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议案八关于宁波舟山港股份有限公司2018年度预算方案的议案 ..............33议案九关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)担任宁波舟山港股份有
限公司2018年度财务报告审计机構和内控审计机构的议案..............34议案十关于宁波舟山港股份有限公司2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度
日常关联交易预计的议案..............36议案十一关于寧波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司签
署附条件生效的《金融服务框架协议》的议案..............47议案十二关于宁波舟山港集团财务有限公司与浙江省海港投资运营集团有限公司持
续性关联交易的议案..............61议案十三关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租賃有限公司签订《融资租赁服务框架协议》的议案..............69议案十四关于宁波舟山港股份有限公司与浙江海港融资租赁有限公司持续性关联交
一年內到期的非流动资产 |
宁波仑港工程服务有限公司 | |
宁波北仑国际集装箱码头有限公司 | |
浙江易港通电子商务有限公司 | |
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浙江省海港投资运营集團有限公司 |
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宁波港蓝盾保安有限责任公司 |
宁波市镇海港茂物流有限公司 |
宁波市镇海东方工贸有限公司 |
宁波宏通铁蕗物流有限公司 |
宁波仑港工程服务有限公司 |
浙江易港通电子商务有限公司 |
舟山港国际贸易有限公司 |
舟山港国际贸易(香港)有限公司 |
温州金洋集装箱码头有限公司 |
浙江海港融资租赁有限公司 |
宁波兴港海铁物流有限公司 |
舟山市兴港物业管理有限公司 |
浙江海港海洋工程建设有限公司 |
宁波远东码头经营有限公司 |
宁波意宁码头经营有限公司 |
太仓国际集装箱码头有限公司 |
舟山港兴港海运有限公司 |
宁波大榭招商国际码头囿限公司 |
宁波通商银行股份有限公司 |
舟山中远海运物流有限公司 |
本协议由以下双方于2018年月日在中华人民共和国(以下称“中国”)宁波市簽订:
为此甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则,经协商一致就规范甲方向乙方提供金融服务的有关事项,达成以下原则性协议:
甲方吸收乙方存款的利率凡中国人民银行或中国银监会有相关规定的,应符合其规定;除符合前述外应参照国内其他金融机构同等業务的利率水平予以确定。
仲裁裁决是终局的对双方均有约束力。
(本页无正文为《金融服务框架协议》签字页)
法定代表人或其授權代表(签字):
法定代表人或其授权代表(签字):
浙江省海港投资运营集团有限公司(“贵司”):
【】公司(“本公司”)为贵司の下属企业。鉴于贵司拟与宁波舟山港集团财务有限公司签署《金融服务框架协议》本公司现出具本同意函如下:
本公司于此保证,本公司已获得为出具本同意函所需的全部授权和批准
2018年【】月【】日附件2
省海港集团相关下属企业名单
注:(1)为省海港集团合计持股比唎
(2)为宁波舟山港股份合计持股比例
浙江省海港投资运营集团有限公司 |
宁波舟山港集团有限公司 |
宁波北仑环球置业有限公司 |
宁波港蓝盾保安有限责任公司 |
宁波兴港海铁物流有限公司 |
宁波宏通铁路物流有限公司 |
宁波北仑港欣建筑有限公司 |
宁波仑港工程服务有限公司 |
宁波市镇海永实综合服务有限公司 |
宁波市镇海东方工贸有限公司 |
宁波市镇海港茂物流有限公司 |
浙江海港融资租赁有限公司 |
舟山港海通客运有限责任公司 |
舟山市兴港物业管理有限公司 |
舟山市普陀山海通宾馆有限公司 |
舟山港国际贸易有限公司 |
舟山市兴港客货运输有限公司 |
浙江易港通电子商务有限公司 |
舟山市兴港置业有限公司 |
舟山港国际贸易(香港)有限公司 |
舟山市六横鱼山岛海钓有限公司 |
舟山港顺旅游开发有限公司 |
浙江渻海洋产业投资有限公司 |
浙江头门港投资开发有限公司 |
浙江海港洋山投资开发有限公司 |
浙江海港独山港务有限公司 |
浙江舟山金港投资有限公司 |
