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电信诈骗犯罪打击难点及其应对策略的研究.pdf58页
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校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 （保密的学位论文在解密后适用本授权说明）
学位论文作者签名： 导师签名：
签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日 中文摘要 近年来，伴随着我国经济社会的快速发展，电信诈骗犯罪频频高发。电信
诈骗犯罪是金融业和通讯业在当今科技高度发达的背景下和快速发展的过程
中，伴随出现的一种前所未有的诈骗犯罪模式，是信息社会所特有的犯罪现象。
在十多年的时间里，电信诈骗犯罪已经成为我国社会危害性最大的侵财类犯罪，
并且已经延伸至全国各地。电信诈骗是一种新型的智能化、有组织犯罪，这类
犯罪危害波及面很广，不但给群众造成了巨大的经济损失和精神伤害，也给社
会诚信带来严峻挑战，严重影响了社会正常经济秩序与社会和谐稳定。 电信诈骗犯罪的高发态势仍未从根本上得到改变，在未来的一段时间内仍
然会处于高发态势，我们面临的情况不
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电信诈骗，员工会被判刑吗？我朋友在一家电话销售公司，销售手机，就是买手机送话费。话费是网络充值卡。手
电信诈骗，员工会被判刑吗？我朋友在一家电话销售公司，销售手机，就是买手机送话费。话费是网络充值卡。手机是什么牌子就给客户说清楚是什么牌子。货到付款，客户打开之后满意才付款，不满意是不用付款的。公司营业执照什么的都有，就在前几天说是电信诈骗公司老板和在职员工都被刑事拘留了。也立案了。我朋友说员工也从来没有看到过手机，也没有看到过话费，剩下都是老板在操作。一天只对着话术单子念。我朋友只拿个工资。而且进公司也没有签什么劳动合同。我朋友这种情况会判刑吗？还有就是他们那个公司流动性很大，来的来，走的走，那个之前干过的会不会也被抓起来吗？
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我的咨询提醒骗子冒充中国电信诈骗&改装旧手机送话费骗“幸运用户”--广东频道--人民网
骗子冒充中国电信诈骗&改装旧手机送话费骗“幸运用户”
&&&&来源：&&&&&
人民网广州6月9日电（刘圆 许自强 张毅涛）“你好，我是中国电信客服人员，中国电信近期举办一个3G体验活动，你是我们这次活动的幸运用户。如果你预存2699元，中国电信会送你一张全国接听免费的3G号码卡和3100元话费，还会赠送你一台4S苹果手机。”近期，有骗子冒充中国电信，以预存话费送手机或平板电脑的方式实施诈骗，广州海珠警方就打掉两个这样的诈骗团伙，共抓获34名犯罪嫌疑人，审查后依法对涉嫌诈骗的26名犯罪嫌疑人刑事拘留。两团伙共诈骗作案160多起，涉案金额40多万元。
轻信优惠促销活动 “幸运用户”被诈骗
4月22日19时许，市民许某急急忙忙的来到海珠区公安分局新港派出所报警。在派出所里，许某向民警讲述了其被骗的经过：4月17日，在家休息的许某，接到来电显示为“10000”的电话，对方自我介绍是中国电信客服人员，称中国电信近期开展预存2699元送号码卡、3100元话费和一台全新IPHONE 4S手机的优惠活动，许某是本次活动的幸运用户。接到电话的许某，同意参与此次活动。19日中午，就有一名自称中国电信人员的男子将手机送到许某家中，许某同时也交了2699元的预存话费。但是两天后，这台送来的全新的IPHONE 4S手机已经不能通话，许某在细看之下还发现，这台手机是
由旧的IPHONE 4手机改装而成。觉得受骗的许某，连忙拨打10000号向中国电信查询，才知道被诈骗了。
冒充中国电信施骗 两团伙34人被抓
接报后，民警立即对案件进行分析，并发现在广州市内其它区也有类似的案件发生，经过缜密侦查，专案组发现，重庆开县籍男子何某是嫌疑人。在进一步调查中，民警发现何某在番禺区注册了某通信科技有限公司，组织十多名业务员，在没有获得中国电信授权的情况下，通过改号设备和软件，冒充中国电信工作人员，以次充好，采取预存话费送手机或平板电脑的方式实施诈骗。侦查中民警还发现，位于天河区的雄×通信科技有限公司，也是一家具有同样诈骗性质的公司。
在抓捕行动中，民警在两家公司内均查获了大量的假冒手机、作案用的改号设备和软件、假冒的中国电信公章及相关单据。
