上线寄来千余身份证 下线雇人办卡开网银|银行卡|借记卡_凤凰资讯
上线寄来千余身份证 下线雇人办卡开网银
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如果你是一名大学生，在QQ群里，有人问你“是否能帮忙淘宝刷信誉，办张卡就给50元”，你会不会心动？2014年4月份，90后的姚某在上海打工时，就被这样的QQ群所吸引。但姚某发现，想要赚钱，需要用自己或上线提供的身份证办理若干张银行卡。2个月内，姚某“轻松”赚了4000元，更被上线升级为管理芜湖“办卡”业务的“经理”。可惜，好景不长。近日，芜湖市经侦支队破获了一个涉及安徽等多地市的专门从事网络买卖银行卡的犯罪团伙，其中，部分犯罪嫌疑人在合肥地区频繁作案，而姚某也被警方抓获。
原标题：上线寄来千余身份证 下线雇人办卡开网银如果你是一名大学生，在群里，有人问你“是否能帮忙淘宝刷信誉，办张卡就给50元”，你会不会心动？2014年4月份，90后的姚某在上海打工时，就被这样的QQ群所吸引。但姚某发现，想要赚钱，需要用自己或上线提供的身份证办理若干张银行卡。2个月内，姚某“轻松”赚了4000元，更被上线升级为管理芜湖“办卡”业务的“经理”。可惜，好景不长。近日，芜湖市经侦支队破获了一个涉及安徽等多地市的专门从事网络买卖银行卡的犯罪团伙，其中，部分犯罪嫌疑人在合肥地区频繁作案，而姚某也被警方抓获。　赚钱快办一张卡50元 两个月挣了4000元姚某在QQ群里被“刷信誉”的消息吸引后，找到了发起人。“上线告诉我，让我用自己身份证办银行卡。”姚某说，上线要求他只能办理工行、农行、建行和邮储银行的借记卡，“能办到网银最好。”于是，姚某用自己的身份证办理了4张卡后，被上线拿走，后者当场给了他120元。“能不能多办卡，我想多赚钱。”听到姚某说出这样的话，上线又从口袋里掏出了2张身份证。“是别人的身份证，但是照片长得跟我很像。”姚某说，对方要求他用这些身份证继续去上述4家银行办卡，“每张卡给50元。”2个月后，姚某反复在QQ群里找这个上线，上线每次都给他身份证，“身份证上照片长得跟我相似。”姚某说，他办好卡后，上线就连同身份证一起收走，按照每张卡50元付钱给姚某。在此后的2个月内，姚某轻松赚了4000元。　有组织升为“经理”后专找“撞脸大学生”兼职办卡不过，之后由于该上线有事脱离出“组织”，便将自己的上线介绍给了姚某。这时，姚某发现，他原本的上线介绍来的这个网名叫“午夜仙度拉”的女子是办卡组织中的高级管理者，分管华东片区的“办卡”业务。姚某与“午夜仙度拉”(代号“佳姐”)联系后，被建议去芜湖，“那里市场好一些，以后整个芜湖片区归你管。”此后，姚某来到芜湖，在一家酒店租了个房间，随后加入各种QQ群、微信群，以“淘宝刷信誉”为由，招揽各类学生前来办银行卡。由于上线提供的身份证大部分为年轻女性，因此姚某在芜湖期间，招揽的办卡人员均为年轻大学生。“拿着佳姐寄给我的身份证，找学生过来，看着长得像的，就让他们去办卡；不像的，给个打车费要他们回去，下次再来。”姚某在芜湖的短短1个月期间，接到佳姐寄过来的百余张身份证，成功办了30多张后，已经获利颇丰。“一张身份证办4个银行的卡，算是一套，佳姐给我400块，我再分给办卡的学生一些钱。”姚某说。　被抓获警方深入侦查“办卡”团伙浮出水面可惜好景不长，姚某很快就被警方抓获。芜湖市公安局经侦支队在对姚某的审讯中发现，此类人群居然有着严密的组织。经过进一步的侦查后，芜湖警方赶赴上海将佳姐抓获，同时，还抓获了其多名下线，其中就包括负责合肥区域“办卡”业务的汪某。目前，姚某被判刑3年，“佳姐”仍被羁押在芜湖市看守所。和姚某一样，负责合肥片区的汪某也是在上海认识的“佳姐”，随后被“委派”到合肥负责“办卡”业务。记者采访获悉，汪某籍贯安庆，毕业于河北交通学院。从接触到该“办卡”组织后，2013年7月至当年年底，他充当“马仔”帮别人办卡，此后至2014年年底，他与另一人在合肥负责“办卡”业务，随后的半年，他独自负责合肥区域的业务。抵达合肥后，汪某作为“总经理”，还将手下三名得力的助手发展成“经理”。期间，他总共接受到“佳姐”寄来的千余张身份证，办理银行卡3500张，非法获利50万余元。