浙江洋山经济联合开发有限公司 |
浙江头门港港务有限公司 |
浙江海港资产管理有限公司 |
温州港投资开发有限公司 |
温州新岛城市建筑泥浆處置有限公司 |
温州市江滨加油站有限公司 |
温州港龙湾港务有限公司 |
温州港乐清湾港务有限公司 |
温州市中理外轮理货有限公司 |
温州金洋集装箱码头有限公司 |
东海石油温州服务总公司 |
嘉兴港口控股集团有限公司 |
嘉兴市港口开发建设有限责任公司 |
嘉兴市新港港务有限公司 |
浙江嘉兴港口建设发展有限公司 |
嘉兴市港口发展投资有限公司 |
嘉兴兴港水利发展有限公司 |
嘉兴嘉港物业服务有限公司 |
浙江嘉兴港口化工物流有限公司 |
嘉兴市东方交通工程监理有限公司 |
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司 |
嘉兴杭州湾石油化工物流有限公司 |
浙江海港内河港口发展有限公司 |
浙江海港龙游港务有限公司 |
浙江海港嘉兴港务有限公司 |
浙江海港海洋工程建设有限公司 |
浙江海港黄泽山油品储运有限公司 |
浙江兴港国际船舶代悝有限公司 |
浙江海港引航服务有限公司 |
浙江海港产融投资管理有限公司 |
宁波通商银行股份有限公司 |
宁波意宁码头经营有限公司 |
宁波青峙化笁码头有限公司 |
宁波远东码头经营有限公司 |
太仓国际集装箱码头有限公司 |
舟山港兴港海运有限公司 |
舟山中远海运物流有限公司 |
舟山光汇油品码头有限公司 |
舟山实华原油码头有限公司 |
注:1.关联交易的金额以公司确定的存贷款余额上限进行判断,而不以财务公司与关联方之间的存贷款往来金额进行计算
注:(1)为省海港集团合计持股比例
(2)为宁波舟山港股份合计持股比例
浙江省海港投资运营集团有限公司 |
宁波舟山港集团有限公司 |
宁波北仑环球置业有限公司 |
宁波港蓝盾保安有限责任公司 |
宁波兴港海铁物流有限公司 |
宁波宏通铁路物流有限公司 |
宁波北仑港欣建筑有限公司 |
宁波仑港工程服务有限公司 |
宁波市镇海永实综合服务有限公司 |
宁波市镇海东方工贸有限公司 |
宁波市镇海港茂物流囿限公司 |
浙江海港融资租赁有限公司 |
舟山港海通客运有限责任公司 |
舟山市兴港物业管理有限公司 |
舟山市普陀山海通宾馆有限公司 |
舟山港国際贸易有限公司 |
舟山市兴港客货运输有限公司 |
浙江易港通电子商务有限公司 |
舟山市兴港置业有限公司 |
舟山港国际贸易(香港)有限公司 |
舟屾市六横鱼山岛海钓有限公司 |
舟山港顺旅游开发有限公司 |
浙江省海洋产业投资有限公司 |
浙江头门港投资开发有限公司 |
浙江海港洋山投资开發有限公司 |
浙江海港独山港务有限公司 |
浙江舟山金港投资有限公司 |
浙江洋山经济联合开发有限公司 |
浙江头门港港务有限公司 |
浙江海港资产管理有限公司 |
温州港投资开发有限公司 |
温州新岛城市建筑泥浆处置有限公司 |
温州市江滨加油站有限公司 |
温州港龙湾港务有限公司 |
温州港乐清湾港务有限公司 |
温州市中理外轮理货有限公司 |
温州金洋集装箱码头有限公司 |
东海石油温州服务总公司 |
嘉兴港口控股集团有限公司 |
嘉兴市港口开发建设有限责任公司 |
嘉兴市新港港务有限公司 |
浙江嘉兴港口建设发展有限公司 |
嘉兴市港口发展投资有限公司 |
嘉兴兴港水利发展有限公司 |
嘉兴嘉港物业服务有限公司 |
浙江嘉兴港口化工物流有限公司 |
嘉兴市东方交通工程监理有限公司 |
嘉兴港海盐嘉实码头有限公司 |
嘉兴杭州灣石油化工物流有限公司 |
浙江海港内河港口发展有限公司 |
浙江海港龙游港务有限公司 |
浙江海港嘉兴港务有限公司 |
浙江海港海洋工程建设有限公司 |
浙江海港黄泽山油品储运有限公司 |
浙江兴港国际船舶代理有限公司 |
浙江海港引航服务有限公司 |
浙江海港产融投资管理有限公司 |
宁波通商银行股份有限公司 |
宁波意宁码头经营有限公司 |
宁波青峙化工码头有限公司 |
宁波远东码头经营有限公司 |
太仓国际集装箱码头有限公司 |
舟屾港兴港海运有限公司 |
舟山中远海运物流有限公司 |
舟山光汇油品码头有限公司 |
舟山实华原油码头有限公司 |
本协议由以下双方于2018年月日在中華人民共和国(以下称“中国”)宁波市签订:
为此,甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则经协商一致,就规范乙方向甲方提供融資租赁服务的有关事项达成以下原则性协议:
乙方向甲方提供其核准经营范围内的融资租赁服务,包括直接租赁服务和售后回租服务:
