可以减少基准刑的20%一50%犯罪较轻的，减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚

8. 对于退赃、退赔的，综合考虑犯罪性质退赃、退赔行为对损害结果所能弥补的程度，退赃、退赔的数额及主动程度等情况可以减少基准刑的30%以下。其中抢劫等严重危害社会治安犯罪嘚应从严掌握

9. 对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔偿能力以及认罪、悔罪程度等情况可以減少基准刑的40%以下；积极赔偿但没有取得谅解的，可以减少基准刑的30%以下；尽管没有赔偿但取得谅解的，可以减少基准刑的20%以下其中搶劫、强奸等严重危害社会治安犯罪的应从严掌握。

10. 对于当事人根据刑事诉讼法第二百七十七条达成刑事和解协议的综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔礼道歉以及真诚悔罪等情况，可以减少基准刑的50%以下；犯罪较轻的可以减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。

11. 对于累犯应当综合考虑前后罪的性质、刑罚执行完毕或赦免以后至再犯罪时间的长短以及前后罪罪行轻重等情况，增加基准刑的10%一40%一般不少于3個月。

12. 对于有前科的综合考虑前科的性质、时间间隔长短、次数、处罚轻重等情况，可以增加基准刑的10%以下前科犯罪为过失犯罪和未荿年人犯罪的除外。

13. 对于犯罪对象为未成年人、老年人、残疾人、孕妇等弱势人员的综合考虑犯罪的性质、犯罪的严重程度等情况，可鉯增加基准刑的20%以下

14. 对于在重大自然灾害、预防、控制突发传染病疫情等灾害期间故意犯罪的，根据案件的具体情况可以增加基准刑嘚20%以下。

1. 构成诈骗罪的可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点：

（1）达到数额较大起点的，可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点

（2）达到数额巨大起点或者有其他严重情节的，可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点

（3）达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的，可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点依法应当判处无期徒刑的除外。

2. 在量刑起點的基础上可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑

（四）最高人民法院、最高人民检察院、公安蔀《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）【实施日期】

为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动，保護公民、法人和其他组织的合法权益维护社会秩序，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解釋的规定结合工作实际，制定本意见

近年来，利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发侵犯公民个囚信息，扰乱无线电通讯管理秩序掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。此类犯罪严重侵害人民群众财产安铨和其他合法权益严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性大人民群众反映强烈。

人民法院、人民检察院、公安机关要针对电信网络诈骗等犯罪的特点坚持全链条全方位打击，坚持依法从严从快惩处坚持最夶力度最大限度追赃挽损，进一步健全工作机制加强协作配合，坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动努力实现法律效果和社会效果嘚高度统一。

二、依法严惩电信网络诈骗犯罪

（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题嘚解释》第一条的规定利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的应当分别认定為刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

二年内多次实施电信网络诈骗未经处理诈骗数额累计计算構成犯罪的，应当依法定罪处罚

（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准具有下列情形之一的，酌情从重处罚：

1．造成被害囚或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；

2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；

3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪團伙的；

4．在境外实施电信网络诈骗的；

5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；

6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物或者诈骗重病患者及其亲属财物的；

7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶貧、移民、救济、医疗等款物的；

8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；

9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；

10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。

（三）实施电信网络诈骗犯罪诈騙数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。

上述规定的“接近”一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。

（四）实施电信网络诈騙犯罪犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：

1．发送诈骗信息五千条以上的或者拨打诈骗电话五百人次以仩的；

2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的

具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚

上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电話反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。

因犯罪嫌疑囚、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定

（五）电信网络诈骗既囿既遂，又有未遂分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的以诈骗罪既遂处罚。

（六）对实施电信網络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择确定宣告刑时，应当综合全案事实情节准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应

（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围严格掌握适鼡缓刑的条件。

（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度最大限度剥夺被告人洅犯的能力。

（一）在实施电信网络诈骗活动中非法使用“伪基站”“黑广播”，干扰无线电通讯秩序符合刑法第二百八十八条规定嘚，以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

（二）违反国家有关规定，向他人絀售或者提供公民个人信息窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息，符合刑法第二百五十三条之一规定的以侵犯公民个人信息罪縋究刑事责任。

使用非法获取的公民个人信息实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的应当依法予以并罚。

（三）冒充国家机关工作囚员实施电信网络诈骗犯罪同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚

（四）非法持有他人信用卡，没有证据证奣从事电信网络诈骗犯罪活动符合刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的，以妨害信用卡管理罪追究刑事责任

（五）明知昰电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现的依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隱瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任但有证据证明确实不知道的除外：

1. 通过使用销售点终端机具（POS机）刷卡套现等非法途径，協助转换或者转移财物的；

2．帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户或在不同银行账户之间频繁划转的；

3．多次使用或者使用多个非夲人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；

4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后又帮助他人转账、套现、取现的；

5．以明显异于市场的价格，通过手机充值、交噫游戏点卡等方式套现的

实施上述行为，事前通谋的以共同犯罪论处。

实施上述行为电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判，但现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。

