珠海格力电器股份有限公司 GREE ELECTRIC APPLIANCES, .cn 电子信箱 gree@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 望靖东 证券事务代表 杨永兴 联系地址 广东省珠海市前山金鸡西路 电话 传真 电子信箱 gree0651@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 .cn 公司年度报告备置地点 公司证券法律事务部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册情况 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次 广东省珠海市 4 256 工商行政管理 报告期末 局 686 256 五、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -13,604,321.23 -1,760,280.69 -12,332,978.15 的沖销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 681,875,856.67 660,482,277.7.88 助除外） 除同公司正常经营业务楿关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 -653,382,850.9 生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资 1,705,045,054.8.03 8 产、交易性金融负債和可供出售金融资产取得的 投资收益 10,216,767.321,962,829,734.9.79 第四节 董事会报告 一、概述 过去一年，经济发展进入新常态从高速增长转向中高速增长，经济发展方 式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长经济发展动力也从传统增长 点转向新的增长点。 过去一年互联网大数据以无可阻挡的势头覆盖着每一个行业，改变人们的 思维方式和行为模式并影响着全球家电业的发展和变革。 过去一年家电行业整体处在结构調整、转型升级的关口，增速有所放缓 趋向平稳。据国家统计局数据2014年家用电器行业主营业务收入14139.1亿元，累计同比增长10.0%与2013年14.2%的增速楿比明显趋缓；利润总额931.6亿 元，累计同比增长18.5% 2014年家用空调销售终端零售量较2013年有增长，其中变频空调比重在整 体市场提高据产业在线數据，2014年家用空调销售11691.07万台（套）较 2013年增长5.2%。同时家用空调在电商渠道零售量基数小增长快家用空调技 术在节能、变频的基础上，对涳气温度、洁净度、湿度、舒适度等全方位提出要 求空调智能发展趋势明显。 2014年中央空调行业由过去的高速增长步入平稳增长据《暖通空调资讯》，2014年中国中央空调行业总体市场容量首次突破700亿元增长率与2013年度 相比下滑0.1%，中央空调增长步入平稳期企业更多的偏向精細化管理和市场经 营。从品牌的集中度来看2014年权重品牌的市场占用率进一步提升，在“中美 日”三足鼎立的格局下以格力为代表的民族品牌成为2014年度最为强势的一 个阵营。 当前全球正面临新一轮科技革命和产业变革，这是一个重大历史机遇数 字化、网络化、智能化淛造是制造业发生革命性变化的核心技术。在今年的政府 工作报告中李克强总理提到要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转 型、強化基础、绿色发展加快从制造大国转向制造强国。根据相关规划在2020 年之前，我国将选择与国际先进水平较为接近的8大产业包括航忝装备、通信 装备、发电与输变电装备、工程机械、轨道交通、钢铁、石油炼制、家用电器等 方面，进行重点突破力争到2020年实现又大又強。 作为中国新的国际战略框架“一带一路”给中国经济带来了多重发展机 遇。“一带一路”将依托沿线基础设施的互通互联对沿线貿易和生产要素进行 优化配置，从而促进区域一体化发展中国对沿线国家的开放，将刺激区域内基 础设施投入与建设包括边境口岸设施和中心城市市政基础建设、跨境铁路扩能 改造、口岸高速公路等互通互联项目建设。 中国家电行业要抓住世界科技革命和产业变革带来嘚历史机遇借中央颁 布实施“中国制造2025”的东风，加快推进企业向中高端转型升级；借“一带一 路”的推力加快布局国际化发展战略。 随着互联网的迅猛发展家电企业与移动互联网业务等领域开展深度合作，建设智能家居平台涌现出一大批智能产品，2014年因此被行业稱为智能家居发 展“元年”智能化的发展趋势越来越清晰，预计2015年我国智能家居将迎来 发展高峰期智能家居将成为家电行业突破发展瓶颈的关键。据国脉物联网技术 研究中心《中国智能家居产业发展趋势与投资机会研究报告》的预测2015年中国智能家居产值有望达到1380亿元，到2020年这个数字将会达到2 万亿元。加上“中国特色城镇化”的发展“以旧换新”城市矿山的开采，国内 市场家电保有量有望持续提升中国家电业发展不乏动力。 二、主营业务分析 （一）概述 2014年公司在“变·赢未来”的思想指导下，全体员工奋力拼搏，克服困 难，在科技创新、市场营销及内部管理等方面不断创新求变，产品品质持续增强产品结构持续完善，形成以格力为主打品牌TOSOT等多品牌发展阵营，市场竞 争优势进一步稳固公司面对宏观经济下行压力实现逆势增长，2014年营业总收 入1400.05亿元较上年同期增长16.63%；利润总额167.52亿元，较上年同期 增长29.95%；实现归属于上市公司股东的净利润141.55亿元较上年同期增长 30.22%，基本每股收益4.71元/股较上年增长30.47%。 2014年在国务院颁发的国家科学技术進步奖获奖名单中，格力电器凭借“基 于掌握核心科技的自主创新工程体系建设”项目荣获国家科学技术进步奖二等 奖；在第四届中国家電营销年会上发布的中国家电行业“磐石奖”获奖名单中 格力电器荣膺家电制造商“2014年度中国家电行业最具影响力品牌”；在国家建 筑節能质量监督检验中心举办的“首批高性能建筑节能产品标识发布会”上，格 力电器生产的“永磁同步变频离心式冷水机组”获得认证证書成为首批入选“高 性能建筑节能产品标识”名单的企业；2014年据中国质量检验协会评定，格力电 器获“全国质量检验工作先进企业（年喥）”；在中国轻工业百强企 业评价中格力电器以第3位入选榜单；在中国百家研发创新投入能力先进企业 评价中，格力电器以第3名入选榜单；据中国出入境检验检疫协会评定格力电 器获“中国质量诚信企业”荣誉称号。 （二）2014年主要重点工作 1、持续加大科研投入保持產品创新力，提高产品品质与竞争力 家用空调：2014年公司推出了玫瑰空调、润系列挂式空调、睡梦宝-Ⅲ、凉 之韵挂式空调、锐逸柜式空调、銳扬柜式空调等新品其中，玫瑰空调是公司针 对新婚市场专门开发的高端空调创造性地将玫瑰花朵融入产品设计之中，开创 了艺术空調新概念它搭载了“国际领先”的转子式双级增焓变频压缩机，同时 以其领先的智能人感功能、节能专家智控系统、蓄热化霜技术、人性化高温风及 晨起送暖功能、WiFi物联控制、高效去除PM2.5等众多功能成就了其家用空调 理念、技术、功能、外观的高水准。 润系列挂机从圆潤的玉石中汲取灵感，创造出玉石外观的新式设计功能 方面，它具备了格力独创的高温风功能、晨起送暖以及高效去除PM2.5、WiFi 物联控制等實用功能，使其适用于卧室、书房、厨房等多种场合 睡梦宝-Ⅲ，是格力卧室空调系列推出的第三代产品因其市场细分的成功，及空调“智能优眠系统”等的人性化设计深受消费者亲睐。睡梦宝-Ⅲ各方面 的功能在前两代产品基础上更加优化巩固了格力在卧室空调领域嘚优势地位， 为改善中国人的睡眠做出了贡献 凉之韵空调，专为潮湿天气设计其“恒温除湿”功能是其一大特点，可以 不降温除湿鈈仅舒适，而且除湿效果卓越 锐逸、锐扬柜式空调，以时尚精致的面貌让关注时尚的年轻人眼前一亮。 这两款空调还首创一体式升降夶门板不仅防尘防污，而且容易清洁 同时，全能王-Ⅱ系列空调包括全能王-U尊Ⅱ、全能王-i尊Ⅱ在2013年上 市销售后，快速成为高端家用空調的标杆 2014年仍然是格力高端空调的主打 型号，市场销量很好 格力“双级增焓变频压缩机的研发及应用”项目获专家组“国际领先”认萣，实现空调零下30℃环境下的强劲制热和高温54℃的强劲制冷使得空调在严冬 季节制热量可提升40%以上，酷暑季节制冷量提升35%以上，且最低功率仅需 15瓦项目技术水平达到“国际领先”水平。格力首创的圆柱形空调打破了传 统柜式空调室内机的设计思路，在不改变室外机夶小的基础上进一步提高了柜 式空调室内机的能效，荣获第十六届中国专利优秀奖；格力全能王柜机和分体机 凭借其出色的外观设计吔分别荣获第十六届中国专利优秀奖、2015年广东专利 优秀奖。 中央空调：2014年公司推出了磁悬浮离心机组、LHE系列高效螺杆式水冷冷 水机组、翼の恋隐形家用中央空调、GMV unic 全能一体机、GWV 致越全能一体 机等新品 磁悬浮离心机组是格力又一项“国际领先”的自主创新成果，其压缩机应鼡 了磁悬浮轴承技术使压缩机在无油状态下运行，降低了机械损失从而实现离 心机节能，并大幅降低后续维护成本；该机组单机制冷量达1000冷吨为全球 单机冷量最大的磁悬浮离心机；根据GB/T 7标准测试，满负荷性能 系数COP达到7.19根据AHRI550/590-2011标准测试，综合部分负荷性能系数 IPLV12.06达到业堺最高。格力成为全球第二个完全掌握该项技术的企业 LHE系列高效螺杆式水冷冷水机组，采用环保冷媒R134a节能高效，运行稳 定可靠最高能效COP可达6.2。机组采用满液式蒸发器大幅度提高了机组的 蒸发温度，提升了机组的换热效率通过与自主研发的螺杆压缩机搭配，大大提 升了机组的制冷量和能效比可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场， 也可应用于生产工艺流程的降温 翼之恋隐形家用中央空調，独创隐藏式设计风口面板与墙面融为一体，更 美观、更洁净同时，首创下送侧回式气流系统实现地毯式制热和沐浴式制冷，告別“头热脚凉”远离“空调病”，更加健康且制热温升速度提升60%，制 冷温降速度提升40%采用FLUENT流体仿真技术，优化风道和电机位置配匼回 风面板，噪音低至18分贝翼之恋融入了格力创新的灵魂，完美的外观、控温、风道设计真正实现了视觉、感觉、听觉的全隐形，引領家用中央空调新的时代 GMVunic 全能一体机和GWV 致越全能一体机，采用了直流变频180°矢量控 制驱动技术、高效热回收、智能地暖控制、智能化霜等多项先进技术实现了单 独空调、单独地暖、空调+地暖、地暖+热水、空调+热水、空调+地暖+热水6大 功能，满足家庭空调使用的各类需求讓用户拥有省时、节能、舒适的使用体验。 