经过初步审查，警方还发现“佳姐”的上线&&被称作“小广东”的团伙依然在逃，而“佳姐”负责的是安徽和河南片区的所有“办卡”业务。　-疑问这些身份证来自哪里？办好的银行卡去了哪？经过侦查，警方发现了这个庞大的团伙内，每个月都会办理数量庞大的借记卡，随后被寄给上线。那么，这些银行卡被用作干什么呢？根据相关涉案人员供述，警方得知，这些银行卡部分被寄往台湾进行电信诈骗，部分在大陆区域进行电信诈骗、洗钱、非法藏匿资金等。据“佳姐”供述，她搜集到下线寄回的身份证后，统计整理后，按照“身份证、电话卡、银行卡”对应的方式，寄送给上线“小广东”，后者是一名福建男子，案发后逃逸。而记者采访获悉，上述的办卡团伙只是电信诈骗的铺垫阶段。据多名嫌犯供述，他们接到身份证已经是可以使用的真实有效的二代身份证，那么这些身份证由谁搜集的呢？记者从合肥警方采访获悉，目前的身份证管理过程中，身份证丢失后挂失再补办，原先丢失的那一张依然可以正常使用，这或许也是嫌犯可以大量搜集身份证的关键所在。　-提醒身份证件要保管好不用的银行卡别乱丢此前，晨报曾多次报道过，有合肥市民在遭受电信诈骗后，无论是卡被盗刷、资金被盗还是QQ被克隆后诈骗亲朋，在当事人获悉真相后，即使快速报警或冻结银行卡，依然存在钱被快速转走后难以追查的现象。庐阳检方一名检察官透露，在办理此类案件中，最明显的感觉就是“无论嫌犯能不能抓到，反正钱是很快被转走了。”对于市民来说，平时该如何防范电信诈骗呢？记者了解到，除了“不要轻信亲朋借钱信息”之外，个人丢失的身份证也可能会沦为犯罪团伙洗钱、藏匿资金的工具。记者从多名政法行业工作人士处获悉，市民一定要保管好个人信息和身份证等有效证件，不用的银行卡也不要胡乱丢弃，以免会“不小心躺枪”，莫名其妙被动“参与犯罪”。安徽大学法学院一名吕姓教授认为，根据最新修订的《中华人民共和国居民身份证法》，公安部统一部署，公民申请领取、换领、补领居民身份证，应当登记指纹信息，这也是有效防范身份证沦为犯罪分子牟利工具的途径之一。(合肥在线-江淮晨报)
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48小时点击排行广州商家街头倒卖实名手机卡 不用出示身份证
南都尚黎阳 余毅菁 向雪妮
9月30日，广东宣布已关停所有未实名电话号码，全省实名登记率达到100%。这是否意味着实名制的“天网”已经铺成？南都记者随即暗访调查，发现在广州的一些街头代售点，不用出示登记身份证就买到“实名电话卡”。店家表示，这些卡已被“预实名”，使用起来不会有任何问题。对此，省通管局有关人员称，该局系统显示广东所有电话用户均已实名登记。所谓“预实名”，实为倒卖已实名认证电话卡，省通管局一直在寻求工商、公安等相关部门的配合打击。代售点买卡营业厅激活8月30日起，省人大常委会组织人大代表对整治电信诈骗工作进行专项视察，要求运营商须在1个月之内对非实名用户停止电信服务。9月26日，省人大常委会再次组织人大代表对该工作进行视察，三大运营商均承诺：9月30日之前将做到100%实名。9月30日早上，记者走访了五羊新城、员村等部分电话卡代售点，店主均表示办理电话卡要出示本人身份证，并需要持身份证和电话卡到营业厅激活，不过也坦承以前办卡不用。有店主在号码簿中翻找了一阵，抬头问记者“有没有身份证”，记者询问能否不用身份证办卡，店主称“那就不必来了”。在电商平台上，一些售卖电话卡的网店还将工信部的实名认证规定放在了页面显著位置，标明了办卡流程。除了要求办卡人在网购系统中填写真实的个人信息，还要上传清楚显示有效信息的身份证正反面照片、本人手持身份证半人照。如果审核不通过，客服会要求重新上传。自称“专售不用实名制手机卡”不过，在天河客运站的两家代售点，记者提出能否不用自己身份证办电话卡时，店员先是反问“为什么”，记者回复称是个人原因，接着店员就从柜台拿出几张13开头的联通电话卡供记者挑选。“这个卡不是登记的我的名字，那是谁的名字啊？”记者问。“无实名制，没有名字的。”店员回答。为了让记者放心，店员又解释，公司的确要求办卡要有身份证，但店里不用身份证也可以办理，并表示，虽然知道这样的卡有规定不让卖，但能正常使用，不能用的话可双倍退款。