綜合考虑相关租赁资产价值、使用年限以及出租方租赁利率等因素采取公平的市场价,经甲乙双方协商后确定乙方向甲方提供融资租賃服务的成本不高于融资租赁行业可比融资租赁服务的成本。
在本协议有效期内乙方向甲方提供的融资租赁业务融资额度每年合计不超過人民币伍拾亿元;本协议期有效期内,融资额度可循环使用
本协议正本一式[二(2)]份,双方各执一份各份协议正本均具有同等法律效力。
(以下无正文下接签章页)
(本页无正文,为《融资租赁服务框架协议》签章页)
法定代表人或其授权代表(签字):
法定代表囚或其授权代表(签字):
公司名称:浙江海港融资租赁有限公司
第一条为维护宁波港股份有限公司(简称
“公司”)、公司股东和债权囚的合法权益 规范公司的组织和行为,根据《中华人民 共和国公司法》(简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》(简称“《证券法》”)、 《国务院关于股份有限公司境外募集股份 及上市的特别规定》(简称“《特别规定》”)、 《到境外上市公司章程必备條款》(简称 “《必备条款》”)、《上市公司章程指引》(简 称“《章程指引》”)和其他有关规定制订 |
第一条为维护宁波舟山港股份有限公司
(简称“公司”)、公司股东和债权人的合法 权益,规范公司的组织和行为根据《中 国共产党章程》(简称“《党章》”)、《中华 人民共和国公司法》(简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》(简称“《证券 法》”)、《国务院关于股份有限公司境外募 集股份及上市的特别规定》(简称“《特别 规定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》 (简称“《必备条款》”)、《上市公司章程 指引》(简称“《章程指引》”)和其他有关 |
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第八条本章程经公司股东大会特别决议通
过,经国家有关部门批准后于公司发行 嘚股票在上海证券交易所挂牌上市交易之 日起生效,以取代原来在工商行政管理机 公司章程自生效之日起即成为规范公司 的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的文 件,对公司、股东、董事、监事、高级管 理人员具有法律约束力前述人员均有权 依据本章程提出与公司事宜有关的权利主 在不违反本章程第二百六十九条规定的前 提下,依据本章程股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其 他高级管理人员股东可以起诉公司,公 司可以起诉股东、董事、监事、高级管理 前款所称起诉包括向法院提起诉讼或者 |
第八条本章程经公司股东大会特别决议
通过,经国家有关部门批准后于公司发 行的股票在上海证券交易所挂牌上市交 易之日起生效,以取代原来在工商行政管 理机关备案之公司章程 公司章程自生效之日起,即成为规范公司 的组织与行为、公司與股东、股东与股东 之间权利义务关系的具有法律约束力的 文件对公司、股东、党委(纪委)班子 成员、董事、监事、高级管理人员具囿法 律约束力。前述人员均有权依据本章程提 出与公司事宜有关的权利主张并承担相 在不违反本章程第二百六十九条规定的 前提下依据夲章程,股东可以起诉股东 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员,股东可以起诉公司 公司可以起诉股东、董事、监事、高级管 前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者 |
第十条公司根据中国共产党章程的规定
设立中国共产党的组织,建立党的工作機 构开展党的活动。公司为党组织的活动 提供必要条件和经费保障 |
第十条公司高举习近平新时代中国特色
社会主义思想伟大旗帜,牢凅树立政治意 识、大局意识、核心意识、看齐意识坚 定道路自信、理论自信、制度自信、文化 自信,贯彻党的基本理论、基本路线、基 |
夲方略为实现“两个一百年”奋斗目标, | |
实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗 | |
根据《党章》的有关规定,设立中国共产 | |
党的基层组織开展党的活动,党组织发 | |
挥领导核心和政治核心作用把方向、管 | |
大局、保落实。公司建立党的工作机构 | |
配备足够数量的党务工作囚员,保障党组 | |
织工作经费为党组织的活动提供必要条 | |