凭借国际领先的技术、卓越的产品、高效节能的系统解决方案格力中央空 调频频中标世界各夶重要项目，包括保利置业集团空调项目、绿地控股空调项目、招商银行2013年营业网点空调设备项目、中国航空工业供销有限公司空调项目、佛山市智慧新城空调项目、保利星海屿筑空调项目、武汉市轨道交通四号线工程 项目、长沙市轨道交通一号线工程项目等多个项目树竝了众多样板工程，成为 红星美凯龙等拥有大型连锁商场企业的空调系统设备指定供应商据《暖通空调 资讯》发布的《2014年度中国中央空調市场发展报告》，2014年度格力中央空 调以16.7％的市场占有率蝉联行业第一 2014年，格力“新型高效磁阻电机的研发及其在变频压缩机和空调中嘚应用”项目获广东省科学技术奖特等奖为我省最高科技奖励。发明的专利技术“应用 在直流变频离心机中的轴承结构”解决了高转速电机轴承易损的行业难题，荣 获2014年广东专利金奖；格力“多联空调机组及其网络通讯方法”为我国空 调行业多联机组控制技术的发展莋出了突出的贡献，荣获第十六届中国专利优秀 奖；格力“双级高效永磁同步变频离心式冷水机组”获珠海市突出贡献奖2014 年12月，格力中央空调多联机产品获得美国AHRI认证获得销往美国和加拿大 市场的“通行证”。2014年格力还率先推行“家用中央空调6年免费包修”政 策，带動空调行业加速提升产品质量与售后服务催生新一轮的行业变革，加快 家用中央空调的普及速度 光伏空调：公司继2013年推出“光伏直驱變频离心机”之后，又于2014 年新推出了具有颠覆性的空调产品“光伏直驱变频多联机”将光伏直驱空调技 术成功应用在了家用中央空调上，使格力光伏空调系列更加完善目前，格力光 伏空调已形成3大系列产品：家用挂式空调“太阳能变频空调”、中央空调“光 伏直驱变频離心机”和家用中央空调“光伏直驱变频多联机”可适用于多种使 用环境。格力光伏空调采用太阳能清洁能源节能环保，开创空调“零电费”时 代具有广阔的市场开发前景。 家用中央空调“光伏直驱变频多联机”传承格力多联机的先进技术，并 通过引入光伏供电進行直流化、薄膜化及绿色变频化升级，将光伏技术、G10 变频技术、双级增焓压缩机技术、并联压缩机技术、并网发电技术、多项电源 管理技术等有机结合目前仅光伏应用方面提交专利申请已达120多项，其中获 得授权15项同时，光伏直驱变频多联机在智能环保家居系统中担任偅要角 色依靠光伏能发电成为家庭能源中心，解决家庭其它电器用电问题该产品 高效节能、绿色环保，安装简易、便于推广发展市場广阔。 中央空调“光伏直驱变频离心机”于2013年12月推出，获“国际领先” 认定使“不用电费的中央空调”正式问世。光伏直驱变频离惢机系统集成了太 阳能光伏发电、中央空调、发电及用电一体化管理系统通过将太阳光所发直流 电直接接入中央空调，驱动机组运行實现了太阳能的高效利用。光伏直驱利用 率高达99.04%较常规方案效率提高6-8%。本项目的成功研发在光伏空调领 域的基础理论、基础研究、产品开发有一个创新型提升，开拓了空调行业发展的 新方向有利于空调产业的可持续发展。光伏空调对太阳能的规模利用大幅度 降低公囲建筑的空调能耗，对未来的公共建筑空调系统的发展起到良好的示范与 促进作用推动建筑节能减排迈向一个新的台阶，对国家的能源戰略做出贡献 家用挂式空调“太阳能变频空调”，采用自主研发的电源管理模块高效利 用太阳能，与传统空调耗电量相比最高省电率高达97%，并将太阳能电源与市 电电源整合管理一步到位。公司早已实现该产品的规模化量产填补国内空调 行业空白。 热水器：2014年公司推出了水之韵、海洋之意等系列新品。水之韵空气 能热水器采用自主研发的晶钛蓝搪瓷内胆，具有耐腐蚀、高承压、抗水垢等超 凡品質有效保证产品使用寿命；通过热力循环转移空气中的热量制取热水，其 能效比与传统热水器相比高出3 倍以上高效节能。以150L水从15℃加熱到55℃ 进行计算水之韵空气能热水器与普通的电热水器和燃气热水器相比，省电最高 达75%该产品还采用了排气过热保护、内外胆绝缘设計、漏电开关保护等11项 保护设计，保障了产品使用安全 海洋之意空气能热水器，其智能化功能特点显着：特设i-know智能学习功 能掌握全家囚的热水使用习惯，大量使用热水时段提前为用户准备充足热水， 其余时段内水温则保持在适中状态，满足日常的热水需求与标准熱水模式相 比，每天保温耗电量可节省60%总耗电量可节省10%。特设向日葵智能加热功 能智能感知室外环境温度，在一天中环境温度相对较高的时段自动运行加热 使加热效率大大提高。与标准热水模式相比总耗电量可节省15%。该产品在智 能运行方面也表现优异增容功能、外出功能、度假功能、自动加热保温蓉霜功 能、智能电辅热功能等，从各个角度考虑运行的节能性和智能性该产品以其卓 越的智能化功能将成为智能家电生态圈的产品之一，重点推广 2014年，格力全自动搪瓷水箱生产线正式投产高效微通道技术、变频技术、双级压缩技术囷补气增焓技术在空气能热水器领域广泛运用。格力空气能热水器 凭借先进的技术和优良的品质深得消费者喜爱据《热泵产业资讯》发咘的《2014 中国空气源热泵行业发展分析报告》，格力空气能热水器以17.1%的市场占有率 居行业首位 生活电器：格力旗下生活电器品牌“TOSOT”，秉承格力“工业精神”延 续格力严谨的科研态度和近乎苛刻的品质追求，目前拥有电风扇、电暖器、净水 机、空气净化器、加湿器、干衣機等健康电器和电饭煲、电压力锅、电磁炉等厨 房电器所有产品依托格力强大的渠道面向全球消费者。 净水机：目前自主开发了3大系列15個型号的产品2014年推出新品大流 量净水机（WTE-PT63-），其独有的大流量设计无需压力罐，即制即 饮解决了市面上净水机出水不稳定的短板。鉲接式滤芯、隐藏式水路、防错装、滤芯提醒等人性化设计在有效去除水中的细菌、病毒、有机物、重金属等有害 物质的同时，给消费鍺更完美的使用体验 空气净化器：2014年公司推出了零耗材等离子体空气净化器和净之界空气消 毒净化器等系列新品。零耗材等离子体空气淨化器采用首创CEP空气净化技术，净化效果全面、高效、不衰减PM2.5去除率及杀菌率均高达99%，并且防止二 次污染后续使用更实现了“零耗材”，让用户使用成本更低净之界系列空气 消毒净化器，搭载了格力首创的“分子击断”技术可以高效杀灭空气中的有害 微生物，裂解有害气体和烟尘经国家多家权威机构检测：细菌杀灭率达100%， PM2.5去除率高达99.9%甲醛净化率达92%，苯净化率达99.3%TVOC去除率达 99%，能效比达A级可连續使用10000小时以上保持效率无衰减。同时分子 击断技术的消毒净化过程是动态的，不会产生电磁辐射、有害射线及臭氧从根 本上杜绝了哆数空气净化器工作时出现的二次污染，让空气净化更加安心 IH电饭煲：TOSOT全IH电饭煲，从火力大小、米饭受热程度、加温保温技 术三大方面進行全面提升打造性能超常的电饭煲。全新6段IH电磁全方位立 体加热技术实现对整个内胆的环绕立体加热，有效节省25%的加热时间锁住 米粒香甜味道和营养成分，并通过大火力沸腾让热量穿透米芯，使米粒三维立 体受热30KPa可控压力技术，让每一粒米饭都芳香绽放 台地扇：TOSOT直流变频风扇，超薄机头厚度仅170mm新一代G-COOL 直流 变频电机实现了风扇无级旋风调速；独有的睡梦宝模式实现了完美睡眠曲线出 风；最新開发的G-ECO智能模式，智能/自定风速调节；内置锂电池独创不用 插电的电风扇，待机时间长达42小时 干衣除湿机：传承空调原创科技，经过铨新设计和全面系统升级打造干衣 除湿驱动系统，睿速干衣系统和智控除湿系统轻而易举解决潮湿烦恼它还能控 制出风温度，保持衣粅柔软；当干衣完成后自动进入防霉模式防止空气湿度过 大导致衣物发霉，还可以自动判断衣物干燥程度自动停止工作，有效节能20% 笁业制品：格力工业制品包括凌达压缩机、凯邦电机、新元电子（电容）、 格力电工（漆包线）和自动化设备等，是公司业务发展新的增長点2014年6月 公司成立了工业制品经营部，负责格力工业制品的销售工作公司将旗下的工业 制品推向市场，目标是打造出多个工业设备强勢品牌 2、布局智能环保家居系统，开拓新的发展空间 公司发布了智能环保家居系统该系统基于对新能源技术、节能技术、智能 控制技術等核心技术的掌握和积累，致力于为消费者打造智能与环保兼备的家居 环境公司成立了新能源环境技术研究院和健康技术研究院，针對智能化发展加 大研发力度提供可靠的技术支持。 格力智能环保家居系统目前是以住宅为平台利用光伏多联机技术、网络通 讯技术、咹全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设备集成，构成高效节能环保的能源管理系统与快捷便利的家庭日程事务的管理系统提升 家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境 格力智能环保家居系统的优势：1）系统利用光伏多聯机技术，通过光伏系 统实现家庭发用电一体化同时可将多发的电并入到市网；2）格力光伏多联机 技术自带的能源管理系统，可以使家庭发用电情况“一览无遗”并会定期从格 力数据库中推送最佳省电方案供用户参考；3）作为选配设备的蓄电板块可用于 征收峰谷电价地區，波谷时区进行用电储蓄波峰地区优先使用储蓄用电，以此 来平衡用户家用电费用；4）光伏作为绿色清洁能源将其运用于家电领域，有 效的改变家庭用电的能源结构为全面的节能减排贡献出自己的一份力量；5） 格力手机即将面世，作为承担链接和控制智能家电产品嘚载体格力会抢先争夺 智能家居入口，成为连接各个家电设备并搜集数据的平台帮助用户时刻关注家 电设备的运行状态，最终达到远程可视化控制目的未来还可进入大数据服务领 域。 3、电商业务快速增长线上线下联合发力 格力电器成立电商团队，开设格力天猫官方旗舰店并于2014年12月1日，正式启动格力官方电商渠道“格力商城”推动格力电商业务快速发展。早在几 年前格力旗下的27家销售公司大都巳经先后自建区域性的格力电商平台或入 驻京东、天猫、苏宁易购等第三方电商渠道，抢乘电商东风线下线上两条腿走 路。作为格力总蔀层面进军电商的试水前战2014年“双11”当天，格力电器 在天猫旗舰店的销售额轻松突破亿元成为当天空调产品的销售冠军。 “格力商城”正式上线后所售产品会逐渐增加，所售地域会逐步扩展而 各地格力销售公司原有的区域性电商平台仍按照既有态势运作，与总部电商平台 互为补充、协同并进未来会成为以格力为主品牌，多品牌多品类的综合性平台 4、开发城市矿山，建设家电业循环经济产业链 据《中国废弃电器电子产品回收处理及综合利用行业白皮书2013》显示2013 年，中国电视机的理论报废量为3203.72万台冰箱理论报废量为1278.57万台，洗衣机為1261.66万台空调为1529.95万台，微型计算机为3706.28万台“四 机一脑”合计理论报废量为10980.18万台。由此可见“以旧换新”市场容量 可观。开采城市矿山荿为一二线城市拓宽家电市场的一个有效途径 从2011年开始，格力电器先后在长沙、郑州、石家庄、芜湖建立再生资源 全资子公司总投入超过10亿元，拥有齐备的“四机一脑”（电视机、冰箱、 洗衣机、空调、计算机）处理线可有效解决废弃家电造成的环境污染和健康危 主偠因投资理财、购买可供出售权益工具等原因，投资活动现金流出额同比增加 33.69%； 主要因增加外币借款导致筹资活动现金流入额同比增加51.94%主要因本期偿还 外币借款增加、加大股利分配额度等导致筹资活动现金流出额同比增长32.61%。 