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南京企业办公虚拟化解决方案
南京企业办公虚拟化解决方案
公司专注于虚拟化、云计算技术领域，推出新一代VDESK桌面虚拟化平台解决方案。凭借其卓越的桌面虚拟化性能,提高安全性、移动性和灵活性，超越基本型虚拟桌面基础架构
营业执照已上传
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发货地上海 杨浦区
发货期限3天内发货
供货总量1套
营业执照已上传
邮箱已验证
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经营模式|商业服务
注册资本|1000万人民币
企业类型|有限责任公司
公司地址|上海 上海 杨浦区 上海市杨浦区赤峰路65号同济大学科技园2号楼
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南京企业办公虚拟化解决方案
一、桌面虚拟化&&&&桌面虚拟化是指将计算机的终端系统（也称作桌面）进行虚拟化，以达到桌面使用的安全性和灵活性。可以通过任何设备，在任何地点，任何时间访问通过网络访问属于我们个人的桌面系统。桌面虚拟化依赖于服务器虚拟化，在数据中心的服务器上进行服务器虚拟化，生成大量的独立的桌面操作系统（虚拟机或者虚拟桌面），同时根据专有的虚拟桌面协议发送给终端设备。用户终端通过以太网登陆到虚拟主机上，只需要记住用户名和密码及网关信息，即可随时随地的通过网络访问自己的桌面系统，从而实现单机多用户。二、产品简介VDesk是一款具有完全自主知识产权已经成熟商用的桌面虚拟化平台软件。通过高效的桌面传输协议将桌面作为一种服务随时随地交付给任何用户，无论用户是在固定还是移动中，具备简单易用、安全高效、扩容灵活、用户体验完美等特点。在确保数据安全的前提下，简化了企业桌面管理方式，通过管理平台帮助企业轻松构建替代的解决方案，助力企业基础架构升级，让给企业带来新的价值！&&&&&&&&&&&&&&&&浙江企业办公虚拟化解决方案VDesk桌面云桌面虚拟化企业办公方案背景：接入办公网络的终端数量众多，在当前大量使用的情况下，所有终端的操作系统的维护需要在每台上分别实施，耗费巨大的人力物力，效率低下。目标：只需极少的管理费用，就能很好的利用当前的存储、网络和电脑资源，获得极高的投资回报；大幅简化环境和终端设备，帮助数量有限的管理人员，减少管理和维护的时间与精力；保证在安全的环境中部署应用程序，保护自身运营；采用低功耗的瘦客户端能解决功耗问题，同时降低成本，真正做到“绿色低碳”的办公环境。浙江企业办公虚拟化解决方案方案优势：1.数据集中管理。所有数据集中存储在后台服务器上，做到统一化集中管理。系统资源集中管理，通过资源的统一调度和共享，提高资源的利用率。2.降低运营维护成本。VDesk桌面云采用非常简便的集中化管理，所有的维护都后台进行，无需时间赶到用户现场，从而降低运维成本。3.节能降噪，营造绿色办公环境。云终端能耗低，云终端服务器相当于传统能耗。另外云终端运行没有噪声，营造了良好的阅览环境。4.持续扩容费用低。后续增加办公桌面，不需要再采购，只需采购云终端即可。单台服务器便于扩容，可以通过扩容和内存来提升处理能力。&&&&&三、联系方式上海远传云计算技术有限公司联系人：刘经理电话：EMAIL:http://www.vdesk.cn/地址：上海市杨浦区赤峰路号同济大学科技园号楼
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上海远传云计算技术有限公司是一家专注于虚拟化、云计算、云存储技术研发的公司，公司技术覆盖桌面虚拟化、应用虚拟化、存储虚拟化以及基于虚拟化技术的公有、私有云平台的建设。
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南京壹进制信息技术股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
南京壹进制信息技术股份有限公司
公开转让说明书
东兴证券股份有限公司
DONGXINGSECURIESCO.,LTD
二零一五年十月
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书
中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何
决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者
保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变
化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书
申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式公告的公开转让说明
书全文作为投资决策的依据。
重大事项提示
（一）产品研发及技术风险
目前数据保护及数据存储行业正处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅
速，用户对技术和产品的要求也不断提高。公司亦逐年增加对研发的投入，促进
技术更新。2013年度、2014年度、月公司研发费用分别为2,520,362.39
元、4,402,892.09元、5,432,523.17元，占当期营业收入的比重分别为18.18%、
28.71%、56.02%。公司的研发投入较大，若对技术、产品和市场的发展趋势不能
正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定
等方面不能正确把握，在研发设施、研发人员和研发资金投入方面不能继续保持
或增加，将导致公司的经营业绩及市场竞争力的下降。公司将紧密跟踪国内外的
技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提
升公司专业技术水平。
（二）费用增长较快的风险
随着公司加大销售体系和研发体系的建设、加强优秀人才的培养和引进工作
并增加后备人才储备，公司人员增加，职工薪酬增长明显，使得销售费用、管理
费用增长较快，对公司净利润形成较大影响。如果公司费用的增长幅度与销售收
入的增长幅度不匹配，将可能继续对公司经营业绩产生一定影响。公司将强化预
算管理，推行各项费用控制措施，并继续加强市场开拓，努力提升销售收入。
（三）核心技术人员流失的风险
公司自主产品的研发和技术创新依赖于在项目实施过程中积累起来的核心
技术，而这些技术由相关的核心技术人员掌握。核心技术人员的流失可能会对本
公司的持续发展造成重大不利影响。虽然公司为了稳定核心技术人员，将采用了
股权激励等措施，但仍存在一定核心技术人员流失的风险。
