证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、非标准审计意见提示

5、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为数字电视智能终端及软件系统与平台的研发、制造、销售及运营与服务，主要面向运营商（国内广电、国内三大通信、全球海外等）以及国内B2C与海外B2B2C的零售市场；同时，公司全面进入智能接入网终端及家庭互联、物联网终端产品。公司在数字智能终端方面有较为完整的产品、系统、平台系列并实施运营与服务，主要数字智能网络机顶盒包括：DVB有线高清双向、互动、4K、智能、OTT，IPTV、IPTV+OTT，互联网OTT、智能互联融合型，数字卫星、数字地面、直播卫星等；主要智能网络接入终端及家庭互联、物联网终端包括：智能网关、ONU、EPON、GPON、CableModem、WiFi路由、CATV光机、EOC、C-Docsis等产品。随着融合网络接入、互联、物联、AI、音霸、投影等功能融合，向智能化、多样化、个性化、平台化方向发展。支撑广电有线电视IP、OTT或DVB+OTT新业务运营能力平台系统：包括IP化视频业务运营平台（含运营支撑、媒资管理、智能桌面、统一内容、统一门户、智能广告、OTA升级、智能互动、应用商店、CDN分发、大数据分析等）、宽带Wi-Fi运营管理平台、电商业务导流平台。随着B2C零售自主品牌销量的扩大，激活用户的扩增，公司积极开展基于自主OTT云平台的运营与服务，涉及VIP用户、内容、广告、应用分发、应用商店、教育、购物服务，并开发和利用大数据平台有效支撑OTT用户的精细化运营。

公司终端产品业务流程主要包括：需求规划、产品研发、原材料采购、生产制造、销售及售后、运营服务等环节。公司根据运营商和终端客户的需求，自行设计智能终端方案、软件及系统并集成或移植其他相关软件系统，采购芯片等原材料，通过自主生产和委托代工相结合，订单式零库存模式制造生产，以招投标或零售方式将智能终端及接入与网络终端销售给数字电视运营商、经销商、终端客户。

智能制造业务，公司旗下液晶器件公司从事中小尺寸显示模组（含OLED模组）LED灯条、光学膜片的自主研发、生产、销售业务及移动通信手机SMT及整机制造业务等，目前合作中的品牌客户主要有三星、OPPO、京东方BOE、LG、中兴ZTE、阿尔卡特Alcatel等。同时，公司积极拓展可穿戴显示、工控显示、车载显示、电子标签、广告屏等崭新显示业务。

另外，基于汽车智能驾驶、仪表数字化及新能源汽车，公司也重点布局、研发、制造与销售汽车电子前装智能系统，包括：智能中控（含导航）系统、数字液晶仪表系统及智能汽车辅助驾驶系统与平台，打造汽车智能驾驶舱。目前重点服务于国内自主品牌车厂及国内合资品牌车厂的前装项目，如：长江汽车、长安铃木、江铃汽车、北京现代、北汽银翔等。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

目前智能盒子都基本陆续在融合宽带网络接入、智能网关、无线WiFi路由、4K、HDR、3D、PVR、AI、音响、投影等功能，已经成为家庭智能网关的多媒体网络中心、控制中心、娱乐中心，为构建平台+内容+硬件+服务的智慧家庭生态体系，并成为了家庭物联网的重要载体与平台中心，已逐渐承载了越来越多的功能及使命，并向网络智能化、业务多样化、运营智慧化、平台生态化发展。根据Research and Market的数据，2017年，全球机顶盒市场需求量为）的《2017年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

三、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《2017年度董事会工作报告》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

《2017年年度报告》全文的具体内容详见巨潮资讯网(.cn)，《2017年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。

五、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

2017年利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司做出的承诺以及公司分配政策的有关规定。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《2017年度内部控制评价报告》。

七、审议通过了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》

2017年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[号《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2017年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2017年度实现扣除非经常性损益后的净利润为8,）的《关于创维液晶器件（深圳）有限公司利润补偿协议执行情况的说明》

关联董事赖伟德、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于回购注销公司离职员工股权激励限制性股票的议案》