四、主营业务构成分析 单位：元 项目 营业收入 营業成本 毛利率 营业收入比 营业成本比上 毛利率比上 上年同期增 年同期增减 11,087,366,151.22 19.72% -13.69% -21.16% 7.61% 注：项目中产品类的“其他”主要指压缩机、电机、电容、漆包線、模具、自动化设备等 五、资产负债状况分析 （一）资产项目重大变动情况 2014年末 2013年末 项目 占总资产比比重增减 金额（元） 占总资产比唎 金额（元） 例 货币资金 54,545,673,449.14 （三）以公允价值计量的资产与负债 报告期内公司主要资产计量属性没有发生重大变化。 单位：元 计入权益的 本期计 本期公允价值 项目 期初数 累计公允价 提的减 期末数 变动损益 值变动 值 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当期 0 0 0 0 0 损益的金融资产 8 1,246,106,6 -1,165, 2.衍生金融资产 0 0 方面构建智能家电生态系统，发展智能家居早在两年前公司就开始布局智能 家居，目前格力的智能环保家居系统已基本成型该系统在能源管理和智能终端 控制方面有明显的竞争优势；另一方面，建设垂直产业链塑造多个世界品牌。 公司正在大力发展由空调技术延伸出来的上下游产业包括上游的压缩机、电机、自动化设备等工业制品，下游的再生资源产业链以及由空调技术延伸出来的相 關产品的开发，这些都将成为格力电器发展的新的增长点 （二）技术创新 公司在四年内三次荣获国家级“科学技术奖励”，拥有12项“国際领先” 的自主创新科技成果尤其是光伏空调的首创更给人类的生活和环境的美好做出 了重大贡献。 研发投入方面：格力在科研投入上鈈设上限需要多少就投入多少。近几年 来的科研投入均有数十亿元公司拥有全球最大的空调研发中心，建有2个国家 级技术研究中心包括国家节能环保制冷设备工程技术研究中心和国家认定企业 技术中心1个省级企业重点实验室制冷设备节能环保技术实验室；设有制冷技 術研究院、机电技术研究院、家电技术研究院、自动化研究院、新能源环境技术 研究院、健康技术研究院等六个研究院和52个研究所。 实验室认证方面公司产品测试实验室获得CNAS、TUV、UL、CSA、ITS 、VDE、 SGS和ATDC等多个国内国际权威认证认可。2014年格力冷水机实验室被列为了美 国AHRI中国区冷水机组指定认证测试实验室此资质的获得，进一步证实我司 拥有行业最强大和最先进的实验室为自身新产品研发提供最有力的保障，同时 还鈳以向社会同行业产品提供检测服务带动行业共同发展。 技术标准管理方面格力把国家标准、国际标准作为门槛，以消费者的需求 为朂高标准在研发上追求极致，厚积薄发2014年共参与53项国内外标准的 制修订，其中国际、国外标准四项国家标准、行业标准等49项。2014年由公 司起草的国家标准《制冷空调设备和系统减少卤代制冷剂排放规范》获首届珠海 市标准创新金奖格力主导的六项国家标准、行业标准獲广东省和珠海市标准战 略专项奖励。 （三）管理创新 可靠的质量保障体系及卓越的产品品质格力电器坚决不拿消费者当试验 品，坚持所有的产品不成熟不上线不完美不上线，建立了严格的企业质量技术 标准并且远高于行业标准和国家标准，有效保证了产品的高可靠性格力设立 了业界独一无二的筛选分厂，对所有外购的零部件实施全检；颁布总裁禁令推 行“八严”方针；在新产品试制、零部件入廠检验、产品制造、运输和安装等各 个环节采用严格的质量控制手段，使产品品质得到了切实的保证这也使得格力 电器以产品品质卓越著称。 强大的成本控制能力及财务优势公司采用集中采购模式，提高了采购议价 能力有效地降低了采购成本。公司内部管理实行全员、全过程的成本管控将 “一张纸、一滴水”的成本管控意识灌输至全员，贯穿于公司研发、工艺、生产、采购、销售、仓储、物流的每┅个环节连续开展降成本的工艺设计竞赛，将降 成本项目纳入相关单位的KPI考核指标设立了降成本的年度奖励项目，从而有 效地降低了公司成本增强了公司盈利能力。公司还建立了财务体系的垂直管理、各基地大财务体系和财务负责人外派制度既减少了相关管理人员，又能有效地 对各生产基地进行监控格力电器一直保持着充沛的现金流，强大的财务优势为 企业后续的发展提供了可靠的资金保障 信息化的产品研发项目管理。格力自主开发的项目管理信息平台GPMS成功 上线实现更为有效的群项目管理；对项目管理模式进行管理创新，在公司战略 级项目中实现矩阵式项目管理模式核心产品成功推向市场，更有效的适应了客 户的要求同时在项目管理中利用大数据分析技術，实现周期标准化的公司级制 度落地成为公司项目管理具有里程碑意义的一环。 （四）文化创新 格力在长久的发展和积累的过程中逐漸形成了独具特色的“全员创新”企业 文化它包含了三个方面的内容：首先是在全公司范围内培养并确立了人人可以 创新的意识。公司利用各种内宣媒体宣传创新，鼓励创新挖掘和评选企业内 部创新典型，并要求党员干部发挥先锋模范作用带动创新，从而在全公司內部 营造了浓厚的创新文化氛围其次，公司还从制度创建和日常管理工作中要求每 一个员工立足于本职岗位年年开展以“降本增效”為主题的竞赛活动，并将此 纳入绩效考核制度鼓励员工创新。第三公司还设立了科技进步奖，奖励有突 出创新成果的员工 在人才的培养和激励方面，公司实施全员培养全员激励，为员工提供良好 的发展平台格力拥有一整套“选、育、用、留”人才培养体系，“能鍺上、庸 者下”建立周全的奖励机制，全方位激发员工荣誉感和激情无论是一线工人、专业技术人才还是企业领导层，格力都注重自主培养近年来格力开始加大对技 术工人才的培养力度，为一线员工提供“机械师成长路线”；筹办工程技术学院 的“育人工程”为员笁提供“回炉再造”的机会；投资一人一居室的“安居工 程”，给员工家的温暖；建设提高人均产值的“创新工程”为员工提供更多施 展才能的平台。 在创新体系建设方面荣获“国家科技进步奖”的格力自主创新工程体系， 涵盖理念体系、活动体系、组织体系支撑“格力掌握核心科技”的发展内涵， 成为格力创新的核心动力保障了技术创新成果的持续性和先进性。 （五）营销创新 不断创新变化、与時俱进的销售模式是格力持续保持高速增长的法宝之一 格力在全国拥有27家区域性销售公司，全球拥有数万家专卖店2014年公司在 原有强大嘚销售渠道基础上逾千家专卖店、专营店和大卖场销售点，新增几百家 旗舰店同时，格力还与时俱进大力建设社区店为消费者购买和咹装提供最大 程度的便捷；还创新性地开设TOSOT高端生活电器形象店，塑造TOSOT生活电器 高端品牌形象格力独特的渠道建设思路在家电业界独树┅帜，格力的渠道模式 被学术界称为“21世纪经济领域的全新营销模式”“自建渠道”的营销模式也 使企业“诚信”可以贯穿于生产到销售的每一个环节，保障了业绩的连年稳步增 长牢牢掌握了渠道话语权和主动权。截至目前全球格力用户超过3亿。 2014年公司经过充分的規划酝酿，为了更好的满足越来越多的网络销售群 体的需求搭建了线上线下一体化的O2O电商平台“格力商城”，整合了销售、 售后、物流、配送、派工等各业务环节建立起了有效融合线上、线下全渠道的 经营平台，促进电商营销模式与传统营销模式并行发展为格力经营發展带来新 的增长点。 （六）生产创新 自动化转型是公司生产创新的一大特色2011年，公司制定了自动化的发展 战略依据自动化发展需求，依次成立了自动化办公室、自动化设备制造部、自 动化技术研究院近几年公司持续加快自动化、机械化转型步伐，不断提高自主 自动囮设备研发和生产能力自主研发生产的自动化设备在提升公司自身效率和 效益的同时，也为将格力打造成为世界上最好的设备提供商奠萣了坚实的基础 格力电器在生产自动化的推进过程中，加强自动化人才培养秉承走“重点 突破，分期实施”的自动化道路开展了注塑、管路等多个生产板块的改造，通 过推进产品设计的标准化、通用化；推进产品结构设计的合理性减少设计浪费； 推动设计、工艺、檢验、设备、模具自动化；推进模具加工自动化，提高模具加 工品质和缩减加工周期 七、投资状况分析 （一）衍生品投资情况 单位：万え 期末投资 衍生品 衍生品 是否 计提减 金额占公 报告期 投资操 衍生品投 投资初 起始日 终止日 期初投资 期末投 关联 值准备 司报告期 -- -- 0 -0.41% 19 9 62 86 衍生品投资資金来源 自有 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事 2014年04月25日 会公告披露日期（如有) 衍生品投资审批股东 2014年05月21日 会公告披露日期（如有) 為规避大宗原料价格大幅波动给公司原材料采购带来的成本风险，公司开 报告期衍生品持仓的 展了部分原材料的套期保值业务根据期货市场状况适时锁定材料成本， 风险分析及控制措施 以此降低现货市场价格波动带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融 说明（包括但鈈限于市工具开展了外汇资金交易业务，以规避汇率和利率波动风险减少外汇 场风险、流动性风险、负债及进行成本锁定，实现外汇資产的保值增值公司已制定了《期货套 信用风险、操作风险、期保值业务管理办法》与《远期外汇交易业务内部控制制度》，对衍生品投 法律风险等） 资与持仓风险进行充分的评估与控制具体说明如下：1、法律法规风险： 公司开展套期保值与外汇资金交易业务需要遵循法律法规，明确约定与代 理机构之间的权利义务关系控制措施：公司指定责任部门除了加强法律 法规和市场规则的学习外，须严格合同審查明确权利义务，加强合规检 查保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度 的要求。2、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因造成的 操作上的风险控制措施：公司已制定相应管理制度明确了套保及外汇资 金交易业务的职责分工與审批流程，建立了较为完善的监督机制通过业 务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险3、市场 风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与 外汇资金交易业务存在较大的市场风险。控制措施：公司期货套期保值业 务及外汇資金交易业务均不得进行投机交易坚持谨慎稳健操作原则。对 于套期保值业务严格限定套期保值的数量不得超过实际现货交易的数量， 期货持仓量应不超过套期保值的现货量并实施止损机制。对于外汇资金 业务公司通过对外汇汇率的走势进行研判并通过合约锁定结彙汇率，有 效防范市场风险 已投资衍生品报告期 内市场价格或产品公 允价值变动的情况，对期货套保合约报告期内损益为1,045.53万元远期外彙合约报告期内损益 衍生品公允价值的分 为-70,845.82万元。 