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拍拍领域专家网友评论：
来源：21世纪商业评论
编辑：lihuijuan
摘要：洗钱、恐怖主义、贩毒集团……最近，汇丰银行被贴上了这些新的却并不光彩的标签，洗钱风波不仅让其可能面临高达10亿美元的和解金，还“迫使”其将合规部门的全球支出增加一倍。
洗钱、恐怖主义、贩毒集团&&最近，被贴上了这些新的却并不光彩的标签。
的瘦身省钱大计深受冲击，洗钱风波不仅让其可能面临高达10亿美元的和解金， 还&迫使&其将合规部门的全球支出增加一倍。
7月17日，汇丰银行出席美国参议院常设调查附属委员会听证会，有参议员更指出应撤销汇丰美国的牌照。
此前最高关于洗钱的罚金是针对荷兰国际集团(ING)。ING因帮助伊朗和古巴企业经由美国金融体系移动数十亿美元资金而违反了美国对这两个国家的制裁，因此同意支付6.19亿美元罚金、与美国当局达成和解。
涉及洗钱指控的业务并非难以掌控的新业务，这家欧洲最大的金融机构自称是被利用的无辜者，可翻看美国参议院340页相关报告，众多内部邮件指向其内部前台与后台，盈利与风控之间的冲突后，他们是如何沦落为洗钱工具的。
汇丰银行的内部记录显示，为拉吉哈银行(Al Rajhi Bank)提供现钞服务，至少已经有25年的历史。在美国，汇丰银行通过其现钞部门为拉吉哈银行提供大量美元纸钞。同时，汇丰美国还为拉吉哈贸易(Al Rajhi Trading Establishment，沙特阿拉伯从事外汇业务的机构，为拉吉哈家族持有)提供服务。
2004年，&911&调查委员会的报告披露，拉吉哈银行及其中多位高层涉及恐怖组织的融资活动。汇丰集团合规部门很快做出反应，建议切断与拉吉哈银行的业务往来。不过，一些分支直接忽略合规部门的这一建议，另一些虽然中断业务但一直反对。
2005年3月，汇丰美国全球外汇部门主管收到反洗钱合规主管的邮件，显示&集团对拉吉哈银行和拉吉哈贸易做了评估，认为二者是相互独立的，可以继续与后者进行交易&。
四个月后，集团合规部门做出更大幅度的让步&&宣布汇丰集团各分支可以与拉吉哈银行恢复业务往来，只隐晦建议汇丰美国不要恢复。接下来的一年多，汇丰美国、中东、伦敦的高层&齐心协力&，到2006年12月，拉吉哈银行在汇丰美国的现钞账户正式重建。
高层为何如此看重现钞业务？一方面，在中断业务后，拉吉哈银行曾威胁，如果不恢复现钞业务，将取消与汇丰的所有合作业务。另一方面，恢复汇丰美国的现钞业务将给汇丰银行带来不少收入。
2007年，更多显示拉吉哈银行与恐怖组织相关的证据浮出水面，但汇丰银行在2006年底恢复现钞业务后，再也没有改变立场，一直尽心尽力为拉吉哈银行提供美元现钞，直到2010年，汇丰银行决定在全球关闭该项业务。
在这四年里，拉吉哈银行从汇丰美国买入近10亿美元，仅卖出不到1000万美元。
2009年，汇丰美国还额外授权其在香港的分支为拉吉哈银行开立账户，每月为其提供额外价值460万美元的非美元货币现钞。
与恐怖组织有关的孟加拉伊斯兰银行(Islami Bank Bangladesh Ltd)和社会伊斯兰银行(Social Islamic Bank)，也是汇丰银行现钞部门的客户。
另一些内部通知则显示，汇丰集团的高层是如何拿捏利润与合规的分寸。
2005年，汇丰集团的一份内部通知指出，禁止进行任何违反美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)规定的美元交易，但允许职员以掉头式交易(U-turn transactions)进行直接拨付(cover payment)。
直接拨付让汇丰银行打出一个绝佳的擦边球，这种电汇方式的透明度更低，只指示划拨，不提供详情。也就是说，受理账户行不会收到关于下单客户和受益客户的任何信息。而在汇丰集团，这个账户行正是汇丰美国。
多年来，汇丰通过在支付指示中删除与伊朗、苏丹有关的信息或者将汇款伪装成银行间转账交易来隐藏相关敏感词。
报告指出，汇丰银行其他国家或地区的分支不仅缺乏有效反洗钱体系，在汇丰美国与其发生业务往来时，集团内部还默认其他分支的反洗钱措施已经达标，并不对其他分支进行尽职调查。
汇丰美国的外部审计师发现，从2001年至2007年，超过2.8万宗未披露的交易属于OFAC规定的敏感交易，通过汇丰美国累计转账197亿美元，近2.5万宗交易涉及伊朗。
这一长久存在的漏洞，还让汇丰墨西哥几乎成为毒品走私的帮凶。报告显示，2007年到2008年，汇丰墨西哥是向汇丰美国出口美元的唯一也是最大的&出口商&，两年时间里共出口70亿美元。毒贩Casa de Cambio Puebla曾是汇丰墨西哥的&大客户&之一。
7月17日，汇丰银行首席合规官(CCO)戴维&巴格利已宣布辞职，集团在声明中承诺将做出重大改变，包括建立新的全球架构，让总部更易掌控四大全球业务和十大全球分支；将合规管理开支翻倍以显著提升控制风险能力；全球采取和执行单一监管准则。