（四）公司治理及内控有效性不足的风险
公司在有限公司阶段，未制定规范的公司制度，如未制定关联交易、对外投
资等方面的决策和执行制度。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结
构，制定了适应企业现阶段发展的内控体系。但股份公司成立时间较短，内部控
制制度仍在继续完善中，公司管理层及相关人员对相关制度的完全理解和全面执
行也将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险及因内控缺陷导致
的经营和财务风险。
（五）股东股权质押可能导致公司股东发生变更的风险
日，南京视察者信息技术有限公司与南京市白下区巾帼农村小
额贷款有限公司签署《可循环流动资金借款合同》，借款金额150万元，借款期
限为日至日。日，周金明与南京市白下区
巾帼农村小额贷款有限公司签订《最高额权利质押合同》，将所持公司7.5472%
股权（对应200万股股份）质押给南京市白下区巾帼农村小额贷款有限公司，为
上述借款提供最高额质押担保。如果南京视察者信息技术有限公司未能及时履行
还款义务，将有可能导致公司股东的变更。
（六）税收政策风险
根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展
企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号），本公司企业所得税享受二免三减
半，2012年至2013年免交企业所得税，年减半征收企业所得税。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的
通知》（国发[2011]4号）及《财政部、国家税务总局关于的通知》（财税[号），公司属于软件企业，增值税一般纳
税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实
际税负超过3%的部分实行即征即退政策，由企业用于研究开发软件产品和扩大
再生产；自获利年度起，享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。
报告期内，公司已享受所得税“两免三减半”和增值税即征即退政策。如果
将来国家税收政策调整或公司不再具备软件企业认定资格，可能会对公司的持续
经营带来不利影响。
针对以上风险，公司一方面加强研发投入，使得公司持续符合软件企业的条
件；充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，
努力降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力；加强市场开拓力度和渠道建设，
降低公司对税收优惠政策的依赖。
（七）报告期存在频繁的关联方借款
报告期内，公司存在股东借用公司闲置流动资金的情形：截止至2013年12
月31日石燕向公司借用资金2,500,000.00元，截止至日，股东
向公司借用资金12,532,713.1元，分别为应收张有成1,032,713.10元、石燕
2,500,000.00元、黄日庭3,000,000.00元、张郑州1,732,700.00元、唐德成
267,300.00元、赖红秀3,000,000.00元、朱旭光1,000,000.00元。公司于2015年
逐步清理关联往来，截止日，公司股东已归还了所有公司借款，
日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员已经出具了《不
占用公司资金的承诺函》，为规范公司关联资金拆借行为，防范控股股东及关联
方占用公司资金，公司制定了《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管
理办法》，对防止公司资金占用措施做出了具体规定。
重大事项提示......3
释义......8
第一节基本情况......11
一、公司基本情况......11
二、股票公开转让基本情况......11
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺......12
四、公司股权结构图......15
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况......15
六、公司设立以来股本的形成、变化和重大资产重组情况......19
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况......32
八、主要会计数据和财务指标简表......34
九、本次挂牌相关机构的基本情况......36
第二节公司业务......38
一、公司主要业务情况......38
二、主要生产或服务流程及方式......42
三、与公司业务相关的关键资源要素......44
四、公司业务经营情况......53
五、商业模式......58
六、所处行业基本情况与基本风险特征......62
第三节公司治理......74
一、最近两年内公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......74
二、公司治理机制的执行情况......75
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年内违法违规及受处罚的情况......78
四、公司独立经营情况......79
五、同业竞争情况......80
六、公司最近两年内资金被占用或为股东及其控制的其他企业提供担保情况......89
七、公司董事、监事、高级管理人员其他相关情况......90
第四节公司财务......98
一、报告期的审计意见......98
二、报告期内财务报表......98
三、公司报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更......122
四、报告期利润形成的有关情况......145
五、公司最近两年主要资产情况......157
六、公司最近两年主要负债情况......177
七、公司股东权益情况......184
八、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......185
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......195
十、公司设立以来的资产评估情况......196
十一、股利分配政策和最近两年分配及实施情况......197
十二、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况......197
十三、特有风险提示......198