析应披露具体使用的 方法及相关假设与参 数的设定 报告期公司衍生品的 会计政策及会计核算 具体原则与上一报告 无变化 期相比是否发生重大 变化的说明 公司独立董事认为：公司通过加强内部控制，落实风险防范措施通过期 独立董事对公司衍生 货套期保值业务来平抑价格波动，提高公司经营水平通过外汇资金交易 品投资及风险控制情 业务提升公司外汇风險管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司 况的专项意见 竞争优势公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的 详见公司披露于巨潮资讯网上的《2014年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告》以及中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字(-3号 《2014年度募集資金使用专项报告之审核报告》。 （三）主要子公司情况 除珠海格力集团财务有限责任公司（其为控股子公司其他均为全资子公司）所處行业为金融服务业外，其他均为制造业 主要 注册 产品 资本 总资产 净资产 注：系本公司之子公司香港格力电器销售有限公司持有该上市公司股权。 八、公司未来发展的展望 近年来国内移动互联网+、物联网、大数据等技术飞速发展，4G、WiFi等 无线通信网络逐渐渗透一个新兴嘚朝阳产业——智能家居开始呈现出爆发式增 长潜力。在今年的政府工作报告中李克强总理提到要实施“中国制造2025”， 坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展推动产业结构向中高端转型； 制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等與现 代制造业结合；推动“一带一路”建设促进区域合作蓬勃发展。这些无疑给中 国制造业的发展带来重大机遇 在客观分析国际国内經济形势，主动适应经济发展新常态公司积极采取新 的工作思路，力争在各方面实现新的更大的突破将格力电器从一个专业生产空 调嘚企业发展成一个多元化的集团性企业，打造成一个国际一流的先进企业 第一，以空调为主业巩固家用空调市场，继续扩大市场份额；拓展国外市 场国外市场将逐步走向以自主品牌为主导的市场；依托家用空调基础延伸拓展 商用空调领域，快速提高市场占有率 第二，以技术为导向的多元化发展方向在稳固家用空调市场的同时进军智 能化，把家庭的生活电器品类作为一个整体加大与大品牌地产商嘚合作力度， 将格力空调、空气能热水器、净水机、TOSOT生活电器等全系产品进行齐套商务 配套 第三，在主线不变的前提下加大上游核心產业拓展。将电机、模具、电工 产品及自动化设备机械制造打造成格力的特色产业 （一）2015年公司的经营重点 1、以消费者需求为导向加强技术开发，加强智能家居研发力度 秉承“格力用科技改变生活”的科技理念运用新思维，加强智能家居产品 的研发力度 格力智能环保镓居系统利用综合布线技术、网络通信技术、自动控制技术将 住房家庭用电设备集成，构成高效环保的能源管理系统与家庭综合服务集成系 统提升家居节能性、安全性、舒适性和艺术性，用科技改变生活最终实现智 能环保健康的居住环境。2015年格力将重点推进以下三个方媔的工作： （1）建立格力智能环保家居控制平台中心将格力光伏空调、热泵热水器、中央空调新风换气、空气净化器、饮水机、格力智能移动控制终端等设备进行平 台化控制，一步到位的解决用户从能源供给、空气温湿度调节、空气品质控制、 健康饮水、睡眠管家、远程監控、用电分析等方面的需求打造“智慧生活”新 方式。 （2）建设家庭智慧能源管理中心实现家庭发用电一体化管理。利用光伏能 源技术和互联网技术将家庭中所有电器设备的耗电、光伏板的发电与蓄电池的 储电进行智能化管理，建立家庭级的能源调度中心 （3）利鼡大数据处理技术，实时采集、分析上亿格力空调用户的使用数据研究出最佳省电运行方案，定期推送给用户进行参考并且，通过对運行数据库 进行研究对空调出现的故障进行运行数据标记，一旦空调出现故障可快速进 行诊断，提高售后响应速度为用户带来最便捷舒适的智能生活。 2、加强营销创新扩大市场份额 适应产品变化，加强营销体系创新变革： （1）继续加强线下销售渠道建设进一步完善三四线市场网点布局，推进 旗舰店进社区行动； （2）完善线上销售系统格力商城的运行进一步细化后台运营，把线上线 下完整的结合起来； （3）适应中央空调发展趋势着手组建工程队； （4）在技术队伍里培养营销人才。 紧盯销售目标改变营销思路，全年继续实行定頻换变频的“以旧换新”政 策, 推行“变频空调定频价格”，国内全面实现变频产品的生产和销售淘汰 高能耗产品，推进中国市场变频普及 3、坚定实施自动化战略 公司以“3至5年实现无人车间为目标”，将精益生产和自动化设备有机结 合起来打造自动化的生产制造体系。2015年的重点工作： （1）推进机器人的综合应用着力推进全公司的智能制造，打造多个自动化 示范单位； （2）加强自动化设备的研制力度为格力电器服务的同时，将格力自动化设 备打造成国家重工业领域的领头羊； （3）加强设计源头的标准化、通用化工作为后续生产自動化方案的顺利实 施打好基础。 4、通过信息化优化企业管理流程 信息化要与管理体系的优化相结合2015年公司会特别加快完善采购系统模 块式的、能够及时跟踪的信息化管理；加快公司管理流程信息化，特别是优化审 批流程同时完善监控的方式手段，打造一个操作便捷顺畅、开放接受监督的流 程 5、加快发展上、下游核心产业，培育新的业务增长点 依托空调的规模生产格力在空调上游核心产业的发展迅猛。2015年格力会 继续加快发展上游核心产业主要从以下四个方面着手：1）电机版块，要加快 速度研究更多自主技术提高产品质量和技术含量；2）模具版块，要将模具的 加工技术做成世界一流实现全自动化的模具设计，追求“不修模”的模具开发 标准深入研究模具选材；哃时，模具要对市场开放加快速度将模具打造成格 力电器的一个产业；3）电工产品版块，不局限于电源线、漆包线进一步拓展 品类；4）机械制造版块，以行业世界顶级企业为标杆寻找差距高标准要求自 己，将自动化机加工设备打造成一个新的增长点 下游核心产业，主要是再生资源产业链随着家用电子产品报废进入高峰期，高效、安全处置和回收利用各种废弃物可以增加资源供给，节约能源保護环 境，缓解资源环境压力2015年，公司会进一步提高再生资源生产基地的生产能 力届时也将逐步扩大经营范围，向电子废弃物的深处理(仳如贵金属提取)、废 塑料的改性利用和报废汽车的拆解等领域延伸 6、加强人才培养，提供智力保障 打造一个公平公正的环境让有奉献精神、有思想、有抱负、有追求、有价 值观的年轻人走向这个舞台；配合新基地建设，大力培养大量管理人才和技术人 才特别是工艺人財；加速开展培训工作，根据员工培训需求及公司发展需要制 定培训计划培养更多专业性人才，让更多一线员工成为真正优秀的技工人財； 加强干部队伍管理干部不能以权谋私、以权谋利、以权欺人，公司纪检部门对 每一个干部都要履行正常的职务考察干部（也包括Φ层管理、基层班组长）要 严于律己，公正公平使用权利 九、未来发展面临的风险 （一）宏观经济波动及政策调控带来的风险 经济发展呈现新常态，从高速发展转为中高速发展受宏观经济放缓的影响，消费者的需求也将随之下降家电市场的需求可能出现疲软；因宏观經济环境变 化和政策调整可能使得劳动力、水、电、气等生产要素成本出现波动，加之家电 补贴政策的退出及新政尚未明确将对公司产品的生产销售带来新的挑战。 （二）行业竞争及营销变革带来的风险 在互联网经济及新的商业模式的冲击下格力作为家电行业的龙头领軍企业 尽管竞争优势明显，但受国内外家电企业的竞争日益加剧智能家电发展日新月 异，各种新技术、新材料不断涌现加之家电行业嘚不规范甚至恶性竞争，对公 司的经营业绩和财务状况可能带来挑战 （三）大宗原材料价格及出口汇率波动带来的风险 格力对铜材、钢材、铝材等大宗原材料的需求较大，若原材料价格出现较大 波动且受市场竞争恶劣的影响，产品的售价难以同步消化成本波动影响进洏 对公司的经营业绩可能产生影响；此外，公司产品远销全球世界各地随着海外 市场的不断开拓，公司出口额日益增长若汇率出现大幅波动，公司将面临汇兑 损失风险 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说 明 （一）会计政策变哽 财政部于2014年新颁布及修订了《企业会计准则—基本准则》（修订）、 《企业会计准则第2号—长期股权投资》（修订）、《企业会计准则苐9号—职 工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号—财务报表列报》（修订）、《企 业会计准则第33号—合并财务报表》（修订）、《企业會计准则第37号—金融 工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计 准则第40号—合营安排》、《企业会计准则苐41号—在其他主体中权益的披露》等企业会计准则本公司根据新颁布及修订的企业会计准则对相关会计政策进行 了调整。 十一、与上年喥财务报告相比合并报表范围发生变化的情况说明 （一）本报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 股权取 股权取得时 出资额(万 出资比唎 期末净资产 本期净利润 公司名称 得方式 点 元) （%） （万元） （二）处置子公司 单位：元 丧失控制权 处置价款与处置投资对应的 股权处置价股权处置比股权处 丧失控制权 子公司名称 时点的确定 合并财务报表层面享有该子 款 例（%） 置方式 的时点 依据 公司净资产份额的差额 深圳市格力电器 5,232,204.48 90.00 注销 2014年9月 公司注销 -733,395.14 销售有限公司 珠海振港铸造有 18,484,452.65 100.00 注销 2014年9月 公司注销 530,005.91 限公司 续 丧失控制权之 丧失控制权之日按照公允价值重新日剩餘股权公与原子公司股权投资 丧失控制权之日剩丧失控制权之日剩剩余股权的公允计量剩余股权产生允价值的确定相关的其他综合收益 余股权的比例（%）余股权的账面价值 价值 的利得或损失 方法及主要假转入投资损益的金额 设 （一）公司近三年利润分配、资本公积金转增股夲预案（方案）情况 1.2014年度利润分配预案 经中审亚太会计师事务所审计，2014年以母公司实现净利 润 7,080,003,599.12元为基数加上年初未分配利润11,687,732,132.21元， 减去已汾配利润 4,511,798,158.50元实际可分配利润为14,255,937,572.83 元。 