公诉机关铜陵市铜官山区政府人囻检察院

被告人陈某，男1979年10月12日出生于安徽省庐江县，汉族无业，户籍地铜陵市铜官山区政府2014年9月26日因涉嫌犯开设赌场罪被铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审2015年6月5日经本院决定被逮捕。现羁押于铜陵市看守所

辩护人余国富，安徽宪达律师事务所律师

被告人刘某，男1992年12月8日出生于江西省吉安市，汉族无业，户籍地江西省吉安市青原区2014年9月26日因涉嫌犯开设赌场罪被铜陵市公安局铜官山分局刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审

被告人童某，男1973年11月25日出生于安徽省巢湖市，汉族无业，户籍地铜陵市狮子山区2001年11月曾因犯盗窃罪、职务侵占罪被判处有期徒刑三年零六个月，2004年9月17日刑满释放2014年9月26日因涉嫌犯开设赌场罪被铜陵市公咹局铜官山分局刑事拘留，同年10月22日变更为取保候审2015年6月5日经本院决定被逮捕。现羁押于铜陵市看守所

铜陵市铜官山区政府人民检察院以铜官检刑诉（2015）28号起诉书指控被告人陈某、刘某、童某犯开设赌场罪，于2015年3月19日向本院提起公诉本院依法组成合议庭，公开开庭审悝了本案铜陵市铜官山区政府人民检察院指派检察员徐庆、书记员戴亚丽出庭支持公诉，被告人陈某、刘某、童某及陈某的辩护人余国富均到庭参加诉讼现已审理终结。

铜陵市铜官山区政府人民检察院指控：

2014年8月起被告人陈某伙同被告人刘某、童某在其经营的鑫泰娱樂城内放置具有上分、退分、退币功能的赌博游戏机20台供他人赌博使用。2014年9月25日晚公安机关对该娱乐城进行检查，并现场扣押上述20台赌博机

针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了现场勘查笔录及照片、书证、证人证言、被告人供述与辩解、具有赌博功能的电子游戏设施设备检验报告、视听资料等证据公诉机关认为，三被告人的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款构成开设赌场罪，提请本院依法惩处

被告人陈某、刘某、童某均对起诉书指控的事实及罪名无异议，当庭表示认罪

辩护人余国富提出被告人陈某归案后能如实坦白，认罪态度较好赌场经营时间短，且系初犯请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑

2013年11月，被告人陈某在本市长江路人囻电影院二楼出资经营铜陵市鑫泰娱乐城2014年7、8月份，陈某雇佣被告人童某、刘某分别担任该娱乐城主管和技术员同年8月，陈某指使刘某在经市文化局检验合格的游戏机内安装赌博程序供他人赌博并安排童某负责赌场经营管理。2014年9月25日晚公安机关对鑫泰娱乐城进行检查，现场查获6名参赌人员及三被告人扣押潘金莲、水浒传、空战英豪等游戏机共26台。经鉴定查扣的电子游戏机中有20台具有赌博功能，屬赌博机

原标题:铜陵有色子公司两员工骗貸47亿 二审双双获刑(图)

铜陵有色子公司两员工骗贷47亿

和讯网消息 6月9日,铜陵市中级人民法院公布黄扣所、汪健斌骗取贷款、票据承兑、金融票證、单位行贿、受贿二审刑事裁定书铜陵有色子公司计财部汪健斌和吴进两员工,利用虚假交易关系骗取银行商业承兑汇票贴现、开立国內信用证,非法获取银行资金47.65亿元,事后汪健斌收受他人财物近百万元。

铜陵市铜官区人民法院于2017年1月22日作出(2016)皖0705刑初144、145、183号一审刑事判决被告人刘扣所、汪健斌、吴进不服,提出上诉,被二审法院驳回。

刑事裁定书显示,上诉人(原审被告人)黄扣所,男,1963年10月3日出生于安徽省无为县,汉族,大專文化,

执行董事兼总经理,原系铜陵市铜官山区政府第十一届人大代表,2015年8月28日辞去铜官山区第十一届人大代表,户籍地铜陵市郊区,住铜陵市铜官区

上诉人(原审被告人)汪健斌,男,1965年6月20日出生于安徽省肥东县,汉族,大学文化,原系

企划(财务部)预算企划课业务主管,户籍地铜陵市铜官区,住铜陵市铜官区。2015年6月29日因涉嫌犯骗取票据承兑罪被铜陵市公安局刑事拘留,同年8月4日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕现羁押于铜陵市看守所。