值得一提的是，作为监管机构&&美国货币监理局也接受了参议员问责。报告显示，货币监理局早已发现可疑行为，可直到2010年才向汇丰银行下禁令。
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为维护商城的交易秩序，保障用户的合法权益，现针对交易过程中的违规行为而专门制订本投诉规则。整个投诉体系由定义，申诉和处罚三部分组成。对于网上交易产生的纠纷，用户可以在网上成交3～60天内就当笔交易投诉交易对方。被投诉方在得到投诉后的7个工作日内应进行解释，并尽量与投诉方达成共识。商城会在对方解释的基础上进行协调并处理。用户提交上述申请时需提供相关证据。投诉请按本规则进行，如用户不遵守本规则的规定进行投诉，发生谩骂、诋毁，报复、诽谤等恶意行为的，商城有权对当事方进行处理并且保留是否受理投诉的权利。
关于通过第三方交易平台进行的交易所产生的纠纷问题，如买家希望退款，同时对卖家的违规行为进行处罚，考虑到对买家钱款的及时和妥善的处置，建议买家以提起退款的方式处理该纠纷。一旦买家提起退款申请，即视为买家已对卖家按本投诉规则提起了投诉（或者申诉），买家无需再通过投诉渠道单独就该纠纷再提起投诉，买家的退款申请将会按照第三方交易平台交易纠纷处理的有关规则予以处理，同时商城将会根据用户在退款处理过程中提交的有关证据，按照本规则的有关规定对违规一方予以处罚。
指买、卖双方在商城上成交后，买家无正当理由拒绝付款购买；或买家有非正常出价行为，有意扰乱交易秩序的。
致投诉方：您可以提供对您有利的凭证来进行投诉，并且写明您的投诉理由，提供相应的凭证来证实自己投诉的内容，比如旺旺的聊天记录等内容。该投诉我们将在7个工作日内作出处理结果。如果您的买家已付款，相应投诉作撤销处理。
致被投诉方：您的申诉和提供的凭证将作为判断事实的依据，请您按如下的选项进行下一步的申诉：
如果仍然希望和卖家交易，请马上和卖家联系。
交易状态为"买家已付款，等待卖家发货"，投诉自动撤销
如果您没有购买该卖家的宝贝，请您说明合理的理由，或者提供相应的截图证明
如果卖家投诉类型错了，也请您及时联系我们，以便核实情况。该投诉我们将在７个工作日内作出处理结果
如果买、卖双方协商成功，投诉作"撤销"处理。
7个工作日内，买家未申诉：如果买家在收到投诉起7个工作日，没有在投诉页面上有过任何申诉的记录或通过任何其它方式申诉，投诉系统自动作"公示警告90天"处理，并限制出价权限7天。
7个工作日内，买家已申诉：买家无正当理由拒绝购买（例如：价格贵；已经买好了；已经不需要了等等理由），投诉作"公示警告3个月"，并且限制出价权限1个月处理。
投诉处理中如果与买家的固定电话、手机均联系不上的，投诉作"公示警告3个月"处理，并且限制出权限1个月处理。
如果买、卖双方正在协商交易问题，或者买家拍下后不履行交易，但是态度较好，愿意和卖家协商沟通，投诉作"公示查看"处理，并且限制出价权限7天。
如果买家解释没有汇款的原因，或者因为未及时联系卖家导致没有成交，但是态度较好，买家最终表示会继续履行交易，投诉作"撤销"处理。
如果买家有非正常出价行为，有意扰乱网站交易秩序，根据情节严重程度，投诉做"查看""警告"并限权，或"永久冻结"处理。
买、卖双方在商城上成交后，卖家无正当理由拒绝出售，即为"网上成交不卖"
致投诉方：您可以提供对您有利的凭证来进行投诉，并且写明您的投诉理由，提供相应的凭证来证实自己投诉的内容，比如旺旺的聊天记录等内容。如果您投诉类型错了，也请您及时联系我们，以便在投诉期内帮您更改正确的类型。该投诉我们将在7个工作日内做出处理结果。
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如果仍然希望和买家交易，请马上和买家联系；
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7个工作日内，卖家未申诉：如果卖家在收到投诉起7个工作日内，没有在投诉页面上有过任何申诉的记录或通过任何其它方式申诉，投诉系统自动作"公示警告90天"处理，并限制发布商品权限7天；
7个工作日内，卖家已申诉：卖家无正当理由拒绝出售（例如：货物坏了；价格太便宜了等等理由），投诉作"公示警告3个月"处理，并且限制发布商品权限1个月。
投诉处理中如果与卖家的固定电话、手机均联系不上的，投诉作"公示警告3个月"处理，并且限制发布商品权限1个月。
如果买、卖双方正在协商交易问题，投诉作"公示查看14天"处理，并且限制发布商品权限7天。
由于缺货原因造成的，投诉作“查看14天”，并扣除橱窗推荐位3个1周的处理。
如果卖家解释没有发货的原因，或者因为未及时联系买家导致没有成交，但是态度较好，最终履行交易，投诉作"撤销"处理。
买、卖双方成交后，卖家拒绝使用第三方交易平台；或者利用第三方交易平台交易，但在实际并未发货或买家并未收到货的情况下，让买家先去操作确认收货，为"卖家拒绝使用第三方交易平台或诱导买家收货"。