随后店员便熟练地剪卡、装卡并进行“激活”，几分钟内交易即完成。当天，记者还在网上发现有店铺自称“本店专售不用实名制手机卡”，店家称，所售电话卡已经实名登记并激活了，不需要买家实名认证，是普通的非170号段号码，资费套餐可以更改，和从营业厅买回去的手机卡一样。记者发现，这家店能提供广东、上海、江苏、广西等多个归属地的号码。这类店铺在网上并不少，主要通过微信或短信等方式私下交易。“卡在别人名下不影响使用”记者在天河客运站一家代售点买了张“不用实名”的电话卡，并去了附近的联通营业厅为新卡进行实名认证。营业厅工作人员查询后，却表示这张卡已经被“实名认证”了，还是一张校园配送的手机卡，不过关于该卡所属的主人姓名等信息，营业厅工作人员表示不能透露。工作人员称，对这样的电话卡，如果想用自己的身份信息实名登记，可以携带本人身份证到营业厅办理号码转换业务，不过卡在别人名下，不会影响正常使用。“电话卡已经做过实名认证了，虽然是用别人名字认证，你用的时候也不会被停机。”工作人员说。对于“实名并不实用”，实名制手机号可能被销售或者转卖的问题，很多人大代表早已提出过疑虑。全国人大代表、中国侨联常委、省侨联副主席麦庆泉曾表示对100%实名“不放心”，认为实名在实际情况下只是“记名”，犯罪漏洞仍然很大。9月26日的视察座谈会上，全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司副总裁陈伟才也表示，上次他买得到不需要身份证登记的电话卡，经运营商查证也是“被实名”的“校园卡”。不需登记可买境外电话卡记者还发现，在电商平台以关键字“电话卡”搜索，出现在较前列的网店，大多是售卖境外的电话卡，且成交量都显示在成千上万单。不少销售的境外电话卡网店，客服明确表示，只要到达指定国家或者地区，插卡便可使用，不需提供护照等真实个人信息。“在国外部分地区使用手机卡没有强制性的实名认证，”曾留学国外的于女士告诉记者，如果选择“随用随付”型(Payasyougo)的付费方式，使用手机甚至不需要任何登记，插卡激活即可使用，并可以正常拨打世界各地的电话号码，而在中国的接听方，则多显示为“无号码”，或者错误显示国内某地区的号码。省公安厅刑侦局副局长梁瑞国表示，目前，跨国电信诈骗犯罪对受害者造成的损失占全部诈骗犯罪的60%以上，单笔被骗超过100万元以上的案件，绝大多数都是在境外实施诈骗，赃款也流入境外。除了“实名不实用”，从境外打来的诈骗电话也是实名制难以解决的问题。采写：南都记者尚黎阳 余毅菁 向雪妮(南方都市报)
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为做生意，老板拿自己的身份证为孩子办卡
常报全媒体讯 13岁的儿子偷偷摸摸用压岁钱买了部手机，更窝火的是，店老板竟然拿自己的身份证为未成年人办卡。昨天，市民朱女士向我市工商部门投诉。
朱女士的儿子过年刚满13周岁，年前一直使用的是一部只能接打电话和收发短信的普通手机，上周朱女士发现儿子有点反常，作业做完后总喜欢往楼下跑，起疑的朱女士就跟随他到楼下，发现儿子手里拿了一部新款智能手机，正在兴致勃勃地玩游戏。面对家人的质疑询问，儿子说出了实话。
原来，过年期间，朱女士的儿子收到了好几千元压岁钱。开学后，他发现班上好多同学都买了新款手机，觉得自己的手机不如别人好，丢面子，就背着家长在红梅街道附近一手机店，花1300元买了部智能机。因他还没有身份证，无法办理手机卡，店主为了促成生意，主动用自己的身份证为他办了一张手机卡。事后，朱女士拨打12315投诉。
天宁区市场监管局工作人员接诉后，介入调解处理，朱女士表示自己原本打算近期给孩子换一部手机，气愤的是商家为了做生意不择手段，后经协调，朱女士接受商家道歉，商家也表示手机有任何质量问题，可以随时退换货。
工商部门提醒，作为家长要培养孩子正确的消费观，作为商家对未成人出售大宗商品，最好要征得家长同意。
（庄奕 王辉）
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外借身份证损了信誉赔了钱