第五节有关声明......201
一、申请挂牌公司董事、监事和高级管理人员声明......201
二、主办券商声明......202
四、承担审计业务的会计师事务所声明......204
五、资产评估机构声明......205
第六节附件......206
一、主办券商推荐报告......206
二、财务报表及审计报告......206
三、法律意见书......206
四、公司章程......206
五、全国股份转让系统有限公司同意挂牌的审查意见......206
六、其他与公开转让有关的重要文件......206
壹进制、公司、
南京壹进制信息技术股份有限公司
壹进制有限
南京壹进制信息技术有限公司，系股份公司的前身
南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）
北京壹进制
北京壹进制信息技术有限公司，系壹进制的全资子公司
公司及子公司
壹进制和子公司北京壹进制
南京视察者信息技术有限公司
南京银行股份有限公司珠江支行
交通银行股份有限公司江苏省分行
南京市白下区巾帼农村小额贷款有限公司
本次申请挂牌
公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
中国证监会
中国证券监督管理委员会
全国股份转让系
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
南京工商局
南京市工商行政管理局
主办券商、东兴
东兴证还煞萦邢薰
中喜会计师
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
江苏泰和律师事务所承办律师
中喜会计师出具的《南京壹进制信息技术有限公司审计
《审计报告》
报告》（中喜审字[2015]第1039号）
江苏中天资产评估有限公司出具的“苏中资评报字
《评估报告》
（2015）第C1048号”《南京壹进制信息技术有限公司
改制设立股份有限公司涉及的净资产价值评估报告》
壹进制全体发起人于日签订的《南京壹
《发起人协议》指
进制信息技术有限公司整体变更为南京壹进制信息技
术股份有限公司的发起人协议》
《公司章程》
《南京壹进制信息技术股份有限公司章程》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《非上市公众公司监督管理办法》（日
《管理办法》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（2013
《业务规则》
年12月30日修改）
《关于发布的通知》（股转系统公告[2013]18
2013年度、2014年度及月
UniversalSerial Bus（通用串行总线）的缩写，是一
个外部总线标准，用于规范电脑与外部设备的连接和通
在相隔较远的异地，建立两套或多套功能相同的IT系
统，互相之间可以进行健康状态监视和功能切换，当一
处系统因意外（如火灾、地震等）停止工作时，整个应
用系统可以切换到另一处，使得该系统功能可以继续正
灾难备援，它是指利用科学的技术手段和方法，提前建
立系统化的数据应急方式，以应对灾难的发生
一种在不影响主要数据运行的前提下，可以实现持续捕
持续数据保护
捉或跟踪目标数据所发生的任何改变，并且能够恢复到
此前任意时间点的方法
英特尔生产的微处理器，它用于"中间范围"的企业服务
器和工作站
应用了能够实现错误检查和纠正技术（ECC）的内存条
bit中文名称是位，是用以描述电脑数据量的最小单位
一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，是一个
基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和
多CPU的操作系统
集成电路（IntegratedCircuit）是一种微型电子器件
VMwareESX 服务
在通用环境下分区和整合系统的虚拟主机软件。它是具
有高级资源管理功能高效，灵活的虚拟主机平台。
微软的一款虚拟化产品，是微软第一个采用类似Vmware
和Citrix开源Xen一样的基于hypervisor的技术。
就是把任意长度的输入，通过散列算法，变换成固定长
度的输出，该输出就是散列值。
十万亿亿字节
百亿亿字节
国际数据公司
第一节 基本情况
一、公司基本情况
公司名称：南京壹进制信息技术股份有限公司
法定代表人：张有成
有限公司成立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：2650万元
住所：南京市白下区光华路1号白下高新区创新园孵化大楼A84室
经营地址：南京市秦淮区（白下）高新园区永顺路2号1幢8楼
邮政编码：210049
董事会秘书：董贤荣
联系电话：025-
传真：025-
所属行业：软件和信息技术服务业（I65）
主营业务：提供专业数据保护和安全存储产品、解决方案与服务，包括服务
器数据备份与恢复、桌面数据集中备份存储管理、个人电脑数据保护、USB
安全存储等系列产品以及共享灾备服务平台、云灾备和两地三中心数据灾备
等解决方案。
组织机构代码：
二、股票公开转让基本情况
股票代码：
股票简称：壹进制
股票种类：人民币普通股
每股面值：人民币1.00元
股票总量：2650万股
挂牌日期：年月日
交易方式：协议转让
三、公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承
（一）股份限售规定
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之
日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股
份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份
作出其他限制性的规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌
公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限
制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制
的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及
实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执
行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股除外。因司法裁决、继承等
原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应该继续执行股票限售