公司原运营管理人员：骆靓雯、严朝辉、闫石、罗上煌；研发技术人员：黄辉、郭岩、胡寒冬、李昌盛、韩红强、邓俊涛、姜杭州、周作颂、尹芳华、张团庆、刘盛；营销人员：司立玻、刘瑜、刘陈子、宋韦岐、高嵩、谢振雷为公司限制性股票股权激励对象，因个人原因现已经离职，同意回购注销上述21名人员持有的已获授但尚未解锁的）的《关于回购注销部分已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议

九、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《关于公司2018年日常关联交易预计情况的公告》。

十、审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》。

表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

十二、审议通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》

十三、审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司Strong ）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

创维数字股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第八届监事会第二十四次会议于2018年3月21日以现场表决和通讯表决方式召开，会议通知于2018年3月12日以电子邮件形式发给各监事，公司3名监事全部参与表决，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的财务决算报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2017年12月31日资产负债情况及2017年度的经营成果和现金流量情况。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《关于2017年度财务决算报告》。

三、审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的创维数字股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。经认真审议，监事会认为：公司2017年度利润分配预案是根据公司实际情况所作出的，符合《公司法》、《公司章程》、公司做出的承诺以及公司分配政策的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 审议通过了《关于2017年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：《2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

七、审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案》

经审核，监事会同意公司对2018年日常关联交易情况的预计。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年限制性股票激励计划中21名激励对象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的103.5万股限制性股票，回购价格5.61元/股。

公司监事会认为：公司决定将2017年限制性股票激励计划中首次授予但尚未解锁限制性股票103.5万股全部进行回购注销，回购价格为5.61元/股；上述回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。

九、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告及内控审计机构。

十、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名鄢红波先生、张仁全先生为公司第九届监事会监事候选人。

该议案尚需提交公司股东大会以累积投票的表决方式进行选举。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举产生之日起计算。另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

二○一八年三月二十三日

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：

2018年日常关联交易预计情况的公告

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

基于创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展需要，预计2018年将与以下关联方：深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维RGB”）、创维电视控股有限公司（以下简称“创维电视控股”）、深圳市酷开网络科技有限公司（以下简称“酷开”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、PT. Skyworth Industry Indonesia（以下简称“创维印尼工厂”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、深圳锋芒信息技术有限公司（以下简称“锋芒信息”）、创维集团科技园管理有限公司（原创维平面显示科技（深圳）有限公司，以下简称“创维科技园”）、深圳安时达电子服务有限公司（以下简称“安时达电子”）、深圳创维国际贸易有限公司（以下简称“创维国际贸易”）、深圳创维新世界科技有限公司（以下简称“创维新世界”）等发生日常关联交易，涉及向关联人购买原材料、接受劳务、租赁等，预计总金额为31,180.00万元（去年上述关联方同类交易实际发生10,389.78万元）,此议案需提请公司股东大会审议，公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司及其关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司上年经营的实际情况和未来业务发展需要，公司预计2018年度将发生以下日常关联交易，概述如下：

注：根据创维集团战略调整，创维平面显示科技（深圳）有限公司更名为创维集团科技园管理有限公司，原创维RGB和创维建设发展的物业及相关承诺由创维科技园承接，公司及其子公司与创维科技园重新签署相关租赁协议。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联方介绍和关联关系

1、创维电视控股有限公司

授权代表/董事：林卫平；注册资本：港币3310万元；主营业务：投资贸易；公司住所：香港鲗鱼涌华兰路20号华兰中心1601-04室；总资产：人民币372,119.89万元；净资产：人民币24,234.22万元；主营业务收入：人民币113.22万元；净利润：人民币-23,531.99万元。

创维电视控股有限公司为公司间接控股股东。

2、深圳创维-RGB电子有限公司

法定代表人：赖伟德；注册资本：人民币70,000.00万元；主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电视、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视、投影机、新型显示器件、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络(等)；公司住所：深圳市南山区深南大道创维大厦A座13－16楼（仅作办公）；总资产：人民币2,694,368.93万元；净资产：人民币1,064,225.83万元；主营业务收入：人民币2,595,984.16万元；净利润：人民币59,175.92