经调查，犯罪嫌疑人何某与吴某是老乡，曾在某电信公司打工，知道电信公司经常会进行优惠促销活动来争取更多客户。2013年底，两合谋成立公司冒充中国电信进行诈骗。两人在番禺区成立一家科技通信公司，利用微信等网络工具，以“招聘中国电信3G客服代表”的信息招聘业务员，对招聘来的员工进行培训。两人随后又从网络上或二手市场买来旧的或假的手机、平板电脑进行翻新。为了使接到电话的市民相信是中国电信的来电，两人利用改号设备、软件，将公司对外联系客户的电话都改成10000号，借此冒充中国电信进行优惠促销活动，以预存话费送手机或平板电话的方式实施诈骗。为了“激励”员工的“积极性”，公司还规定每做成一宗业务，员工便可获得400元提成。2014年初，吴某到天河区成立另外一家科技通信公司，招聘人员以同样的方式实施诈骗。
经初步核查，何某的公司已经涉嫌诈骗70多宗，吴某的公司涉嫌诈骗90多宗，两公司诈骗金额达40多万元。
目前，案件的后续情况正在进一步审查中。
警方缴获的作案用改号设备及部分涉案物品。警方供图&
(责编：孙璐、冯芸清)
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电信诈骗新招数：用临时身份证补手机卡
　来源：　
来源：作者：责任编辑：赵刚
　　如今的电信诈骗，已经不是发个短信通知中奖或者“领导”打电话让你去办公室那么简单的伎俩了，一些电信诈骗手段甚至让受害者根本无从防范。在一位首航空姐网上曝光遭遇骗子利用临时身份证补卡骗光银行卡里钱之后，昨天，北京移动用户王先生也向记者介绍了类似的遭遇。一个令人感到恐惧的现实是，这种诈骗手段可能会发生在任何一个人的头上，而且受害者几乎是束手无策的。
　　□事件
　　骗子冒名补卡险酿巨额损失
　　王先生清楚地记得，5月7日下午四五点钟，他的手机突然收到了来自各个网站的验证码轰炸，并伴随大量骚扰电话呼入，直到第二天他的手机卡被人盗补前的差不多一天时间里，王先生的手机累计收到了数百条短信和近百个骚扰电话。记者看到了他收到的短信和电话，来源极为驳杂，有各个不同省份的固话、手机来电，也有400打头的来电，而短信则有各种服务网站的验证码。
　　就在被大量的骚扰电话和短信搞得不胜其烦时，5月8日上午11：23，一条发自10086的短信还是引起了王先生的警觉。“尊敬的用户，您即将在中国移动北京公司办理补卡（或换卡、或备卡激活）业务，特此提醒。”在互联网行业工作的王先生对网上的各种诈骗手段警惕性比较高，他想到了遭遇诈骗的可能性，马上拨打了移动热线10086，并在客服人员的建议下修改了北京移动官方网站的密码。但是之后他继续收到10086发来的补卡信息，于是又按照移动客服的建议到移动营业厅更换了新的SIM卡，并进行了备案。可是这些办法都没有阻止他的手机卡被他人盗补。
　　5月8日下午四点半左右，就在他开车外出过程中，手机导航突然掉线，同时手机信号标志消失，无法接打电话也上不了网。在重启手机、重装SIM卡数次均无效后，他意识到自己手机卡可能被人盗补了。于是立即赶回家，在WiFi网络下将微信和支付宝的银行卡解绑，同时查看了消费记录，发现其招商银行储蓄卡有资金变动，有50000元朝朝盈基金被转成活期，然后有一笔0.01元的转出，18：30左右又有两笔500元被转出。
　　王先生马上用座机报警，并冻结了名下的招商银行全部卡片。当天晚上，他发现自己招商银行储蓄卡的查询密码和取款密码已经都被更改了。所幸王先生本人警惕性足够高，冻结银行账户的反应也很迅速，才没有造成更大的损失，否则他银行卡内的所有资金都可能被骗子转光。
　　5月9日，王先生从移动营业厅了解到，5月8日16：27，曾有人在门头沟的西区新桥大街营业厅，用一张写有他信息的临时身份证补办了他的手机卡。
　　□漏洞
　　&&手机卡补卡
　　用户自身防范无任何效果
　　在这个案例中，骗子究竟是如何一步步实现对受害者银行卡上的资金控制的？王先生、记者与手机安全人士对整个过程进行了仔细的复盘，弄清了骗子的行骗环节。
　　首先是受害者手机号码收到大量的骚扰电话和各种业务短信，据分析，这样做的目的，一是让受害者因为忍受不了打扰而被迫关机，这样就收不到移动官方发来的补卡通知短信。在上周，首航空姐曝光的同类案件中，该空姐就是先接到骚扰电话，不得不被迫关机，在关机期间她的手机卡被他人盗补。另外一种可能就是将移动官方发送的补卡通知短信淹没在大量的无用短信中，让受害者不容易注意到。
　　从处理过程可以看出，王先生的警惕性很高，也及时发现了移动发来了通知短信，并且主动与移动客服联系，采取了所有移动官方建议采取的防范措施，但还是被盗补成功。这也显示出了一个让人震惊的事实：在这类的电信诈骗中，用户自身的防范措施根本起不到效果。