《公司章程》第二十八条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之
日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半
年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司股东所持公司股份质押情况如下：
质押股份数
南京市白下
区巾帼农村
小额贷款有
公司2650万股股份中，除股东周金明所持200万股股份被质押外，公司其
余2450万股股份不存在质押、冻结或其他第三方权益的情形，周金明所持公司
200万股股份被质押的具体情况如下：
根据周金明与南京市白下区巾帼农村小额贷款有限公司签订的借款合同，周
金明以其所持公司7.5472%股权（对应200万股股份）向南京市白下区巾帼农村
小额贷款有限公司提供股权质押。南京市工商局于日核发《公
司股权出质准予设立登记通知书》（（）公司股权出质设立登记[2015]第
号），股权质押登记号为。
（二）本次进入股转系统可公开转让股份数量与限售安排
公司于 2015年 9月 8日整体变更设立，截至本公开转让说明书签署日，
股份公司成立未满一年，因此公司本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份
数量共计0股。
（三）股份自愿锁定的承诺
公司股东对所持公司股份无自愿锁定安排。
（四）挂牌后的股份转让安排
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 3.1.2 条规定：“股票
转让可以采取协议方式、做市方式、竞价方式或其他中国证监会批准的转让方
日，公司2015年第二次临时股东大会作出决议：公司将申
请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，成功挂牌后，将采取协议
转让的交易方式。
根据上述文件，南京壹进制股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，限售期
届满解限售后，将采取协议转让方式进行转让。
四、公司股权结构图
公司的股权结构如下图所示：
南京壹进制信息技术股份有限公司
北京壹进制信息技术有限公司
五、公司控股股东、实际控制人、股东的基本情况
（一）公司控股股东及实际控制人
1、控股股东及实际控制人的认定
《公司法》第216条第(二)款规定，控股股东是指其持有的股份占股份有限
公司股本总额50%以上的股东，或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有
的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
《公司章程》规定，公司股东大会决议分为普通决议和特别决议。作出普通
决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通
过，作出特别决议应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
2/3以上通过。发行人董事由股东大会以普通决议选举产生，董事会作出决议，
必须经全体董事的过半数通过。
壹进制的第一大股东张有成的直接持股比例为30.5664%，其配偶石燕的持
股比例为3.5849%，同时，张有成为壹家人的普通合伙人，出资比例为99.153%，
因此，张有成与石燕二人能够控制的股份比例为42.4532%,公司其他股东的持股
情况如下：欧华东持有壹进制15.33%的股权，汪云飞持有壹进制13.20%的股权，
黄日庭持有壹进制11.88%的股权，周金明持有壹进制11.69%的股权。公司董事
为张有成、欧华东、汪云飞、周金明、周海霞，张有成为公司董事长兼总经理，
副总经理为周海霞、俞训峰，董事会秘书兼财务总监为董贤荣。公司董事、高级
管理人员之间无关联关系。
公司股东中除了张有成与石燕系夫妻关系，张有成控制壹家人外，其他股东
之间均无关联关系。报告期内，张有成和石燕在对公司事项作出决策时均保持了
一致，虽然在2014年11月以后二人的持股比例不足以能够控制公司的股东大会，
但对股东大会足以产生重大影响。股份公司成立之前，张有成一直为公司的执行
董事，在股份公司成立之后则任公司董事长兼总经理，负责公司的经营管理。股
份公司成立后，张有成虽然对董事会决议不能产生决定性影响，但对董事会决议
足以产生重大影响，且全面负责公司经营管理，对公司的经营管理具有决定权。
因此，公司控股股东和实际控制人为张有成和石燕。
2、控股股东、实际控制人近两年变化情况
2013年1月至2014年11月期间，壹进制有限的股东张有成及石燕的出资
额占有限责任公司资本总额百分之五十以上，持股比例超过51%，其二人持有的
股份所享有的表决权足以对股东会的决议产生重大影响。
2014年11月至本公开转让说明书签署之日，壹进制经过了两次增资及三次
股权转让，张有成和石燕夫妇二人合计能够控制的股权比例依次变更为
35.8199%、41.9199%、40.2431%、42.4532%，虽然未能达到公司资本总额百分之
五十以上，但其二人持有的股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议
产生重大影响。因此，2014年11月至本公开转让说明书签署之日，公司控股股
东及实际控制人仍然为张有成和石燕。
综上，控股股东、实际控制人近两年未发生变化。
（二）公司股东的基本情况
1、公司各股东持股情况
公司系由壹进制有限依法整体变更设立，其发起人为壹进制有限的9名股
东。公司股权结构在股份公司成立后未发生过变更，故公司现有股东仍然是公司
设立时的发起人，即8名自然人和1家有限合伙企业。
股东名称或
南京壹家人
投资合伙企
业（有限合
除股东周金明所持公司200万股股份被设置质押外，公司其余2450万股股
份不存在质押、冻结或设定其他第三方权益的情形。周金明所持公司200万股股
份被质押的具体情况如下：
根据周金明与南京市白下区巾帼农村小额贷款有限公司签订的借款合同，周
金明以其所持公司7.5472%股权（对应200万股股份）向南京市白下区巾帼农村
小额贷款有限公司提供股权质押。南京市工商局于日核发《公
司股权出质准予设立登记通知书》（（）公司股权出质设立登记[2015]第
号），股权质押登记号为。
2、股东基本情况
（1）公司自然人股东的基本情况如下：
身份证号码
南京市白下区
卫桥新村52幢
重庆市江北区
建新南路11号
重庆市巴南区
一品镇一品正
福建省厦门市
湖里区枋湖北
南京市六合区
雄州镇延安路
北京市西城区
南京市白下区
卫桥新村52幢
北京市海淀区
文慧园路6号
（2）非自然人股东――南京壹家人投资合伙企业（有限合伙）
壹家人持有公司220万股股份，持股比例为8.3019%。
壹家人成立于日，现持有南京工商局核发的注册号为