创维RGB为本公司控股股东，持有本公司54.58%股份。

3、深圳创维无线技术有限公司

法定代表人：赫旋；注册资本：人民币10,000万元；主营业务：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）；公司住所：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座3A01室；总资产：人民币19,763.45万元；净资产：人民币2,336.66万元；主营业务收入：人民币32,232.54万元；净利润：人民币445.71万元。

创维无线公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

4、创维集团科技园管理有限公司

法定代表人：林卫平；注册资本：美元3,950万元；主营业务：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视。房屋租赁、物业管理。从事创维工业园停车场经营，餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；公司住所：深圳市宝安区石岩镇塘头村18号；总资产：人民币222,834.07万元；净资产：人民币58,984.13万元；主营业务收入：人民币11,796.80万元；净利润：人民币2,049.05万元。

创维集团科技园管理有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

法定代表人：赖伟德；注册资本：港币183,000万元；主营业务：（一）在中国政府鼓励和允许外商投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；总资产：人民币852,389.09万元；净资产：人民币268,870.12万元；主营业务收入：人民币11,336.06万元；净利润：人民币-15,135.73万元。

创维集团为间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

6、深圳创维国际贸易有限公司

法定代表人：刘党党；注册资本：人民币10万元；主营业务：电视的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、进出口及相关配套业务；市场营销策划；物流方案设计；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） ；总资产：人民币10万元；净资产：人民币10万元；主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币0万元。

深圳创维国际贸易有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

7、深圳创维新世界科技有限公司

法人代表：王晓晖；注册资本：人民币1,500万元；主营业务：研发、销售计算机软硬件、电子产品、通信设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、工业自动化控制设备；计算机软硬件开发并提供技术服务；软件开发并提供技术服务；网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司住所：深圳市南山区粤海街道高新南一道创维大厦A座701室 ；总资产：人民币1,367.97万元；净资产：人民币1,352.91万元；主营业务收入：人民币0万元；净利润：人民币-147.09万元。

深圳创维新世界科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。

8、深圳安时达电子服务有限公司

法定代表人：孙伟中；注册资本：人民币1,000万元；主营业务：电器产品、安防技术产品，机械产品，数码，通讯机计算机产品的维修、销售、安装、保养、维护及技术支持、技术服务；电器租赁；搬运装卸；物流信息咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） "废弃电器、电子产品的回收、处理及销售；普通货运；仓储服务；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；总资产：人民币19,193.32万元；净资产：人民币270.20万元；主营业务收入：人民币10,869.52万元；净利润：人民币759.84万元。

深圳安时达电子服务有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

9、深圳创维融资租赁有限公司

法定代表人：邓良毅；注册资本：人民币50,000万元；主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务；公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；总资产：人民币138,295.26万元；净资产：人民币54,433.50万元；主营业务收入：人民币9,473.61万元；净利润：人民币2,542.79万元。

深圳创维融资租赁有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司的下属企业。

10、深圳市酷开网络科技有限公司

法定代表人：王志国；注册资本：人民币11,406.22万元；主营业务：从事计算机网络技术开发与服务；家电产品的研发和销售；电子产品的研发和销售；服装、纺织品、皮革制品的销售；文化用品、体育用品、金银珠宝首饰的销售；日用品、化妆品、卫生用品的销售；信息咨询（不含限制项目)；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备的研发与销售；从事广告业务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。特殊食品销售（含保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品、熟食；公司住所：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦C座601室；总资产：人民币149,551.90万元；净资产：人民币56,440.91万元；主营业务收入：人民币142,850.72万元；净利润：人民币1,675.10万元。

深圳市酷开网络科技有限公司为公司控股股东创维RGB的下属企业。

12、深圳锋芒信息技术有限公司

法定代表人：杨立辉；注册资本：人民币1000万元；主营业务：通讯软件、互联网软件、计算机硬件的技术开发；公司住所：深圳市南山区高新南一道008号创维大厦A座1009室；总资产：人民币133,313.64元；净资产：人民币-3,270.78元；主营业务收入：人民币0元；净利润：人民币-623,270.78元。