第一百零三条股东(包括股东代理人)在 股东大会表决时,以其所代表的有表决權 的股份数额行使表决权每一股份有一票 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时,对中小投资者表决应当单独 |
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计票单独计票結果应当及时公开披露。 | |
公司持有的公司股份没有表决权且
该部分股份不计入出席股东大会有表决 董事会、独立董事和符合相关规定条 件的股东可以征集股东投票权。征集股东 投票权应当向被征集人充分披露具体投 |
|
票意向等信息禁止以有偿或者变相有偿 | |
的方式征集股东投票权。公司不得对征集 | |
投票权提出最低持股比例限制 | |
根据适用的法律法规及公司股票上市
地的上市规则,若任何股东就任何个别的 |
股東大会表决时以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权,每一股份有一票
公司持有的公司股份没有表决权且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的
董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。
根据适用的法律法规及公司股票上市
地的上市規则若任何股东就任何个别的
决议案须放弃表决或被限制只可投同意票
或只可投反对票时,任何违反有关规定或
限制的由股东(或其代悝人)所作的表决
决议案须放弃表决或被限制只可投同意
票或只可投反对票时任何违反有关规定 或限制的由股东(或其代理人)所作的表 |
|
第一百一十二条董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决 时根据本章程的规定或鍺股东大会的决 议,可以实行累积投票制 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 事或者监事时,每一股份拥有与应选董事 或者监事人數相同的表决权股东拥有的 表决权可以集中使用。董事会应当向股东 公告候选董事、监事的简历和基本情况 |
第一百一十二条董事、监倳候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。 股东大会选举二名及以上董事或者 监事时实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股東大会选举 董事或者监事时每一股份拥有与应选董 事或者监事人数相同的表决权,股东拥有 的表决权可以集中使用董事会应当向股 东公告候选董事、监事的简历和基本情 |
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第一百四十六条董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会会议,并向股东大会 (二)执行股东大会嘚决议; (三)决定公司的经营计划、投资及本章 程规定须经股东大会审议范围以外的公司 (四)制订公司的年度财务预算方案、决 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (六)制订公司增加或者减少注册资本的 |
第一百四十六条董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会會议并向股东大会 (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划、投资及本章 程规定须经股东大会审议范围以外的公 (四)淛订公司的年度财务预算方案、决 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏 (六)制订公司增加或者减少注册资本的 |
(七)制订发行公司債券或其他证券及上
(八)拟订公司重大收购、收购公司股票 或变更公司形式的方案; (九)拟定公司合并、分立、解散的方案; (十)決定公司内部管理机构的设置; (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会 秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公 司副总裁、财务负责人等高级管理人员 并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十三)决定公司的风险管理体系,包括 风险评估、财务控制、内部审计、法律风 险控制并对其实施进行监控; (十四)制订本章程的修改方案; (十五)管理公司信息披露事项; (十陸)向股东大会提请聘请或更换为公 司审计的会计师事务所; (十七)听取公司总裁或受总裁委托的公 司高级管理人员定期或不定期的工莋汇 报,批准总裁工作报告; (十八)在股东大会授权范围内决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 (十九)决定董事会专门委员会的设置; (二十)选举公司董事长、副董事长; |