634的《营业执照》，主要经营场所位于南京市秦淮区永智路6号
南京白下高新技术产业园区四号楼B栋2473室，执行事务合伙人为张有成，经
营范围为：股权投资；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。营业期限自日至日。
壹家人的合伙人及出资情况如下：
出资额（万元）
合伙人类型
普通合伙人
有限合伙人
（三）公司股东间的关联关系
张有成与石燕系夫妻关系，壹家人系张有成控制，除此之外，其他股东之
间不存在关联关系。
六、公司设立以来股本的形成、变化和重大资产重组情况
（一）公司股本形成、变化情况
1、2008年12月，壹进制有限成立
日，南京工商局核发“（）名称预先登记[2008]第
号”《名称预先登记核准通知书》，核准名称“南京壹进制信息技术有
限公司”。
日，石燕、付文兰共同签署《南京壹进制信息技术有限公司
章程》，约定拟设立公司的名称为“南京壹进制信息技术有限公司”，注册资本为
100万元，其中石燕出资95万元，占注册资本的95%；付文兰出资5万元，占注
册资本5%。
日，壹进制有限召开首次股东会，审议通过公司章程，选举
石燕担任法定代表人、执行董事，石敏为监事，聘任石燕为经理。
日，江苏咨华会计师事务所有限公司出具“苏华会验（2008）
第1―092号”《验资报告》，确认截至日止，壹进制有限（筹）
已收到股东石燕、付文兰缴纳的第1期注册资本（实收资本）55万元，全部以
货币资金出资，其中石燕缴纳50万元、付文兰缴纳5万元。
日，南京市工商行政管理局白下分局核发了“（）
公司设立[2008]第号”《公司准予设立登记通知书》，并颁发了注册号
为475的《企业法人营业执照》，壹进制有限成立时的注册资本为
100万元，实收资本为55万元，法定代表人为石燕，住所位于南京市白下区苜
蓿园金陵御庭园H幢101，经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：计算
机软硬件、集成电路及电子产品的开发、生产、销售；计算机软硬件、零配件、
电子元器件及电子产品的批发、零售；计算机应用系统集成、信息技术咨询、转
让及服务；计算机软硬件、零配件、电子元器件、电子产品及信息技术的进出口
壹进制有限成立时，股权结构如下：
认缴出资额
备注：付文兰与石燕系婆媳关系。
2、2009年5月，第一次增资
日，壹进制有限召开股东会作出决议，增加注册资本60万
元，由新股东张有成出资；石燕缴纳第二期出资45万元；免去原执行董事石燕
的职务，选举张有成为执行董事；通过公司章程修正案。
日，江苏咨华会计师事务所有限公司出具“苏华会验（2009）
第1-021号”《验资报告》，确认截至日止，壹进制有限已收到股
东石燕缴纳的第二期出资45万元以及新股东张有成缴纳的新增注册资本60万
元，均以货币资金出资；壹进制有限变更后的累计注册资本为160万元，实收资
本为160万元。
日，南京市工商行政管理局白下分局核发了“（）公
司变更[2009]第号”《公司准予变更登记通知书》，并向壹进制有限换
发了《企业法人营业执照》，壹进制有限的注册资本由100万元变更为160万元。
本次增资完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
认缴出资额
备注：付文兰与张有成为母子关系，张有成与石燕为夫妻关系。
3、2010年5月，第二次增资
日，壹进制有限召开股东会作出决议，同意注册资本增加至
210万元，增加的50万元出资由张有成缴纳；通过公司章程修正案。
日，江苏咨华会计师事务所有限公司出具“苏华会验（2010）
第1-049号”《验资报告》，确认截至日止，壹进制有限已收到股
东张有成缴纳的新增注册资本50万元，以货币资金出资；壹进制有限变更后的
累计注册资本为210万元，实收资本为210万元。
日，南京市工商行政管理局白下分局核发了“（）公
司变更[2010]第号”《公司准予变更登记通知书》，并向壹进制有限换
发了《企业法人营业执照》，壹进制有限的注册资本由160万元变更为210万元。
本次增资完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
认缴出资额
4、2010年9月，第三次增资
日，壹进制有限召开股东会作出决议，同意注册资本增加至
360万元，由股东张有成增资50万元，新股东周金明出资100万元；免去原经
理石燕的职务，聘任周金明为总经理；通过公司章程修正案。
日，江苏咨华会计师事务所有限公司出具“苏华会验（2010）
第1-094号”《验资报告》，确认截至日止，壹进制有限已收到股
东张有成缴纳的新增注册资本50万元，新股东周金明缴纳的新增注册资本100
万元，均以货币资金出资；壹进制有限变更后的累计注册资本为360万元，实收
资本为360万元。
日，南京市工商行政管理局白下分局核发了“（）
公司变更[2010]第号”《公司准予变更登记通知书》，并向壹进制有限
换发了《企业法人营业执照》，壹进制有限的注册资本由210万元变更为360万
本次增资完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
认缴出资额
5、2014年6月，第一次股权转让、第四次增资
日，壹进制有限召开股东会作出决议，同意新股东黄日庭、
汪云飞参股公司，付文兰将所持公司5万元的股权以5万元转让给张有成；将注
册资本从360万元增至1030万元，由股东张有成以货币增资327.1万元，周金
明以货币增资85.4万元，新股东黄日庭以货币出资154.5万元，汪云飞以货币
出资103万元；通过公司章程修正案。
日，付文兰与张有成签订《股权转让协议》，约定付文兰将
持有的壹进制有限5万元股权以5万元的价格转让给张有成。
根据江苏咨华会计师事务所有限公司于日出具的“苏华会专
（2015）第1014号”《专项审计报告》，张有成、周金明、黄日庭、汪云飞已将
本次增资以货币方式足额缴纳。
日，南京市工商行政管理局秦淮分局核发了“（）
公司变更[2014]第号”《公司准予变更登记通知书》，并向壹进制有限
换发了《营业执照》，壹进制有限的注册资本由360万元变更为1030万元。
本次增资与股权转让完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
分期缴纳情况
认缴出资额
6、2014年11月，第五次增资
日，壹进制有限召开股东会作出决议，同意新股东张郑州、
唐德成、欧华东参股公司；将注册资本从1030万元增至2430万元，由股东张有
成以货币增资283.326万元，周金明以货币增资168.894万元，黄日庭以货币增
资173.55万元，汪云飞以货币增资140万元；新股东张郑州以货币出资364.5
万元，唐德成以货币出资26.73万元，欧华东以货币出资243万元；通过公司章
程修正案。
根据江苏咨华会计师事务所出具于日出具的“苏华会专（2015）