　　事后证明，骗子是用王先生的临时身份证在营业厅补卡成功的。根据北京移动向记者披露的内部调查结果：“营业厅记录显示，当天16：27，疑似盗卡人持本案受害人临时身份证办理了补卡业务。工作人员按照规定验证证件，进行信息比对后为其办理。临时身份证上的照片是本案受害人的。”北京移动还表示，客户持临时身份证办理各项业务的规定是：营业前台必须通过国政通公安认证系统调取客户信息，比对照片、姓名、身份证号码。如果照片、姓名、身份证号码比对有误，或无法调取国政通公安认证等情况，不能持此临时身份证办理相关业务。需要客户持有效的二代身份证通过二代证读取器读取后才能够办理相关业务。
　　骗子所持的受害人临时身份证是真实的还是伪造的，是通过什么途径办理的，暂时无法知晓。但是一个不争的事实是，骗子掌握受害者的几乎所有个人信息，包括身份证上的各项信息。而对于骗子和受害人照片不符的问题，移动方面的回应是“临时身份证和本人头像核验，经营业人员比对面部特征，现场没有疑点”。
　　另外，移动方面还表示，营业厅留下了当时业务办理现场的监控录像，会按照警方要求提供相关证据协助调查。
　　&&银行客户端
　　登录密码可用手机找回
　　在拿到了受害人的手机号之后，骗子又是如何对受害者的银行卡进行操作的呢？记者通过招商银行的手机客户端进行了模拟，发现登录时，如果选择忘记密码，是可以用手机号找回的。此外，还需要知道该银行卡的取款密码，在掌握了银行卡号、取款密码、登录密码和认证手机号后，可以说，这张银行卡就已经变成骗子的了。
　　总结起来，完成补卡诈骗，需要的前提条件是，骗子需要掌握受害人的身份证信息、银行卡号和取款密码以及手机号码。这些信息是从哪里获取的？目前尚不得而知，但是据之前央视的报道，网上是可以购买到此类用户数据的，而且准确率很高。从这些数据的来源推算，似乎只有银行或者第三方支付机构能够全部掌握。
　　□防范
　　警惕手机卡的异常变动
　　在这一事件中，王先生的种种反应几乎无可挑剔，也正因为这样，最终他的损失并不大。结合王先生的经验以及安全行业人士的分析，遇到此类诈骗我们应该做些什么呢？
　　首先，一旦发现手机突然莫名其妙收到大量骚扰电话和短信，一定要提高警惕，要想到电信诈骗的可能，最好第一时间把与手机号关联的银行卡内的钱转给其他账户或者可以信任的家人、朋友；第二，尽快到电信运营商处办理一张新卡，将银行卡、支付宝、微信等解除与旧手机号的绑定，重新绑定在新卡上；第三，如果发现自己的手机突然无法上网也无法接打电话，就很有可能遭遇了被盗补，要第一时间将银行账户冻结，避免损失；第四，为了日常的资金安全，最好不要在与手机号关联的银行卡中存放太多现金，而资金较多的银行卡最好不要开通手机银行、网上银行等功能。
　　□记者手记
　　讨论责任非当务之急
　　从事电信行业报道多年，记者接触过形形色色为数众多的电信诈骗案例，但从来没有像现在这样感到震惊和担心。以往的电信诈骗，只要保持足够警惕性、不轻信他人、不贪图小便宜，我们是有能力保证自己不受骗的，但现在的补卡诈骗则完全不同。遇到这样的诈骗，我们可能根本什么都没有做，就发现自己的钱已经没有了；甚至像王先生一样，已经察觉到了诈骗的可能，采取了一切自己能做的防范手段，但还是无法阻止骗子得手。一位电信运营商内部员工私下表示，他同样担心遇到电信诈骗，已经为自己办理了支付宝保险。
　　真的是骗子太厉害，让所有人都防不胜防吗？事实上，通过对骗术复盘，也可以看出骗子所利用的一些漏洞，如银行将支付验证的重点放在了手机验证上，也让手机号码一旦丢失，银行账户就有裸奔的危险；电信运营商在补卡业务上也存在审核不严的弊端。如果这些漏洞能够从制度源头被封堵，那是可以堵死骗子的行骗之路的。
　　记者曾向电信运营商建议，应该对补卡业务流程做更严格的管控，特别是眼下应该暂停临时身份证补卡。有电信运营商内部人士在和记者交流时称，补卡业务满足了一些用户的需求，临时身份证的补卡也确有存在的必要（比如手机、钱包同时丢失的人）。而对于治理电信诈骗，不少运营商人士都坚持认为，银行对用户信息保护不严才是根源，手机只是一种通信工具，运营商在此事上不应该承担主要责任。
　　诚然，解决电信诈骗，还要从银行支付验证的方式上入手，但一个不容忽视的事实是，补卡诈骗已严重威胁到了每一个人的财产安全。在事关无数用户财产安全的紧迫危机面前，讨论谁的责任更大绝非当务之急，只要有能力做一些补救措施的都应该主动挺身而出。暂停临时身份证补卡业务，并非良策，但在根本解决方案出台前，作为用户，我们需要看到有人先筑起一道防线。
　　京华时报记者古晓宇[责任编辑:赵刚]
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