深圳锋芒信息技术有限公司为关联自然人汤燕控制的下属企业。

以上1-11项的关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司的下属企业，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财年财报，其总营业收入为428.45亿元（HKD，下同），净利润为15.29亿元，总资产430.59亿元，归属于母公司股东权益154.79亿元，创维数码财务状况良好。第12项是关联自然人控制的企业，初创公司现金流充足。都具备良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、基于广电运营商对内置机顶盒一体机的需要，公司与创维-RGB或其子公司酷开等联合开发，向广电运营商或其它商用渠道销售电视一体机；基于创维RGB采购渠道优势，拟向其采购DDR、EMMC芯片；公司境外采购原材料通过香港进口须支付创维电视控股部分理货等相关费用；同时创维无线亦为公司提供部分产品的代加工业务，公司支付一定的加工费；公司对于印尼市场机顶盒业务拟在创维印尼工厂进行SKD生产，以实现本地交付；公司有部分办公场所和厂房租赁和出租，均以市场价格签定长期租赁合同。公司为酷开公司互相在智能网络机顶盒/电视机中开展广告投放业务，为锋芒信息提供广告服务业务；公司为创维新世界公司提供虚拟现实头盔的整机制造。

2、公司日常关联交易主要是本公司、控股子公司与关联法人之间的日常接受劳务、提供劳务、采购原材料或商品、租赁等。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

3、具体关联交易协议在实际采购、租赁或服务发生时具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

１、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易而对关联方形成依赖。

作为公司独立董事，我们同意公司对2018年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。

1、创维数字第九届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事独立意见和事前认可意见。

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：

关于为子公司担保的公告

为支持子公司业务发展，降低融资成本、扩大融资渠道，满足子公司日常经营需要，创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）及其全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳数字技术”）对前期部分担保事项进行调整，对部分已授权的担保事项共计人民币150,000万元调整其担保的授权期限，并对创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）向银行申请融资或其他业务增加20,000万元担保额度。

上述担保事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站刊登的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司2017年度股东大会并经出席公司股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

（一）拟对前期已获授权担保事项的担保期限进行调整

公司于2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于为子公司创维液晶器件（深圳）有限公司提供担保的议案》，为子公司液晶器件提供不超过40,000万元的担保额度；公司于2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为香港子公司才智商店有限公司向银行申请授信贷款提供人民币2亿元担保的议案》为才智商店提供不超过20,000万元的担保；2016年12月23日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于为子公司担保的议案》为才智商店提供不超过3亿元的担保及2017年4月12日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于为子公司才智商店有限公司提供担保的议案》为才智商店提供不超过50,000万元的担保；公司于2016年1月29日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司深圳创维数字技术有限公司为子公司Strong集团旗下公司Strong Ges.m.b.H.（奥地利）、Strong International Ltd（SI公司）向银行申请授信贷款提供人民币1亿元担保的议案》提供人民币10,000万元的授信担保额度，担保期限为自融资事项发生之日起18个月内。考虑到子公司业务实际的需要，为保证担保需求及信息披露的准确性，现拟调整相关担保的期限，具体如下：

（二）本次新增担保事项(下转B58版)