第1014号”《专项审计报告》，张有成、周金明、黄日庭、汪云飞、张郑州、
唐德成、欧华东已将本次增资以货币方式足额缴纳。
日，南京市工商行政管理局秦淮分局核发了“（）
公司变更[2014]第号”《公司准予变更登记通知书》，并向壹进制有限
换发了《营业执照》，壹进制有限的注册资本由1030万元变更为2430万元。
本次增资完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
分期缴纳情况
认缴出资额
备注：日，张郑州与欧华东、周海霞、汪云飞分别签订《股权转让协议》，
约定张郑州将持有的壹进制有限72.9万元股权（未缴纳出资）、48.6万元股权（未缴纳出
资）、69.73万元股权（未缴纳出资）以0元价格分别转让给欧华东、周海霞、汪云飞。详
见本部分“7、2015年6月，第二次股权转让”。
7、2015年6月，第二次股权转让
日，壹进制有限召开股东会作出决议，同意新股东周海霞参
股公司；股东张郑州退出股东会，将所持公司15%的股权分别转让给张有成、欧
华东、周海霞、汪云飞；股东唐德成退出股东会，将所持公司1.1%的股权转让
给汪云飞；通过公司章程修正案。
日，张郑州与欧华东、周海霞、汪云飞分别签订《股权转让
协议》，约定张郑州将持有的壹进制有限72.9万元股权（未缴纳出资）、48.6
万元股权（未缴纳出资）、69.73万元股权（未缴纳出资）以0元价格分别转让
给欧华东、周海霞、汪云飞。
日，张郑州与张有成、汪云飞分别签订《股权转让协议》，
约定张郑州将持有的壹进制有限148.23万元股权、25.04万元股权分别以148.23
万元、25.04万元价格转让给张有成、汪云飞。
日，唐德成与汪云飞签订《股权转让协议》，约定唐德成将
持有的壹进制有限26.73万元股权以26.73万元价格转让给汪云飞。
日，南京市工商行政管理局秦淮分局核发了“（）
公司变更[2015]第号”《公司准予变更登记通知书》，上述股权转让
已办理工商变更登记。
本次股权转让完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
出资额（万元）
8、2015年7月，第三次股权转让
日，壹进制有限召开股东会作出决议，公司注册资本实缴出
资511.77万元，其中周金明以货币缴纳95.22万元、黄日庭以货币缴纳173.55
万元、汪云飞以货币缴纳121.5万元、欧华东以货币缴纳72.9万元、周海霞以
货币缴纳48.6万元；同意新股东朱床喂晒荆啥庞谐伞⑼粼品伞⒅芙鹈鳌
黄日庭、欧华东、周海霞分别将所持公司1.6768%、0,6%、0.5832%、0.54%、0.52%、
0.08%股权以40.7462万元、14.58万元、14.1718万元、13.122万元、12.636
万元、1.944万元价格转让给朱矗煌ü菊鲁绦拚浮
日，张有成、周海霞、汪云飞、周金明、欧华东、黄日庭分
别与朱辞┒豆扇ㄗ眯椤罚级ㄕ庞谐伞⒅芎Ｏ肌⑼粼品伞⒅芙鹈鳌⑴坊
东、黄日庭分别将持有的壹进制有限40.7462万元股权、1.944万元股权、14.5800
万元股权、14.1718万元股权、12.6360万元股权、13.1220万元股权以40.7462
万元、1.944万元、14.5800万元、14.1718万元、12.6360万元、13.1220万元
价格转让给朱础
日，南京市工商行政管理局秦淮分局核发了“（）
公司变更[2015]第号”《公司准予变更登记通知书》，上述股权转让事
项已办理工商变更登记。
本次股权转让完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
出资额（万元）
9、2015年7月，第六次增资及第四次股权转让
日，壹进制有限召开股东会作出决议，同意新股东南京壹家
人投资合伙企业（有限合伙）参股公司；公司注册资本变更为2650万元，增资
的220万元由壹家人以货币缴纳；股东张有成、周金明分别将持有的公司3%、
1.2396%股权以72.9万元、30.1222万元价格转让给股东欧华东；通过公司章程
日，张有成、周金明与欧华东分别签订《股权转让协议》，约
定张有成、周金明将持有的壹进制有限72.9万元股权、30.1222万元股权以72.9
万元、30.1222万元价格转让给欧华东。
日，江苏咨华会计师事务所出具“苏华会验（2015）第1011
号”《验资报告》，确认截至日止，公司已收到股东南京壹家人
投资合伙企业（有限合伙）缴纳的新增注册资本220万元，均以货币形式出资；
公司变更后的累计注册资本为2650万元，实收资本2650万元。
日，南京市工商行政管理局秦淮分局核发了“（）公
司变更[2015]第号”《公司准予变更登记通知书》，并向壹进制有限换
发了《营业执照》，壹进制有限的注册资本由2430万元变更为2650万元。
本次增资、股权转让完成后，壹进制有限的股权结构变更如下：
分期缴纳情况
认缴出资额
10、2015年9月，整体变更为股份有限公司
（1）日，中喜会计师出具“中喜审字[2015]第1039号”《审
计报告》，根据该审计报告，壹进制有限截至日的净资产值为
28,311,611.26元（母公司报表数据）。
（2）日，江苏中天资产评估有限公司出具了“苏中资评报
字（2015）第C1048号”《评估报告》。根据该评估报告，壹进制有限截至2015
年7月31日的净资产评估值为2,999.66万元。
（3）日，壹进制有限召开股东会并作出决议，同意按下述
方案变更设立股份公司：
a、以发起设立方式将壹进制有限依法整体变更为南京壹进制信息技术股份
有限公司；
b、根据中喜会计师出具的“中喜审字[2015]第1039号”《审计报告》，公
司（指母公司）截至日的净资产值为28,311,611.26元；根据江
苏中天资产评估有限公司出具的“苏中资评报字（2015）第C1048号”《评估报
告》，公司截至日的净资产评估值为2,999.66万元。净资产的评
估值高于审计值。壹进制有限将经审计的净资产28,311,611.26元，按
1.的比例折为股份公司的股本2650万股，各股东按照各自的出资
比例持有相应数额的股份公司股份。股份公司的注册资本为2650万元，股份总
数为2650万股，每股面值1元，除注册资本外的净资产余额1,811,611.26元计
入股份公司的资本公积。股份公司的股本结构如下：
股东姓名或名称
持股数（万股）
南京壹家人投资合伙
企业（有限合伙）
c、壹进制有限股东会授权执行董事办理股份公司的筹办事项，执行董事授
权具体人员办理相关审批、登记手续。
d、壹进制有限依法变更为股份公司后，原壹进制有限的债权、债务由变更
后的股份公司承继。
e、股份公司依法设立后，壹进制有限的公司章程予以终止，将执行股份公
司的章程。
f、壹进制有限的执行董事、监事在股份公司第一届董事会、监事会产生后
自动解职。
（4）日，壹进制有限全体股东作为发起人共同签订了《发
起人协议》，约定将壹进制有限整体变更设立为股份有限公司，明确了各发起人