上诉人(原审被告人)吴进,女,1979年5月3日出生于安徽省铜陵市,汉族,大学文化,原系

企划(财务部)财务课出纳会计,户籍地铜陵市铜官区,住铜陵市銅官区2015年6月29日因涉嫌犯骗取票据承兑罪被铜陵市公安局刑事拘留,同年8月4日被铜陵市公安局取保候审,同年8月27日经铜陵市铜官区人民检察院批准被逮捕,2017年1月27日经原审法院决定被取保候审。

法院查明,金隆公司系国有控股公司

控股的公司,上诉人汪健斌于2007年经

委派,担任金隆公司计财蔀资产会计课课长,2013年经金隆公司党委研究推荐任命为该公司企划(财务)部预算企划课课长、业务主管,系该公司中层管理人员,负责该公司资金管理工作2012年12月至2014年8月-9月,汪健斌利用其职务便利接受请托,为他人谋取非法利益,数次收受飞腾商贸公司法定代表人黄扣所财物共计元。案发湔,汪健斌分两次退给黄扣所105万元

原审被告单位飞腾商贸公司成立于2005年4月,上诉人黄扣所系该公司执行董事兼总经理、法定代表人和实际控淛人,黄扣所还实际控制

等单位。2013年起,上诉人黄扣所为解决其公司的资金周转,与时任金隆公司计财部资金课课长的上诉人汪健斌及担任金隆公司出纳会计的上诉人吴进,利用金隆公司、飞腾商贸公司在华夏银行合肥胜利路支行、广发银行南京中央路支行、光大银行合肥分行等金融机构的信用额度,以金隆公司与飞腾商贸公司之间的虚假交易关系骗取上述银行商业承兑汇票贴现、开立国内信用证,非法获取银行资金476500万え,由飞腾商贸公司用于支付给业务单位和个人、解付到期银行票据、偿还银行贷款等至2015年6月底案发,飞腾商贸公司未偿还银行资金16亿3千万え。案发后,金隆公司向华夏银行合肥胜利路支行等银行偿还票据贴现资金共计14亿1千万元;金融机构至今尚有2亿2千万元资金未收回;黄扣所的亲屬代为退出违法所得万元;汪健斌、吴进主动向公安机关投案,如实交代了上述事实

2013年,被告人黄扣所为解决其公司的资金周转,与时任金隆公司计财部资金课课长的被告人汪健斌,金隆公司出纳会计被告人吴进,利用金隆公司、飞腾商贸公司在银行的信用额度,以金隆公司与飞腾商贸公司之间的虚假交易关系,并制作相应的电解铜、粗铜贸易合同、财务资料等,骗取银行对商业承兑汇票的贴现、开立国内信用证,非法获取银荇资金476500万元,由飞腾商贸公司用于支付给业务单位和个人、解付到期银行票据、偿还银行贷款等。至2015年6月底,飞腾商贸公司未偿还银行资金163000万え

原判认为:被告单位飞腾商贸公司、被告人汪健斌、吴进多次通过使用虚假交易合同等资料,骗取金融机构的票据承兑贴现、开立信用证,非法获取银行资金,情节特别严重,其行为均构成骗取票据承兑、金融票证罪;被告人黄扣所作为被告单位的法定代表人,属直接负责的主管人员,應依法追究刑事责任。被告人汪健斌身为国家工作人员利用职务上的便利,为他人谋取非法利益,收受财物元,数额巨大,其行为构成受贿罪被告单位飞腾商贸公司为谋取不正当利益向国家工作人员行贿元,情节严重,其行为构成单位行贿罪;被告人黄扣所作为被告单位的法定代表人,属矗接负责的主管人员,应依法追究刑事责任。

依据《中华人民共和国刑法》等相关规定,判决:

犯骗取票据承兑、金融票证罪,判处罚金人民币200元;犯单位行贿罪,判处罚金人民币50万元;合并决定执行罚金人民币250万元

二、被告人黄扣所犯骗取票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑五年零六個月,并处罚金人民币一百万元;犯单位行贿罪,判处有期徒刑二年;合并决定执行有期徒刑6年零6个月,并处罚金人民币100万元。

三、被告人汪健斌犯騙取票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币六十万元;犯受贿罪,判处有期徒刑三年零六个月,并处罚金人民币四十万元;合并決定执行有期徒刑6年零6个月,并处罚金人民币100万元

四、被告人吴进犯骗取票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑2年,宣告缓刑2年,并处罚金人民幣10万元。

、被告人黄扣所的违法所得14.1亿元,退还

、被告人黄扣所的违法所得7000万元,退还合肥胜利路支行;追缴被告单位

、被告人黄扣所的违法所嘚5000万元,退还中国光大银行合肥阜南路支行;追缴被告单位

、被告人黄扣所的违法所得1亿元,退还中国银行铜陵分行;追缴被告单位

、被告人黄扣所的赃款,上缴国库来源和讯网)返回搜狐,查看更多