你有没有遭遇过因外借身份证带来的麻烦？ “大一时，我把二代身份证借给同学办了张电话卡，谁想毕业后，同学却给留下欠费的电话卡。”近日，省城市民程女士打进本报热线，希望通过自己的遭遇，提醒大家不要随便外借身份证。
而省城市民武女士给本报打来电话，说她前段时间丢了二代身份证，也在报纸上挂失了，没想到就在补办身份证期间，有人用她的身份证在银行办了5张银行卡，给她带来很多麻烦。
最近，本报频频接到读者反映，称自己身份证丢失、外借引来了各种麻烦。针对二代身份证存在的缺陷，公安部根据新修订的《居民身份证法》规定了公民申领、换领、补领居民身份证应当登记指纹信息。目前，全国已有16000余个派出所启动居民身份证登记指纹信息工作，到2013年年底将全面铺开。
拿着遗失的、外借的身份证，能否在银行、公交公司办卡？外借身份证期间发生的意外，由谁来担责？连日来，记者对此进行采访。更换电话卡套餐时才知自己信誉有问题
程女士说，她2009年上大一时，同学沙女士借她的身份证办了张移动电话卡，她自己也用身份证办了张卡。今年大学毕业后，同学们各奔东西，程女士想把自己的186元手机套餐月租改为96元的月租。“我到营业厅后，工作人员说我的身份证上还有另一张电话卡，那张卡已欠费停机，而且已经停用好长时间，欠费金额是28元，已经影响到我的身份证的信誉，现在我需要把欠费金额补齐。”程女士说，她没有同学沙女士的新号码，只好补交了欠费，取消了沙女士办的电话卡。
对此，记者咨询了移动客服，工作人员说，他们是根据身份证的信誉情况，确定一张身份证能办几张卡。目前，一张身份证可办5张手机卡。如果有一张卡欠费停机，90天内不交欠费时，号码会被公司回收，机主想用这张身份证再办卡时，将会有所影响。
程女士说，她在一些新闻上看到甚至有人用外借的身份证干一些非法的事，希望通过自己的遭遇，提醒大家不要随意外借身份证。外借身份证发生案件主人也要受行政处罚
你的身份证是否会外借？记者随机采访了多位市民，大家都说分情况而定，如果是不认识的人或关系一般的朋友会找各种理由拒绝，如果是亲人或特别好的朋友应该会借，但之前一定会问问借身份证要干什么。
市民贾女士告诉记者：“如果有必要的话，会跟着他一起把事办了。”而叶女士则说，她以前把身份证借给好朋友，被当会计的婆婆说了好久，所以后来自己就慎重了很多。
外借身份证期间发生案件，主人是否需要承担责任？对此，记者咨询了涧河责任区刑警队的张副中队长，他说身份证是一个人身份的象征，主人需要对身份证进行监管。“外借身份证，需要充分考虑到他人要用身份证干什么。”张副中队长说，如果嫌疑人用外借的身份证触犯影响较大的刑事案件，外借的身份证帮嫌疑人逃避追捕、躲避打击，那身份证主人就犯有包庇罪。就算身份证主人不知情，嫌疑人用外借的身份证触犯了法律，身份证主人也要接受相应行政处罚。
那么丢失身份证，丢证者是否需要承担责任？在2010年3月初，公安部就居民身份证丢失问题作出回复，如果居民身份证丢失被他人冒用，冒用者及相关部门应承担相应的法律责任，丢失证件者无须对自己没实施的行为承担责任。○案例链接
2013年6月 家住北京市崇文区的刘先生，把身份证借给朋友，朋友到营业厅“补卡”，在成功复制刘先生的手机卡后，通过手机支付宝找回密码后又修改了密码，偷偷转走刘先生支付宝上近15000元人民币。
2012年12月 在南宁市一家单位工作的李先生，曾好心将自己的身份证借给老乡，没想到身份证又被老乡转借给另外一个人。当此人在广东作案杀人落网后，李先生差点背上杀人的罪名。
2012年2月 家住河南省开封市的徐先生，在2002年把身份证借给朋友，而朋友用他的身份证办理过住房贷款，之后，很快就还清贷款。等徐先生想贷款买房时，他的名下已经有了房贷记录，买的房已属于第二套住房，不能享受买首套住房的优惠政策。○记者借他人身份证体验1开通公共自行车租借业务遭拒
8月5日11时45分许，在省城双塔西街体育馆附近的公交IC卡办卡点，记者拿着同事的身份证、公交卡以及200元钱，给同事开通公共自行车业务。
5分钟后，轮到记者办业务，记者把手里的东西从窗口里递进去。