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电视机 是几乎我们每家每户都会配备的 家电 ，近些年来，由于机顶盒能够带给我们更好的观影体验，所以数字电视机顶盒也逐渐的进入到了千家万户之中。 创维电视 作为国人所熟知的一个国产电视品牌，如今也推出了数字电视机顶盒。 创维 数字电视机顶盒作为一个新兴的产品，相信很多的消费者都还是一知半解，那么创维数字电视机顶盒该如何使用呢?下面就让小编来教给大家该如何使用创维数字电视机顶盒。 　　创维数字电视机顶盒的安装方法 　　如果说要学习如何使用创维数字电视机顶盒的话，就需要先学会该如何安装创维数字电视机顶盒，下面就让小编教给大家如何安装吧! 　　1.首先，我们需要连接创维数字电视机顶盒的音视频三线，但在此之前需要先连接机顶盒的后面板的信号输出的插孔，同时向右拧紧后再连接到电视机的终端盒上的tv插孔。 　　2.然后将智能卡插入到机顶盒小盖子中的插口，这里需要注意一下，要将智能卡剪头朝前的插入，同时把电源线连接上，并打开机顶盒的电源。 　　3.然后我们需要连接机顶盒的三色线，将三色线依次插入和电视机背面插孔颜色一致的插孔就可以了。 　　4.最后，为我们的机顶盒遥控器安装上电池，然后根据电视的提示来对创维数字电视机顶盒进行调试。 　　创维数字电视机顶盒的使用方法 　　1.首先，把电视机和机顶盒都打开，然后将电视机切换到av状态下，由于电视机的视频记忆功能，当机顶盒初始化完成后会自动播放节目。 　　2.当我们在使用机顶盒来观看电视节目的时候，切记不要使用电视机的遥控器，那样可能会导致电视机从机顶盒的节目中跳转出来。 　　3.但我们可以使用电视遥控器将节目的音量调节到合适的大小，同时也可以使用机顶盒的遥控器对各个频道的音量进行调节和控制。创维数字电视机顶盒的一大特点便是它具有记忆功能，能够对我们所设置的调整好的音量进行记忆。 　　4.然后，我们也可以调节电视机的图像，使用电视机遥控器对电视机图像的色彩和进行调节。 　　创维数字电视机顶盒为我们的日常生活中的观影创造了更好的效果，让我们能够看到更加丰富多彩的电视节目，是一种十分方便并且实用的产品呢。经过小编对创维数字电视机顶盒使用方法的介绍，您是不是觉得很简单方便呢?那么就快去动手试一试吧，希望能够对您有所帮助哦!

电视机 是几乎我们每家每户都会配备的 家电 ，近些年来，由于机顶盒能够带给我们更好的观影体验，所以数字电视机顶盒也逐渐的进入到了千家万户之中。 创维电视 作为国人所熟知的一个国产电视品牌，如今也推出了数字电视机顶盒。 创维 数字电视机顶盒作为一个新兴的产品，相信很多的消费者都还是一知半解，那么创维数字电视机顶盒该如何使用呢?下面就让小编来教给大家该如何使用创维数字电视机顶盒。 　　创维数字电视机顶盒的安装方法 　　如果说要学习如何使用创维数字电视机顶盒的话，就需要先学会该如何安装创维数字电视机顶盒，下面就让小编教给大家如何安装吧! 　　1.首先，我们需要连接创维数字电视机顶盒的音视频三线，但在此之前需要先连接机顶盒的后面板的信号输出的插孔，同时向右拧紧后再连接到电视机的终端盒上的tv插孔。 　　2.然后将智能卡插入到机顶盒小盖子中的插口，这里需要注意一下，要将智能卡剪头朝前的插入，同时把电源线连接上，并打开机顶盒的电源。 　　3.然后我们需要连接机顶盒的三色线，将三色线依次插入和电视机背面插孔颜色一致的插孔就可以了。 　　4.最后，为我们的机顶盒遥控器安装上电池，然后根据电视的提示来对创维数字电视机顶盒进行调试。 　　创维数字电视机顶盒的使用方法 　　1.首先，把电视机和机顶盒都打开，然后将电视机切换到av状态下，由于电视机的视频记忆功能，当机顶盒初始化完成后会自动播放节目。 　　2.当我们在使用机顶盒来观看电视节目的时候，切记不要使用电视机的遥控器，那样可能会导致电视机从机顶盒的节目中跳转出来。 　　3.但我们可以使用电视遥控器将节目的音量调节到合适的大小，同时也可以使用机顶盒的遥控器对各个频道的音量进行调节和控制。创维数字电视机顶盒的一大特点便是它具有记忆功能，能够对我们所设置的调整好的音量进行记忆。 　　4.然后，我们也可以调节电视机的图像，使用电视机遥控器对电视机图像的色彩和进行调节。 　　创维数字电视机顶盒为我们的日常生活中的观影创造了更好的效果，让我们能够看到更加丰富多彩的电视节目，是一种十分方便并且实用的产品呢。经过小编对创维数字电视机顶盒使用方法的介绍，您是不是觉得很简单方便呢?那么就快去动手试一试吧，希望能够对您有所帮助哦!