致投诉方：您可以提供对您有利的凭证来进行投诉，并且写明您的投诉理由，提供相应的凭证来证实自己投诉的内容，比如旺旺的聊天记录等内容。该投诉我们将在7个工作日内作出处理结果。
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如果仍然希望通过第三方交易平台与买家交易，请马上和买家联系
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如果您并没有让买家去操作确认收货的，请您说明合理的理由，或者提供相应的截图证明
如果买家投诉类型错了，也请您及时联系我们，以便核实情况
如果买、卖双方协商成功，投诉作"撤销"处理。
如果卖家因为种种借口拒绝使用第三方交易平台（例如：第三方交易平台麻烦；希望资金周转快等等借口）,投诉作"永久公示警告"处理，并且限制出价和发布商品的权限1个月。
如果被投诉方有两次以上就不同交易被投诉拒绝使用第三方交易平台（例如：第三方交易平台麻烦；希望资金周转快等等借口），且均被做"永久公示警告"处理，则本次投诉做冻结处理。
如果买、卖双方在是否使用第三方交易平台上有争议，卖家最终还是同意使用第三方交易平台的，投诉作"撤销"处理。
如果卖家可提供发货单和买家签收凭证的，投诉作"撤销"处理。
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如果卖家说已经发货了，而您没有收到，请您在投诉页面注明，我们会联系卖家向承运方调查货物的去向；
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如果买家、卖家双方已经达成一致，买家确认收到货物，并且交易已经进行完成的情况，投诉作"撤销"处理。
如果卖家发货为虚假行为，导致买家没有收到货，货款已经打给卖家，投诉做"永久公示监管"处理。如买家已申请退款，那么投诉会在"退款"纠纷处理完毕后，根据退款的处理结果，给出最终的投诉处理意见。
第三方交易平台确认收到买家付款后卖家不履行发货义务并且拒绝主动退款给买家，投诉做"永久公示警告"处理，并且限制出价和发布商品的权限1个月，再次违规"冻结"处理。
第三方交易平台确认收到买家付款后卖家未及时发货,但事后补发或者确认退款买家，投诉做"公示查看1个月"处理，并且限制发布商品权限14天。
指买、卖双方在商城上成交后，买家收到的商品与网上描述的有严重不符的情况，并影响正常使用。
致投诉方：您可以提供对您有利的凭证来进行投诉，请您按如下的选项来进行下一步的投诉说明：
请您提供相关的图片证明；
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致被投诉方：商城建议买卖双方积极沟通消除误会，作为卖家,希望给予对方一个合理的解释,并且提供相应的凭证,您的诚信就把握在您自己手中,请积极和投诉方取得协*调，您和您的买家一定会化解所有的误会。而我们也非常关注您的投诉，您的申诉和提供的凭证将作为判断事实的依据，请您按如下的选项来进行下一步的申诉：
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如果该商品的证明文件，请您上传到投诉页面；
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买家收到的商品与网上描述不完全相符，影响正常使用的，经核实投诉做"永久公示警告"处理，并且限制出价和发布商品的权限1个月。两次违规"冻结"处理。如买家已申请退款，那么投诉会在"退款"纠纷处理完毕后，根据退款的处理结果，给出最终的投诉处理意见。
买家收到商品与网上描述不完全相符，（或有瑕疵），并且卖家拒绝协商，经核实投诉做"公示警告6个月"处理，并且限制出价和发布商品的权限1个月。三次违规"冻结"处理。
买家收到商品与网上描述不完全相符，但卖家事后已做出相应的售后服务，并且双方积极协商解决问题，投诉做"公示查看1个月"处理，并且限制出价商品的权限2周。
投诉后，如果买家和卖家均未提供有效凭证，无法核实情况，投诉做"公示查看1个月"处理。
指评价人没有根据交易的实际情况做出公正的评价，并对被评价人的信用造成影响。或故意利用朋友、自己其它的用户名对他人进行差评。
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7个工作日内，被投诉方已申诉：评价双方由于误会造成的差评，经核实，并对已做出的评价进行撤销或修改后，投诉作"撤销"处理。
对于评价双方各执一词，都无法提供相关凭证的，请评价双方协商处理，投诉作"撤销"处理，建议双方协商解决。
评价方没有根据事实依据并做出差评的，经核实，投诉作"公示警告3个月"，且限制被投诉方出价和发布商品的权限一个月处理。
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