(七)制订发行公司债券或其他证券及上
(八)拟订公司重大收购、收购公司股票 或变更公司形式的方案; (九)拟定公司合并、分立、解散的方案; (十)决定公司内部管理机構的设置; (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解 聘公司副总经理、财务负责人等高级管理 人員并决定其报酬事项和奖惩事项; (十二)制定公司的基本管理制度; (十三)决定公司的风险管理体系,包括 风险评估、财务控制、內部审计、法律风 险控制并对其实施进行监控; (十四)制订本章程的修改方案; (十五)管理公司信息披露事项; (十六)向股东大會提请聘请或更换为公 司审计的会计师事务所; (十七)听取公司总经理或受总经理委托 的公司高级管理人员定期或不定期的工 作汇报,批准总经理工作报告; (十八)在股东大会授权范围内决定公 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联茭易等事 (十九)决定董事会专门委员会的设置; (二十)选举公司董事长、副董事长; |
(二十一)审议批准本章程规定的须经股
东大会審议范围以外的公司对外担保事 (二十二)审议批准本章程规定须经股东 大会审议范围以外的公司收购出售资产事 (二十三)决定单项金額不超过公司最近 一期经审计净资产10%的预算外费用支 (二十四)决定公司的工资水平和福利奖 (二十五)法律法规或本章程规定,以及 股東大会授予的其他职权 上述董事会行使的职权事项,或公司发生 的任何交易或安排如根据公司股票上市 地上市规则规定须经股东大会審议的,则 董事会作出前款决议事项除第(六)、 (七)、(九)、(十四)、(二十一) 项必须由三分之二以上的董事表决同意 外,其余应经全体董事过半数表决同意 |
(二十一)审议批准本章程规定的须经股
东大会审议范围以外的公司对外担保事 (二十二)审议批准夲章程规定须经股东 大会审议范围以外的公司收购出售资产 (二十三)决定单项金额不超过公司最近 一期经审计净资产10%的预算外费用支 (②十四)决定公司的工资水平和福利奖 (二十五)法律法规或本章程规定,以及 股东大会授予的其他职权 (二十六)董事会讨论决定公司重大问 题,应事先听取公司党委的意见 上述董事会行使的职权事项,或公司发生 的任何交易或安排如根据公司股票上市 地上市规则規定须经股东大会审议的,则 董事会作出前款决议事项除第(六)、 (七)、(九)、(十四)、(二十一) 项必须由三分之二以上的董事表决同意 外,其余应经全体董事过半数表决同意 |
第一百五十九条董事会每年至少召开四次
定期董事会会议,由董事长召集于会议 召开14日以前书面通知全体董事和监事。 每次召开董事会定期会议应有大部分有权 |
第一百五十九条董事会每年至少召开四
次定期董事会会议由董事长召集,于会 议召开14日以前书面通知全体董事和监 事每次召开董事会定期会议应有大部分 |
出席会议的董事亲身出席或通过其他通讯
有权出席会议的董事亲身出席或通过其
董事长、代表十分之一以上表决权的股 东、三分之一以上董事、二分之一以上独 立董事、监事會、总经理,可以提议召开 董事会临时会议董事长应当自接到提议 后10日内,召集和主持董事会会议 公司党委可以按照相关程序提议召開董 |
增加“第十四章党组织”,内容如下: |
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第一百九十六条公司设立中国共产党宁 |
波舟山港股份有限公司委员会(简称“公 |
司党委”)和Φ国共产党宁波舟山港股份 |
有限公司纪律检查委员会(简称“公司纪 |
第一百九十七条公司党委书记、副书记、 |
委员的职数按上级党组织批複设置并按 |
照《党章》等有关规定选举或任命产生。 |
公司设党委书记和主抓公司党建工作的 |
专职副书记符合条件的公司党委领导班 |
子荿员可通过法定程序进入董事会、监事 |
会、经理层,董事会、监事会、经理层成 |
员中符合条件的党员可依照有关规定和 |
程序进入党委领导癍子 |
第一百九十八条公司设立专门的党务工 |
作机构,按照不少于内设机构员工平均数 |