在股份公司设立过程中的权利和义务。
（5）日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体发起
人出席了会议，会议审议通过了设立股份公司的议案，通过了《公司章程》以及
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理
制度》等制度，并选举产生了公司第一届董事会和第一届监事会。
（6）日，南京工商局核发“（）公司变更[2015]第
号”《公司准予变更登记通知书》，核准同意壹进制有限变更设立为股
份公司，并向公司核发了注册号为475的《营业执照》，公司注册
资本为2650万元。
（二）子公司及纳入合并报表范围内其他企业情况
1、截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有1家全资子公司北京壹进
制信息技术有限公司，具体情况如下：
（1）基本情况
北京壹进制系公司的全资子公司，成立于日，现持有北京市
工商行政管理局海淀分局核发的注册号为776的《企业法人营业执
照》，北京壹进制住所位于北京市海淀区王庄路1号院4号楼10层1003室，法
定代表人为张有成，注册资本为1000万元，经营范围为：技术咨询、技术转让、
技术服务；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产
品；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
北京壹进制系壹进制的全资子公司，壹进制持有北京壹进制100%股权。
北京壹进制执行董事兼总经理为张有成，监事为汪云飞。
北京壹进制设立时的股权结构如下：
出资数额（万元）
南京壹进制信息技术有限公司
截至本公开转让说明书签署之日，北京壹进制注册资本实缴情况如下：
实际缴纳情况
认缴出资额（万
南京壹进制
信息技术有
（2）报告期内股权变动情况
北京壹进制自2014年8月设立以来尚未发生股权转让，也未进行过增资。
2、纳入合并报表范围内其他企业基本情况
报告期内，公司曾拥有一家控股子公司南京视察者信息技术有限公司，具体
情况如下：
（1）基本情况
南京视察者信息技术有限公司成立于日，现持有南京市工
商行政管理局秦淮分局核发的注册号为989的《企业法人营业执
照》，住所位于南京市秦淮区光华路129-3号6楼603室，法定代表人为周金明，
注册资本为500万元，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：计算机
软硬件技术开发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电
子产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
视察者设立时的股权结构如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
南京壹进制信息技
术有限公司
（2）报告期内股权变动情况
视察者自设立至2015年7月期间共有两次股权变动，具体情况如下：
①第一次股权变动：
日，视察者召开股东会作出决议，增加股东，其中：南京壹
进制信息技术有限公司认缴285万元，占公司注册资本的57%；朱旭光认缴150
万元，占公司注册资本的30%；单志辉认缴5万元，占公司注册资本的1%；陆涛
认缴5万元，占公司注册资本的1% ；新股东周金明认缴50万元，占公司注册
资本的10%；新股东周金明认缴50万元，占公司注册资本的10%；新股东谭晓阳
认缴5万元，占公司注册的1%；以上资金于日前缴足。通过2014
年11月11日公司章程修正案。
日，南京壹进制信息技术有限公司与周金明签订《股权转让
协议》，约定南京壹进制信息技术有限公司将持有的视察者50万元股权（未缴纳
出资）以对应相同数额的出资额0万元转让给周金明。
日，南京壹进制信息技术有限公司与谭晓阳签订《股权转让
协议》，约定南京壹进制信息技术有限公司将持有的视察者5万元股权（未缴纳
出资）以对应相同数额的出资额0万元转让给谭晓阳。
日，南京市工商行政管理局秦淮分局核发了“（）
公司变更[2014]第号”《公司准予变更登记通知书》，上述股权变动
已办理工商变更登记。
本次股权转让完成后，视察者的股权结构变更如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
南京壹进制信息
技术有限公司
②第二次股权变动：
日，视察者召开股东会作出决议，同意股东南京壹进制信息
技术有限公司退出股东会，将持有股份转让给周金明；同意朱旭光与周金明之间
的股权转让；通过公司章程修正案。
日，南京壹进制信息技术有限公司与周金明签订《股权转让
协议》，约定南京壹进制信息技术有限公司将持有的视察者285万元股权以对应
相同数额的出资额转让给周金明。
日，朱旭光与周金明签订《股权转让协议》，约定朱旭光将持
有的视察者140万元股权以对应相同数额的出资额转让给周金明。
日，南京市工商行政管理局秦淮分局核发了“（）
公司变更[2015]第号”《公司准予变更登记通知书》，上述股权变动
已办理工商变更登记。
本次股权转让完成后，视察者的股权结构变更如下：
股东姓名或名称
出资额（万元）
（3）设立及转让原因
壹进制有限2008年成立时并行孵化了数据安全和图像识别两条产品线，经
过长期测试，图像识别产品已小批量生产，且市场需求日益显现。为更好地开拓
占领新兴市场，公司决定剥离原有团队成立一家专业公司，专注图像识别业务。
因此壹进制于2014年11月控股设立南京视察者信息技术有限公司。
由于壹进制的主营业务为提供专业数据保护和安全存储产品、解决方案与服
务，包括服务器数据备份与恢复、桌面数据集中备份存储管理、个人电脑数据保
护、USB安全存储等系列产品以及共享灾备服务平台、云灾备和两地三中心数据
灾备等解决方案。与视察者的图像识别业务不属于同一个技术领域，不具备相同
的市场，壹进制为了更加专注于自身的主营业务，于2015年7月决定将所持视
察者的股份进行转让，收回投资。
（三）公司重大资产重组情况
公司设立以来无重大资产重组情况。
七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况
（一）董事、监事和高级管理人员的任职
截至本公开转让说明书签署日，公司董事会由5名董事组成，分别为张有成、
欧华东、汪云飞、周金明、周海霞。公司监事会由3名监事组成，分别为黄日庭、
濮文俊、钱金凤，其中黄日庭、濮文俊为股东代表监事，钱金凤为职工代表监事。
公司的现任高级管理人员为：总经理张有成，副总经理周海霞、俞训峰，董事会
秘书兼财务总监为董贤荣。
（二）董事、监事和高级管理人员的基本情况
1、董事基本情况
（1）张有成，男，1972年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京航