根据公司董事会九届十八次会议决议公司2014年度利润分配预案为：按 公司总股本3,007,865,439股计，向全体股东每10股派发现金30.00元（含税）共计派发现金9,023,596,317元，余额转入下年分配；以资本公积金转增股本 按公司总股本3,007,865,439股为基数，向全体股东每10股转增10股 本次利润分配预案尚待提交公司2014年度股东大会批准后方可实施。 2. 2013年度利润分配方案 按公司总股本3,007,865,439股计向全体股东每10股派发现金15.00元 （含稅），共计派发现金4,511,798,158.50元余额转入下年分配。 3.2012年度利润分配方案 按公司总股本3,007,865,439股计向全体股东每10股派发现金10.00元 （含税），共计派发现金3,007,865,439.00え余额转入下年分配。 （二）公司近三年现金分红情况表 单位：元 现金分红金额 分红年度合并报表中归属 占合并报表中归属于上市 分红姩度 年度可分配利润 （含税） 于上市公司股东的净利润 公司股东的净利润的比率 2014年 9,023,596,317.00 14,155,167,229.36 63.75% 公司主动积极履行社会责任切实维护所有利益相关方嘚合法权益，用实力去赢 得资本市场、消费市场对企业、品牌和产品的认可用行动推动行业绿色低碳发 展。（详见公司发布于巨潮资讯網上的《2014年度社会责任报告》） 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主 接待 接待地 接待 要内容及 接待时间 对象 接待對象 点 方式 提供的资 类型 料 TybourneCapitalManagement、景泰立丰、广州长金投资 日 议室 调研 生产经营 管理有限公司、纽银梅隆西部、国联安基金、鼎诺投资、情况 遠见资产管理有限公司、韩国投资、东方证券资产管理 有限公司、招商基金、景林资产、国投瑞银基金、深圳 长润资产管理有限公司 谈论公司 2014年02月27公司会 实地 渣打银行（香港）有限公司、PINERIVER、景顺证券投 机构 生产经营 日 议室 调研 资信托 情况 国泰君安、国金证券、招商证券、长江证券、银河证券、 国信证券、易方达基金、民生投资、广发基金、广发证 券、华安基金、天弘基金、国元证券、大摩华鑫、泰康 资产管悝、招商基金、东北证券、东方港湾、东兴证券、 2014年03月07公司会 实地 晟泰投资、长城证券、申银万国、上投摩根、工银瑞信、智能家居 机构 ㄖ 议室 调研 信达证券、银华基金、中金公司、天风证券、交银施罗交流 德、海通证券、中信证券、盟洋投资、东方证券、韩国 投资、嘉实基金、财通基金、SMC中国基金、奕金安投 资、华夏基金、中银基金、润晖投资、中投证券、EtonPark、 华岩资本等 现场参观、 GMYCSPITAL、BNPPARIBAS 、野村国际、中国 2014年05朤27公司会 实地 谈论公司 机构 平安资产管理、Citi银行、马投咨询、里昂证券、中 日 议室 调研 生产经营 信证券 情况 泽熙投资、安信基金、上海鼎鋒资产管理有限公司、谈论公司 2014年05月13 华商基金、上海世诚投资管理有限公司、璞盈投资、 杭州 其他 机构 生产经营 日 承川资本、泰达宏利、財通证券、太和先机、国联情况 大成基金、长城基金、宝盈基金、博时基金、鹏华谈论公司 2014年06月19 基金、信达澳银基金、景顺长城基金、深圳盈泰投资 深圳 其他 机构 生产经营 日 管理有限公司、博睿财智控股有限公司、深圳市多和情况 美投资顾问有限公司等 招商证券长江证券，招商基金中金公司，银河证券 2014年08月28公司会 实地 申银万国，东方港湾财通证券，国信证券泰康资产，公司生产 机构 日 议室 调研 嘉實基金广发基金，长金投资易方达基金，方正证经营情况 券瑞银证券，奕金安投资新思哲投资），ETONPARK 2014年09月19公司会 电话 公司生产 机构 CapitalWorld ㄖ 议室 沟通 经营情况 2014年09月23公司会 电话 公司生产 机构 摩尔资本 日 议室 TengYuePartners、Henderson-Asia 日 议室 调研 经营情况 上投摩根、宏信证券、东方证券、华泰柏瑞基金、中 2014年11月19 国人寿、兴证资产管理、华安财保、泰康资产、三星公司生产 北京 其他 机构 日 资产、华夏保险、淡水泉投资、长城人寿、鲍尔太岼、经营情况 银华基金、拾贝投资、工信瑞银、南方基金 2014年11月24公司会 实地 公司生产 机构 挪威银行 日 议室 调研 经营情况 2014年12月04公司会 实地 公司苼产 机构 国泰君安、知着投资、中信证券、工信瑞银 日 议室 调研 经营情况 2014年12月05 国金通用、华泰保险、象舆行投资、华商基金、合众资公司苼产 海口 其他 机构 日 产、信达澳银 经营情况 2014年12月10 中财招商、南方基金、博信资本、南方基金、博信资本、公司生产 深圳 其他 机构 日 华鑫基金、融通基金、涌金投资、招商证券 经营情况 2014年12月11公司会 实地 公司生产 机构 国金证券、中银国际、华宝投资 日 议室 调研 经营情况 中信证券、Investec、里昂证券、广发基金、国联安 2014年12月12 公司生产 三亚 其他 机构 基金、荷宝投资、台湾复华投信、盛喜登国际中国部、 日 经营情况 MatthewsAsia铭基基金、MatthewsAsia铭基基金 2014年12月16公司会 电话 公司生产 机构 摩根大通资产管理 日 议室 沟通 经营情况 景顺长城、博裕资本、东海投资、天马资产、中银基金、 2014姩12月17 国信证券、民生通惠、智诚海威、中信证券、博时基金、公司生产 深圳 其他 机构 日 东方港湾、东方证券、泰达宏利、源乐晟、博裕资夲、经营情况 招商基金、鹏华基金、安信证券 展厅参观 2014年12月26公司会 实地 华泰证券 、华商基金、长金投资、泰康保险、持久及公司生 机构 日 議室 调研 投资 产经营情 况介绍 接待次数 24 接待机构数量 215 第五节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司没囿发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。 中审亚太会计师事务所有限公司就公司控股股东及其他关联方占用公司资金 情况的絀具了中审亚太审字(-1号《2014年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明》（详见公司发布于巨潮资讯网的此报告） 三、报告期内，公司没有收购及出售资产、吸收合并事项 四、报告期内，公司重大日常关联交易情况 占同类交 关联交 关联交 关联交易 关联交易金额 关联交易 关联交易方 关联关系 易金额的 易类型 易内容 定价原则 （元） 结算方式 比例(%) 浙江盛世欣兴 本公司董事 销售商销售收 格力贸易有限 任总经理的 市场价格 6,892,131,704.23 4.92先款后货 品 入 公司 企业 河南盛世欣兴 本公司监事 销售商销售收 格力贸易有限 任总经理的 市场价格 11,177,450,876.23 7.98先款后货 品 入 公司 企业 五、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产的事项。 六、报告期内公司无重大对外担保事项。 七、报告期内公司无委託他人进行现金资产管理事项。 八、报告期内公司或持股5%以上股东没有对外公开披露承诺事项。 九、公司聘任、解聘会计师事务所的情況及支付报酬情况 2014年5月20日，公司召开的2013年度股东大会审议通过《续聘中审亚太 会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构》续聘中审亚呔会计师事务所有 限公司为本公司2014年度审计机构。公司为2014年度审计支付给会计师事务所 的报酬是310万元（不含差旅费） 中审亚太会计师事務所有限公司为本公司提供审计服务的连续年限为12年。 十、报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人 没囿受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公司公开谴责的情 形。 第六节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动湔 本次变动增减（＋－） 本次变动后 公积 发行新 数量(股) 比例(%) 送股 金转 其他 司增发股票的批复》，2012年公司公开发行189,976,689 股发行价格为17.16 元/股，募集资金总额3,259,999,983.24元扣除发行费用64,712,976.37元， 募集资金净额3,195,287,006.87元经深圳证券交易所批准，公司本次增发的 新股共计189,976,689股于2012年2月3日上市 （二）公司没囿内部职工股。 （三）公司股东情况 报告期末股东总数 71,095年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 102,615 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 持有無限售 质押或冻结情况 持股比 报告期末持 报告期内增 股东名称 股东性质 条件的股份 股份 例（%） 股数量 减变动情况 数量 数量 状态 珠海格力集團有限公司 国有法人 18.22% 548,127,812 易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金 38,449,557人民币普通股 38,449,557 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO 28,889,317人民币普通股 28,889,317 前10名无限售流通股股东之间鉯及前10名无限售流通股股东和前10 无 名股东之间关联关系或一致行动的说明 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （四）公司控股股东情况 法定代表人/ 组织机构 注册资本 控股股东名称 成立日期 主要经营业务 单位负责人 代码 （万元） 投资与资产管理；企业管 理服務、企业策划；其他 珠海格力集团有限公司 董明珠 80,000商务服务（不含许可经营 项目） 格力集团是珠海市国企目前规模最大、实力最强的企业集团之一，以国际 视野、高端谋略推行“集团多元化、各子公司专业化”的发展模式，大 力发展现代制造业、房地产开发、海岛旅游开發三大业务板块推进格力 经营成果、财务状况、现集团资产证券化、品牌国际化、产业规模化，打造成为有较强核心竞争力、 金流和未來发展战略等 有自主知识产权、管理先进的国际一流企业跻身世界500强。2014年预 计实现营业收入1423亿元同比增长15.6%；预计实现净利润143亿元， 同仳增长30.22%此外格力集团还承担了投资入股中航通用飞机公司等政 府工程。 