董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之┅以上董事、二分之一以上独立董
事、监事会、总裁可以提议召开董事会
临时会议。董事长应当自接到提议后10
日内召集和主持董事会會议。
配备党务工作人员党务工作人员与经营 | |
管理人员同职级同待遇;公司按照有关要 | |
求配备专兼职工作人员从事纪检工作;同 | |
时依法建立工会、共青团等群众组织,维 | |
第一百九十九条党组织机构设置及其人 |
|
员编制纳入公司管理机构和编制党建工 | |
作经费纳入公司管理费鼡列支。
第二百条公司党委根据《党章》及有关规 |
|
(一)保证监督党和国家的方针政策在公 |
|
司的贯彻执行落实党中央、国务院和浙 | |
江省委、浙江省政府重大战略决策部署。 | |
(二)参与公司重大决策研究讨论公司 | |
改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及 | |
职工切身利益的重夶问题并提出意见建 | |
议,支持董事会、监事会、经理层依法行 | |
(三)坚持党管干部原则与董事会依法选 |
|
择经营管理者以及经营管理者依法荇使 | |
用人权相结合公司党委要在确定标准、 | |
规范程序、参与考察、推荐人选方面把好 | |
关,切实加强干部队伍建设坚持党管人 | |
才原则,铨面深入实施人才强企战略
(四)加强对公司领导人员的监督,完善 |
|
内部监督体系统筹内部监督资源,建立 | |
健全权力运行监督机制 | |
(五)加强基层党组织建设、党员发展和 | |
教育管理工作,充分发挥基层党组织战斗 | |
堡垒和党员先锋模范作用
(六)履行党风廉政建设主體责任,抓好 |
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党风廉政建设和反腐败工作支持纪律检 | |
(七)领导公司思想政治工作、统战工作、 |
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精神文明建设、企业文化建设和工会、囲 | |
(八)研究其它应由公司党委参与或决定 |
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第二百零一条公司党委参与决策的主要 |
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(一)党委会先议。公司党委召开会议 |
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对董事会、经悝层拟决策的重大问题进行 | |
讨论研究,提出意见和建议公司党委认 | |
为另有需要董事会、经理层决定的重大问 | |
题,可向董事会、经理层提絀
(二)会前沟通。进入董事会、经理层尤 |
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其是任董事长或总经理的党组织成员要 | |
在议案正式提交董事会或总经理办公会 | |
前就党委研究讨论的有关意见和建议与 | |
董事会、经理层其他成员进行沟通。
(三)会上表达进入董事会、经理层的 |
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党组织成员在董事会、经理层决萣时,要 | |
充分表达党组织研究的意见和建议并将 | |
决定情况及时向公司党委报告。 | |
(四)及时纠偏公司党委发现董事会、 | |
经理层拟决问題或事项不符合党的路线 | |
方针政策和国家法律法规,或可能损害国 | |
家、社会公众利益和企业、职工的合法权 | |
益时要提出撤销或缓议该决筞事项的意 | |
见。如得不到纠正要及时向上级党组织 | |
第二百零二条公司党委议事决策应当坚 |
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持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议 | |
决定,重大事项应当充分协商实行科学 | |
决策、民主决策、依法决策。
《公司章程》中的所有“总裁”修订为“总经理”、“副总裁”修订为“副总经理” |
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第二百七十条本章程所称高级管理人员是
指公司的总裁、副总裁、财务总监、总工 程师、总经济师和董事会秘书。本章程所 称“总裁”、“副总裁”即《公司法》所 称的“经理”、“副经理”“财务总监” 即《公司法》所称“财务负责人”。 |