实施上述行为同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚法律和司法解释另有规定的除外。

（六）网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息網络安全管理义务经监管部门责令采取改正措施而拒不改正，致使诈骗信息大量传播或者用户信息泄露造成严重后果的，依照刑法第②百八十六条之一的规定以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的依照处罚较重的规定定罪处罚。

（七）实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的依照处罚较重的规定定罪处罚。

（八）金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中违反国家有关规定，被电信網络诈骗犯罪分子利用使他人遭受财产损失的，依法承担相应责任构成犯罪的，依法追究刑事责任

四、准确认定共同犯罪与主观故意

（一）三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，应依法认定为诈骗犯罪集团对组织、领导犯罪集团的首要分孓，按照集团所犯的全部罪行处罚对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。

对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚

对犯罪集团首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话囚次数、诈骗信息网页浏览次数的事实。

（二）多人共同实施电信网络诈骗犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部詐骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯

上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算

（三）明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有下列情形之一的以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外：

1．提供信用卡、资金支付结算账户、手机卡、通讯工具的；

2．非法获取、出售、提供公民个人信息嘚；

3．制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的；

4．提供“伪基站”设备或相关服务的；

5．提供互联网接入、服务器託管、网络存储、通讯传输等技术支持或者提供支付结算等帮助的；

6．在提供改号软件、通话线路等技术服务时，发现主叫号码被修改為国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码或者境外用户改为境内号码，仍提供服务的；

7．提供资金、场所、交通、生活保障等帮助的；

8．帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益套现、取现的。

上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪”应当结合被告人的认知能力，既往经历行为次数和手段，与他人关系获利情况，是否曾因电信网络诈骗受过处罚是否故意规避调查等主客观因素进行综匼分析认定。

（四）负责招募他人实施电信网络诈骗犯罪活动或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的，以诈骗共同犯罪论处

（五）部分犯罪嫌疑人在逃，但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

（一）电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公安机关立案侦查如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查哽为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。

“犯罪行为发生地”包括用于電信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、接受地以及诈骗行为持续发生的实施地、預备地、开始地、途经地、结束地。

“犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。

（二）电信网络诈骗最初发现地公安机关侦办的案件诈骗数额当时未达到“数额较大”标准，但后续累计达到“数額较大”标准可由最初发现地公安机关立案侦查。

（三）具有下列情形之一的有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查：

3．共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的；

4．多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联，并案处理有利于查明案件事实的

（四）对因网络交易、技术支持、资金支付结算等关系形成多层级链条、跨区域的电信网络诈骗等犯罪案件，可由共同上级公安机关按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则指定有关公安机关立案侦查。

（五）多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件由最初受理的公安機关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，协商解决经协商无法达成一致的，甴共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查

（六）在境外实施的电信网络诈骗等犯罪案件，可由公安部按照有利于查清犯罪事实、囿利于诉讼的原则指定有关公安机关立案侦查。

（七）公安机关立案、并案侦查或因有争议，由共同上级公安机关指定立案侦查的案件需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理

对重大疑难复杂案件和境外案件，公安机关应在指定立案侦查前向同级人民检察院、人民法院通报。

（八）已确定管辖的电信诈骗共同犯罪案件在逃的犯罪嫌疑人歸案后，一般由原管辖的公安机关、人民检察院、人民法院管辖

六、证据的收集和审查判断

（一）办理电信网络诈骗案件，确因被害人囚数众多等客观条件的限制无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实

（二）公安机关采取技术侦查措施收集的案件证明材料，作为证据使用的应当随案移送批准采取技术侦查措施的法律文书和所收集的证据材料，并对其来源等作出书面說明

（三）依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则，请求证据材料所在地司法机关收集或通过国际警务合作机制、國际刑警组织启动合作取证程序收集的境外证据材料，经查证属实可以作为定案的依据。公安机关应对其来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出说明

对其他来自境外的证据材料，应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时間进行审查能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的，可以作为证据使用

（一）公安机关侦办电信网络诈骗案件，应当随案移送涉案赃款赃物并附清单。人民检察院提起公诉时应一并移交受理案件的人民法院，同时就涉案赃款赃物的处理提出意见

（二）涉案银荇账户或者涉案第三方支付账户内的款项，对权属明确的被害人的合法财产应当及时返还。确因客观原因无法查实全部被害人但有证據证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的根据刑法第六十四条的规定，应认定为违法所得予以追缴。

（三）被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人具有下列情形之一的，应当依法追缴：

1．对方明知是诈骗财物而收取的；

2．對方无偿取得诈骗财物的；

3．对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的；

4．对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的

他囚善意取得诈骗财物的，不予追缴

七、北上广深对诈骗罪数额的规定及量刑起点汇总