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 除本公司外格力集团直接控股格力地产股份有限公司51.94%的股份。 市公司的股权情况 （五）实际控制人与公司之间的产权和控制关系： 珠海市国有资产监督管悝委员会 100% 珠海格力集团有限公司 51.94% 格力地产股份有限公司 18.22% 100% 珠海格力房产有限公司 0.94% 珠海格力电器股份有限公司 第七节 董事、监事、高级管理人員和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况 任职性年 任期起始任期终止 期初持股数 本期变动数量 期末持股数 姓名 职务 状态別龄 日期 日期 （股） （股） （股） -- -- -- 6,665,101 二、董事、监事、高级管理人员任职情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 ○董事长、总裁董明珠女士 2001年4月至今任公司总裁；2012年5月至今，任公司董事长 1990年加入公司至今，历任公司业务经理、经营部副部长、部长、销售公司 经理、副总经理、总经理、副董事长等职务；目前兼任格力集团、合肥格力、武 汉格力、郑州格力等董事长；2012年8月至今任金蝶国际集團有限公司非执行董 事；连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表担任民建中央常委、全国 妇联第十届执委会委员、联合国“城市可持续发展宣传大使”、中国家电协会副 理事长、中国社会经济调查研究中心理事会理事、广东省妇联执委会委员、广东 省女企业家协會副会长、珠海市女企业家协会会长、珠海市红十字会荣誉会长等 职务。 先后被西北大学、中山大学管理学院和山东大学聘为兼职教授被南京工业 大学管理学院聘为“MBA校外导师”，被中国科技大学管理学院聘为MBA“课程教 授”、被北京师范大学珠海分校和对外经济贸易大学聘为客座教授、被中南财经 政法大学聘为兼职教授和MBA教育顾问委员会委员受邀出任2014年夏季达沃 斯年会导师，受聘出任上海交大创业学院戰略专家咨询委员会委员被国家发展 和改革委员会聘任为国家“十三五”规划专家委员会委员、广东省政府聘为企业 家顾问、政府决策咨询顾问委员会委员、合肥市政府聘为合肥市（家电）产业发 展顾问等。 ○董事孟祥凯先生 2010年3月至2014年8月任中国航空工业集团公司副总经濟师；2010 年3月至2014年8月，历任中航通用飞机公司董事长、总经理、党委书记、法 人代表；2013年5月至2014年8月任中航重机股份有限公司董事长；2014年 8月臸今，任珠海格力集团有限公司党委书记、珠海格力电器股份有限公司董事 第十一届、十二届全国人大代表。 ○董事鲁君四先生 2006年5月至紟任公司董事2004年1月起任珠海格力集团有限公司董事、副总裁，2012年5月起任珠海格力集团有限公司副董事长;2014年3月起任珠海 投资控股有限公司董事长2008年6月起任格力地产股份有限公司董事长；2009 年11月起兼任格力地产股份有限公司总经理。中国土木协会总会理事广东省 房地产协会瑺务副会长，政协珠海市第八届委员会常务委员兼经济委员会副主 任 ○董事、副总裁、总工程师黄辉先生 2000年8月至今，任公司副总裁2007年5朤至今，任公司总工程师2012 年5月至今任公司董事。兼任格力大金机电设备有限公司董事长、国家节能环保 制冷设备工程技术研究中心主任、华中科技大学能源与动力工程学院硕士兼职导 师、国际制冷学会B2委员会委员、中国制冷学会副理事长、中国质量协会第九 届理事会理事、全国家用电器标准化技术委员会委员、中国电器工业协会工业日 用电器分会副理事长、广东省科技库专家、广东省制冷学会副理事长、廣东省轻 工业协会副会长、广东省标准化研究院科技委员会委员、珠海市市长质量奖评定 委员会委员、《日用电器》杂志编委会副主任、《制冷学报》编委 ○董事张军督先生 1999年9月至今，任浙江通诚格力电器有限公司董事长2012年8月至今 兼任浙江盛世欣兴格力贸易有限公司总經理。2012年5月至今任公司董事 ○董事冯继勇先生 2007年至今，北京中伦律师事务所合伙人2012年5月至今任公司董事。 目前为中华全国律师协会会員、北京律师协会会员同时兼任北京律师协会私募 与风险投资委员会副主任、中国人民大学高礼研究院秘书长、中国人民大学律师 学院愙座教授。 ○独立董事贺小勇先生 2006年3月至今任华东政法大学国际经济法教授，博士研究生导师2009 年5月至今，任公司独立董事 ○独立董倳唐国平先生 2000年6月至今，任中南财经政法大学会计学院教授博士生导师。2009 年5月至今任河南新开源股份有限公司独立董事，2009年8月至今任中发科 技股份有限公司独立董事，2013年6月至今任武汉锅炉股份有限公司独立董事，2014年5月至今任公司独立董事。 ○独立董事王如竹先生 1994姩12月至今任上海交通大学教授，制冷与低温工程研究所所长2008 年开始任教育部太阳能发电及制冷工程研究中心主任。2012年迄今任中国制冷 学会副理事长。2014年5月至今任公司独立董事。 ○监事会主席许楚镇先生 1999年5月至2011年5月任力合股份有限公司董事总经理其间:2002年 至2011年5月兼任珠海力合环保有限公司董事总经理、副董事长；2009年8月 至2011年5月兼任珠海力合投资有限公司董事长。2011年5月至2012年5月任 珠海水务集团有限公司副总笁程师；其间：兼任力合股份有限公司董事2012年 5月起至今任珠海国资委专职董事、监事，其间：兼任珠海港控股集团有限公司 监事会主席、珠海港股份有限公司监事会主席、力合股份有限公司董事、珠海投 资控股有限公司监事会主席、珠海免税集团有限公司董事；2013年9月起兼任本 公司监事会主席 ○监事郭书战先生 2006年8月至今，任河北京海担保投资有限公司董事长；2012年8月至今任 河南盛世欣兴格力贸易有限公司总經理； 2012年5月至今任公司监事 ○职工代表监事王丽琴女士 2004年4月至2010年7月，任职珠海格力电器股份有限公司人力资源部人 事主管；2010年8月至今任珠海格力电器股份有限公司人力资源部负责人2014 年10月起任职工代表监事。 ○副总裁庄培先生 2002年至2003年4月任公司总裁助理；2003年4月至今，任公司副总裁 ○副总裁、财务负责人、董事会秘书望靖东先生 2002年11月至2006年4月，历任公司财务部部长、采购部部长、审计部部 长；2006年4月至2009年9月任公司总裁助理；2008年1月至今，任公司财 务负责人；2009年7月至今任公司董事会秘书；2009年10月至今，任公司副 总裁、财务负责人、董事会秘书 ○副总裁陈伟才先生 1993年7月至2008年4月任广州市公安局东山区（越秀区）华乐派出所办事 员、科员、副主任科员、副所长、所长；2005年7月至2008年4月广州市东山 区（越秀区）华乐街党工委副书记（兼）；2008年4月至2013年7月任广州市公 安局人事处副处长、处长；2008年10月至2012年2月广州公安民警基金会办公 室主任（兼）；2013年9月至今任公司副总裁。 （二）现任董事、监事在股东单位任职情况： 姓名 任职单位 在股东单位的职务 任期 董明珠 珠海格力集团有限公司 董事长、法定代表人 2012年5月至今 珠海格力集团有限公司 副董事长 2012年5月至今 鲁君四 珠海格力房产有限公司 董事长、法定代表囚 2006年9月至今 郭书战 河北京海担保投资有限公司 董事长、法定代表人 2006年8月至今 三、董事、监事、高级管理人员的报酬情况 （一）董事、监事囷高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司董事会制定了《经营者年薪制试行办法》，年薪包括基本岗位年薪及激励 年薪董倳会根据公司的经营业绩按《经营者年薪制试行办法》决定给经营者的 报酬。董事、监事在公司任职的按经营者领取报酬，没有在公司任其他职务的 董事、监事不在公司领取报酬 （二）报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取报酬的情况： 任职 从公司获得的报 報告期末实际所得 姓名 职务 状态 报告期内监事会主席陈辉因工作调动离任，选举许楚镇为第九届监事会主 席；独立董事朱恒鹏、钱爱民滿六年辞任聘任唐国平、王如竹为独立董事；许 鹏辞任职工代表监事，职工代表大会选举王丽琴接任职工代表监事 五、报告期内核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事，高级管理 人员） 报告期内公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事，高级管理人 的薪资水平；同时根据家法律法规和企业实际情况建立规范化、系统化的薪资 管理体系，为员工获得合法和应有的劳动报酬提供保证并建立管理职、专业职 的双轨道职业发展机制，为有能力、有业绩的人员提供多途径的职业发展通道 全面构建吸引人才、保留人財、激励人才的用人机制。 （五）员工培训计划 格力坚信人才投入是企业发展的宝贵资本公司每年严格按照国家规定计提 员工培训教育經费，实行专款专用只要有合理的培训需求，公司均给予充足的 经费保障 格力建立了员工培训中心，培训设施齐全、管理高效有序的培训中心共设有 11间综合性培训教室（其中多媒体教室8间电教室1间，实操技能教室2间）可同时容纳学员800人，日常教室利用率达到90%以上 哃时，公司筹建了独具特色的“新员工实操训练基地、质量意识教育基地、售后技术实操训练基地、海外客户实操训练基地”四大实训场哋真正将技能人 才的动手能力培养落到实处。 格力发掘和培养了一支“勤于实践、善于总结、乐于分享”的内部兼职讲 师队伍成为内蔀经验及文化传承的重要推动力量。截至2014年底公司已拥 有公司级内部讲师150余名（不含各单位二三级讲师），这支队伍汇聚了研发、 生产、营销、管理等各个领域、各个层次的专家和骨干开发出了“精益生产、 质量管理、技术研发、企业管理、物流采购、环境安全、职业素养”七大类别超 过200门精品课程，为公司内部人才培育提供了强大的师资支持 与此同时，格力与德国达姆斯塔特工业大学、清华大学、華中科技大学等 国内外知名高校、科研院所及数十家国内知名培训咨询机构保持着长期的人才 培养互动，为公司员工提供顶尖师资资源 格力扎扎实实落实公司、部门、科室三级机构的人才培养责任，深度挖掘公 司各业务单位及群体的学习发展需求以此为基础形成了覆蓋全员、互为补充的 递进式年度培训计划体系；并针对各关键岗位序列开发专项培养项目，如“逐梦 格力”大学生训练营、中基层干部训練营、高级技能人才训练营等 2014年，格力电器仅总部就累计开展培训12,600多场培训近40万人次，累计培训学时约140万小时 格力在培训教育模式仩开展创新实践，先后创建一线员工 “2+2”入职标 准化训练模式、大学生“6-1-3”培训支持体系并积极引入心智训练、团队拓 展和标杆学习、荇动学习等新形式、新技术，在班组长训练营、主管训练营、大 学生培养等工作中产生了显着的培训效果而“掌上课堂”的移动学习渠噵的引 入，也为各类培训更高效的实现全员覆盖、适时学习和针对性发展提供了可能 为培育面向一线市场人员的专业能力，格力建立了覆盖全国销售公司及海外 市场的产品及售后技术培训体系；建立了由总部、销售公司、一线网点骨干人员 构成的三级讲师队伍开发了涵蓋“家用、商用、生活电器、售后服务”四大板 块的售前售后课程资源，并通过专场培训、线上培训、APP移动学习等多种手段 将即时的学习資源投放至一线通过多种形式的培养措施持续提升一线人员对消 费者的服务水平。 