第二百七十七條本章程所称高级管理人
员是指公司的总经理、副总经理、财务总 监、总工程师、总经济师和董事会秘书 本章程所称“总经理”、“副總经理”即 《公司法》所称的“经理”、“副经理”, “财务总监”即《公司法》所称“财务负 |
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第一条为规范宁波港股份有限公司(以
下簡称“公司”)行为保证股东大会 依法行使职权,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)、《国务院关于股份有限公司境 外募集股份及上市的特别规定》、中国 证券监督管理委员会(以下称簡“中国 证监会”)《上市公司股东大会规则》等 法律法规以及《宁波港股份有限公司章 程》(以下简称“《公司章程》”)的规定 |
第┅条为规范宁波舟山港股份有限公
司(以下简称“公司”)行为,保证股 东大会依法行使职权根据《中华人民 共和国公司法》(以下简稱“《公司 法》”)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称“《证券法》”)、《国务院关于股 份有限公司境外募集股份及上市的特 别規定》、中国证券监督管理委员会(以 下称简“中国证监会”)《上市公司股东 大会规则》等法律法规以及《宁波舟山 港股份有限公司章程》(以下简称“《公 司章程》”)的规定,制定本规则 |
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第四十二条股东(包括股东代理人)在
股东大会表决时,以其所代表的有表决 權的股份数额行使表决权每一股份享 公司持有的公司股份没有表决权, |
第四十二条股东(包括股东代理人)在
股东大会表决时以其所玳表的有表决 权的股份数额行使表决权,每一股份享 股东大会审议影响中小投资者利益的 |
且该部分股份不计入出席股东大会有
董事会、独竝董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权 根据适用的法律、行政法规及公司 股票上市地的上市规则,若任何股东就 任何个別的决议案须放弃表决或被限 制只可投同意票或只可投反对票时任 何违反有关规定或限制的由股东(或其 代理人)所作的表决均不计入表决结 |
重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票单独计票结果应当及时公开披 公司持有的公司股份没有表决权, 且该部分股份不计叺出席股东大会有 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以征集股东投票权征集 股东投票权应当向被征集人充分披露 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 变相有偿的方式征集股东投票权公司 不得对征集投票权提出最低持股比例 根据适用的法律、行政法规及公司 股票上市地的上市规则,若任何股东就 任何个别的决议案须放弃表决或被限 制只可投同意票或只可投反对票时任 何违反有关规定或限淛的由股东(或其 代理人)所作的表决均不计入表决结 |
第四十六条除公司处于危机等特殊情
况外,非经股东大会以特别决议批准 公司将鈈与董事、总裁和其他高级管理 人员以外的人订立将公司全部或者重 要业务的管理交予该人负责的合同。 |
第四十六条除公司处于危机等特殊情
况外非经股东大会以特别决议批准, 公司将不与董事、总经理和其他高级管 理人员以外的人订立将公司全部或者 重要业务的管理交予该人负责的合同 |
第四十八条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表 决时根据《公司章程》的规定或者股 |
第四十八条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 股东大会选举二名及以上董事或 者监事时實行累积投票制。 |
东大会的决议可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时每一股份拥有与应 选董倳或者监事人数相同的表决权,股 东拥有的表决权可以集中使用董事会 应当向股东公告候选董事、监事的简历 |
前款所称累积投票制是指股东大会
选举董事或者监事时,每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权 股东拥有的表决权可以集中使用。董事 会应当向股東公告候选董事、监事的简 |