工作人员接到证件后，抬起头看了看记者。“办卡必须本人过来。”说完，就把证件还给了记者。记者解释说朋友不方便过来后，再一次遭到了工作人员的拒绝。
在其他窗口，记者看到不少代人办卡的，都遭到工作人员的拒绝。2顺利办出普通公交卡
6日18时30分许，在双塔西街体育馆附近的公交IC卡办卡点，记者把同事的身份证和50元递进办卡窗口，工作人员抬头看了下，很快给记者办出一张新卡。
这么容易就办了？难道工作人员就不看记者是不是用的本人的身份证？记者希望对方能发现，于是又递进去另外一张公交卡充值，工作人员依然很快给记者办好业务。
随后，记者咨询了公交IC卡的咨询热线，工作人员说，普通公交卡可以代办，但需出示本人和代办人的身份证；如果开通公共自行车业务，必须本人亲自办理。3建设银行：坚持让本人来办理
7日11时30分许，在双塔寺街中国建设银行内。
轮到记者办业务时，记者把填好的表格、身份证和叫号条塞进窗口，说要办卡，工作人员拿起身份证仔细看了看记者。
“身份证号说一下。”“生日是什么时候？”
在记者准确无误说出来后，工作人员又让记者把墨镜摘了，之后又让记者撩起刘海，把整张脸露出来。
比对完后，工作人员说身份证上的头像不像记者，经再三核实后，工作人员拒绝给记者办理，说让本人来办卡。4中国银行：成功办卡，还开通了网银
5日11时30分许，在双塔寺街的中国银行内。
记者把借来的身份证和号码条塞进窗口，要求办张卡。
工作人员递出一张“个人账户开户及综合服务申请表”，让记者在申请表上填名字、电话和身份证号码等相关信息。“办卡有10元的年费，10元的工本费，最少存1元，你最少给我21元。”
填完单子，记者把单子和21元塞进窗口，很快工作人员给记者办好了银行卡。
“现在开卡有活动，开通网银终身免费，给你办了吧。”为了让工作人员有更长时间认出身份证和记者不是同一人，记者同意了。办卡时，工作人员不时抬头与记者交流，但始终没认出记者与身份证不是同一人。 本报记者　杨洲芬　实习生　姚瑛　贾蔚然　张慧捷
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江门广播电视台
前几年有一个新闻“如何证明我是我”受到网民热议。近日，市民林先生也遇到了类似的问题：他因为手机被盗，需要补办手机卡，但如今本人带上身份证去营业厅，却被告知仍然没法证明自己是机主。使用手机卡的是林先生的母亲，这张卡已经使用了将近20年了。近日，因为手机被盗，他需要补办新卡。林先生：这个手机号码接收了银行信息，以及个人隐私。兼且办理了实名登记，怕其他人盗窃了号码用来做不法行为要追究我们的责任。我们就打算马上到营业厅办理。到了营业厅，工作人员却告知林先生，该张手机卡确实已经进行实名登记，不过，本人凭有效证件却不能补办新卡！林先生：工作人员说最少要提供三个号码，但因为这个号码太旧了，我们通常用来接收银行信息，不会用来打电话。我们无法提供三个号码，那我们只有身份证。但是已经实名登记了，如果身份证也无法补办，那能拿什么东西来证明号码是自己呢？随后，女帮办和林先生去到移动营业厅。工作人员表示，为了确保安全，即使是已经实名登记的卡，在补办号码卡仍然需要提供服务密码。工作人员：新开卡时，每一个号码都有密码，密码就相当于身份证。它可以提供使用的记录，去证明卡是自己的，毕竟现在的卡捆绑了支付宝，银行卡比较多，所以我们也比较谨慎，希望你理解。工作人员称，服务密码就登记在原始手机卡片背后，如果忘记了服务密码或者需要重置，就必须同时提供以下任意两项资料证明：已登记的有效证件、近期的充值记录、号码拨出记录、营业厅或网点办理的业务单据等等。而对于“实名登记”和“身份证确认”两项业务的区别，工作人员也作出了解释。工作人员：身份证确认是办理时拿身份证和手机卡，以及使用的轨迹去证明卡是自己所有。而实名登记是只拿卡过来作单纯的登记。不需要提供使用证明。工作人员提醒，如果不想采用服务密码的方式，用户也可以在实名登记以后，再向营业厅申请办理身份证确认。那么，以后在新办或补办业务时，用户都无需服务密码，仅凭本人身份证就可确认。（江门台记者聂秀娟 编辑马淑欢）
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