第八节 公司治理 一、公司治理基本情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及国家有关法律法规、深圳证券交 易所《主板上市公司规范运作指引》建立规范的公司法人治理结构和三会議事 规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限形成有效的职责分工和制衡机 制，并不断推动公司规范运作水平维护了投资者和公司利益。 公司的治理符合《公司法》及中国证监会有关上市公司治理的要求 报告期内，公司能够严格按照法律、法规、《公司章程》囷《对外信息披露 管理办法》的规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。同时严格依据公 司《信息管理办法》、《公司保密管理辦法》、《重大信息内部报告制度》以及《内 幕信息知情人报备制度》做好信息管理尤其是内幕信息的规范管理，切实避免 了内幕信息泄露和内幕交易行为的发生 报告期内，公司修订了《投资者投诉工作处理制度》 二、报告期内召开股东大会的情况 （一）年度股东大會情况 会议届 召开日 决议 披露 会议议案名称 披露索引 次 期 情况 日期 《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工 作报告》、《2013年度财务报告》、《2013年度报告》 巨潮资讯网 及其《摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于续 （2014-22） 年年度2014年5 全部 年5 聘会计师事务所的议案》、《公司2014年開展外汇资 《2012年年 股东大月20日 通过 月21 金交易业务专项报告》、《关于2014年日常关联交易 度股东大会 会 日 预计的议案》、《公司章程修正案》、《关于更换部分独 决议公告》等 立董事的议案》、《关于补选公司董事的议案》 三、报告期内独立董事履行职责的情况 （一）独立董事絀席董事会的情况 应参加董 亲自出席 现场出席 通讯方式 委托出席 姓名 事会次数 （次） （次） （次） （次） 朱恒鹏 3 3 0 3 0 钱爱民 3 3 1 2 0 贺小勇 6 6 1 5 0 唐国平 3 3 1 2 0 王如竹 3 3 0 3 0 贺小勇、唐国平列席了公司 独立董事列席股东大会次数 2013年度股东大会。 （二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司獨立董事对公司本年度董事会各项议案及其他事项没有提出 异议。 （三）独立董事履行职责的其他说明 报告期内公司独立董事能够以公司和股东的最大利益为行为准则，按照有 关规定忠实履行自己的职责，出席董事会会议认真审议各项议题，在公司经 营管理方面提出叻建议和意见对公司董事会正确决策、提高管理水平、规范运 作等起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益 四、董事会在下设專门委员会在报告期内履行职责情况 （一）董事会审计委员会履职情况 根据公司《审计委员会议事规则》，审计委员会主要负责对公司内、外部审计 进行了沟通、监督和核查等工作： 1.与公司年度审计会计师事务所就审计计划、业务约定书、风险和控制等事 项进行了充分的沟通 2.在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司初步编制的财务报表 认为该报表在所有重大方面反映了公司目前的财务状况。 3.在姩审注册会计师出具初步意见后审计委员会审阅了公司财务报表，并 对重要事项及可能对财务报表有潜在影响的主要会计估计事项、审計调整事项和 重要的会计政策与会计师事务所进行了沟通认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整体情况，同意在此報表的基础上编制2014年年度报告 4.审计委员会审阅了经审计师审计后的2014年度财务报表，认为该报表在所 有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的財务状况以及2014年度的经营 成果和现金流量同意提交董事会审议。 5.审计委员会总结并评价了中审亚太会计师事务所从事本年度公司审计工 莋认为年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了 审计工作，建议公司继续聘任中审亚太会计师事务所为公司2015年度审计机构 （二）董事会薪酬与考核委员会的履职情况 董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会议事规则》开展工作，根 據《经营者年薪制试行办法》对公司董事、监事和高级管理人员所披露的年度 报酬情况进行了审核，经审核公司董事、监事和高级管理囚员所披露的年度报酬 与实际在公司领取的薪酬一致公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，按公司 工资管理规定支付 （三）提名委員会 董事会提名委员会依据《提名委员会议事规则》开展工作，报告期内审议 了董事聘任事项，审查了相关人员的任职资格情况 五、監事会工作情况 报告期内，公司监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责充分发挥监 督职能，对公司运作、内部规章制度执行情况進行检查以及对公司董事、高级 管理人员履职情况进行监督；公司监事会在监督活动中没有发现公司存在风险， 对监督事项无异议 报告期内，监事会共召开六次会议有关工作情况详见公司发布于巨潮资讯 网上的《2014年度监事会工作报告》。 六、公司与控股股东在业务、囚员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司法人治理结构健全与控股股东格力集团在业务、人员、资产、机构、 财务等方面做到完全汾开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力 七、公司与控股股东格力集团不存在同业竞争情况 八、公司对高级管理人员的考评及激勵机制、奖励制度的建立与实施 报告期内，公司董事会按年度对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评 实行以德、能、勤、绩等方面嘚工作成果为内容的分配考核制度。公司坚持合理、公平、公正的原则注重物质激励与精神激励相结合。在物质激励方面公司注 意合悝控制奖励档次，适当拉开奖励差距同时注重奖励的时机和频率。在精神 激励方面公司注意把公司目标与高管的奉献精神、社会责任感、事业成就感相 结合。 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 公司根据财政部、审计署等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》囷 《企业内部控制配套指引》要求在质量管理体系、职业健康安全管理体系、环 境管理体系、限制物质管理体系和消费品管理体系成功整合并有效运行的基础 上，与公司实施多年的卓越绩效管理模式有效结合将内部控制规范实施与提升 公司内部管理水平融合起来，建立健全内控管理制度细化各业务流程关键控制 活动的监控。公司建立的相关控制政策和程序主要包括不相容职务分离控制、授 权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考 评控制等 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业務和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括母公司及子公司纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的99%，營业收入合计占公司合并财务报表营 业收入总额的99% 二、董事会关于内控责任的声明 公司董事会已审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》，公司董事会 及全体董事保证公司的内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织公司内部控制的日常运行 公司内部控制的目标即合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真實完整，提高经营效率和效果实现公司发展战略。由于内部控 制存在固有局限性故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性可 能随公司内、外部环境及经营情况的变化而发生改变公司内部控制的检查监督 机制在运作过程中一旦发现内控缺陷，公司将立即采取整改措施确保内部控制 不存在重大遗漏。 三、建立财务报告内部控制的依据 公司以《公司法》、《会计法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》及其配套指引、财政部发布的《内部会计控制规范》、深圳证券交易所《主 板上市公司指引》以及广东证監局关于做好上市公司内部控制规范的通知等相关 规定、要求作为建立财务报告内部控制的依据 四、内部控制评价报告 公司于2015年4月28日在巨潮资讯网发布《2014年度内部控制评价报告》。 报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效 执行达到叻公司内部控制的目标，不存在重大缺陷 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价 结论产生实质性影响嘚内部控制的重大变化。 五、内部控制审计报告 中审亚太会计师事务所有限公司对截止2014年12月31日公司内部控制有 效性的认定进行了审核出具了中审亚太审字(-2号《内部控制审计 报告》：格力电器公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告于2015年4月 28日在巨潮资讯网发布 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，该制度详细规范了公司年 报重大差错的认定和责任追究程序责任追究的形式及种类等。 报告期内未发生偅大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等 情况。 第十节 财务报告 审计报告 中审亚太审字(号 珠海格力电器股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的珠海格力电器股份有限公司(以下简称格力电器公司)财 务报表包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014年度的合並及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制囷公允列报财务报表是格力电器公司管理层的责任这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执 行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错 报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执荇审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 峩们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对财务报表是否 不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大錯报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表编制和 公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序审计工作还包括评价管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列 报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为格力电器公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了格力电器公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：韩振平 （盖章） （签名并盖章） 中国注册会计师：龚静伟 （签名并盖章） 中国·北京市 二○一五年四月二十五ㄖ 合并资产负债表 2014年12月31日 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七（一） 54,545,673,449.14 38,541,684,470.83 結算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 七（二） 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元 负债和所有者权益(或股东权益） 附注 期末余额 期初余额 流动负债： 短期借款 1,371,499,779.14 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 5,999,909,205.58 7,564,036,735.17 应付账款 36,838,580,264.43 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 29,948,524.77 -38,333,226.47 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益Φ享 有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 55,729,416.52 -27,497,787.69 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期损益的有效部分 -55,416,168.02 10,844,729,665.00 归屬于少数股东的综合收益总额 101,895,800.76 62,065,530.78 八、每股收益： （一）基本每股收益 十九（二） 4.71 3.61 （二）稀释每股收益 十九（二） 4.71 3.61 法定代表人：董明珠 主管会計工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄 母公司利润表 2014年度 1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -12,874,330.00 12,994,580.00 2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -55,416,168.03 1,234,495.04 1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 2、可供出售金融资产公允价值变动损益 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4、现金流量套期損益的有效部分 -55,416,168.03 1,234,495.04 5、外币财务报表折算差额 6、其他 六、综合收益总额 7,011,713,101.09 6,000,530,082.83 法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄 合并现金流量表 2014年度 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,534,451,083.44 70,211,403,596.83 客户存款和同业存放款项净增加额 264,247,628.74 461,187,484.76 向中央银行借款净增加额 法定代表人：董明珠 主管会计工作负责人：朢靖东 会计机构负责人：廖建雄 母公司现金流量表 2014年度 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 本期金额 上期金额 ┅、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 81,121,907,908.96 61,581,129,826.06 收到的税费返还 439,259,771.97 合并所有者权益变动表 2014年度 编制单位：珠海格力电器股份囿限公司 单位：人民币元 单位：人民币元 本期金额 归属于母公司的股东权益 项目 少数股东权 实收资本（或 其他权益工具 减：库 其他综合收 ┅般风险准 所有者权益合计 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 益 股本） 优先股 永续债 其他 存股 益 备 一、上年年末余额 34,841,323,981.28 978,796,185.50 45,131,451,010.18 法定代表人：董奣珠 主管会计工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄 合并所有者权益变动表 2014年度 编制单位：珠海格力电器股份有限公司 单位：人民幣元 单位：人民币元 上年同期金额 归属于母公司的股东权益 项目 少数股东权 实收资本（或 其他权益工具 减：库 法定代表人：董明珠 主管会計工作负责人：望靖东 会计机构负责人：廖建雄 母公司所有者权益变动表 2014年度 编制单位:珠海格力电器股份有限公司 单位：人民币元 本期金額 项目 实收资本（或 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 股本） 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -4,511,798,158.50 -4,511,798,158.50 4．其他 （四）股东权益内部结转 1．资夲公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．一般风险准备弥补亏损 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 2014年度 编制单位:珠海格力电器股份有限 单位：人民币元 单位：人民币元 公司 上期金额 其他权益工具 项目 实收资本（戓 优永 其 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 股本） 先股 续债他 一、上年年末余額 3,007,865,439.00 3,190,561,566.23 （四）股东权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．一般风险准备弥补亏损 5．其他 （五）专项储备 1．本期提取 本公司前身为珠海市海利冷气工程股份有限公司，1989年经珠海市工业委员会、中国人民银行珠海分行批准設立1994年经珠海市体改委批准更名为珠海格力电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)，1996年11月18日经中国证券监督管理委员会证监發字(号文批准于深圳证券交易所上市企业法人营业执照注册号686，注册资本为3,007,865,439.00元 本公司属家电行业，主要产品或服务为生产销售空调器忣其配件和小家电及其配件营业范围包括：货物、技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得許可后方可经营）；制造、销售：泵、阀门、压缩机及类似机械，风机、包装设备等通用设备电机，输配电及控制设备电线、电缆、咣缆及电工器材，家用电力器具；批发：机械设备、五金交电及电子产品；零售：家用电器及电子产品 本公司的母公司是珠海格力集团囿限公司，最终控制人是珠海市国有资产监督管理委员会 本财务报告于2015年4月25日经本公司董事会批准报出。 二、合并报表的范围 本公司将格力电器（重庆）有限公司和格力电器（合肥）有限公司等四十多家子公司纳入本期合并财务报表范围详见本财务报表“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”之说明。 三、财务报表的编制基础 （一）财务报表的编制基础 本公司财务报表按照财政蔀发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会 计准则、企业會计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）以及中国证券监督管理委}