空航天大学毕业，博士研究生学历。1998年4月至2009年5月任南京航空航天
大学计算机科学与工程系教师；2009年6月至2015年8月，任壹进制有限执行
董事；2015年8月至今，任南京航空航天大学产业教授（兼职）；2015年9月至
今，任壹进制董事长兼总经理。
（2）周金明，男，1972年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京航
空航天大学毕业，硕士研究生学历。1994年9月至2005年8月任中国人民保险
公司南京分公司销售经理；2005年8月至2010年9月，任安邦保险六合支公司
总经理；2010年9月至2015年8月，任壹进制有限总经理；2015年7月至今，
任视察者执行董事兼总经理；2015年9月至今，任壹进制董事。
（3）欧华东，男，1964年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，西昌学
院毕业，硕士研究生学历。1986年7月至1989年12月任重庆市大足区商业局
副科长；1989年12月至1993年10月，任重庆市合川区罐头食品厂科长；1993
年10月至2001年5月自由职业者；2001年6月至今，任重庆晋阳建设工程(集
团)有限公司执行董事；2015年9月至今，任壹进制董事。
（4）汪云飞，男，1978年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，解放军
西安政治学院毕业，本科学历。1995年12月至2003年11月，任中国人民解放
军58005部队战士；2003年12月至2008年1月，任西安远定信息技术有限公
司销售经理；2008年2月至今，任北京天融信科技有限公司青海办事处经理；
2014年8月至今，任北京壹进制监事；2015年9月至今，任壹进制董事。
（5）周海霞，女，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，北京
工商大学毕业，本科学历。2001年7月至2003年4月任飞盟国际股份有限公司
欧洲区业务员；2003年4月至2011年12月任深圳翼然电子有限公司营销总监；
2011年12月至2015年8月，任深圳迈陟电子技术有限公司总经理；2011年12
月至今，任深圳迈陟电子技术有限公司执行董事；2015年9月至今，任壹进制
副总经理、董事。
2、监事基本情况
（1）黄日庭，男，1970年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，福建永
定抚市中学烟草职业中专毕业，中专学历。1989年9月至1990年12月就职于
福建汽车运输总公司；1991年1月至1993年1月，任龙岩分公司驻抚市办事处
主任；1993年1月至1996年12月，任运输总公司龙岩适中车队队长；1997年
至2009年任福建油黄坑煤矿有限公司董事长；2010年至今任厦门市晶裕商务酒
店董事长；2015年9月至今任壹进制监事会主席。
（2）濮文俊，男，1980年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，南京
航空航天大学毕业，本科学历。2004年7月至2009年3月任西安三茗科技有限
责任公司南京研发中心研发部软件工程师；2009年4月至今，任壹进制开发二
部部门经理；2015年9月至今，任壹进制监事。
（3）钱金凤，女，1985年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，常州纺
织服装学院毕业，大专学历。2008年12月至今，任壹进制测试部门经理；2015
年9月至今，任壹进制监事。
3、高级管理人员基本情况
（1）总经理：张有成，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”
之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）董事、监事和
高级管理人员的基本情况”之“1、董事基本情况”之（1）。
（2）副总经理：周海霞，详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”
之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）董事、监事和
高级管理人员的基本情况”之“1、董事基本情况”之（5）。
（3）副总经理：俞训峰，男，1979年6月出生，中国籍，无境外永久居留
权，中国人民解放军海军工程大学毕业，本科学历。2002年2月至2008年6月，
任西安三茗科技有限责任公司南京研发中心研发部高级软件开发工程师、系统构
架师、项目经理；2008年6月至今，任壹进制技术总监；2015年9月至今，任
壹进制副总经理。
（4）董事会秘书兼财务总监：董贤荣，女，1976年7月出生，中国籍，无
境外永久居留权，南京航空航天大学毕业，本科学历。2002年3月至2009年3
月，任西安三茗科技有限责任公司南京研发中心会计；2009年4月至今，任壹
进制财务总监；2015年9月至今，任壹进制董事会秘书。
八、主要会计数据和财务指标简表
资产合计（万元）
所有者权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司股东权
益合计（万元）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元/股）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性后的净利润
综合毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
注：主要财务指标的计算公式如下：
1、应收账款周转率＝当期营业收入/应收账款期初期末平均余额
2、存货周转率=当期营业成本/存货期初期末平均余额
3、资产负债率（母）=母公司当期负债/母公司当期资产
4、流动比率=流动资产/流动负债
5、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
6、净资产收益率=当期净利润/加权平均净资产
7、扣除非经常性损益后净资产收益率=当期扣除非经常性损益后的净利润/
加权平均净
8、基本每股收益=当期净利润/发行在外的普通股加权平均数
9、公司没有发行在外的稀释性潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股
收益相同。
10、毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入*100%
11、每股净资产=当期净资产/期末注册资本
12、每股经营活动产生的现金流量净额=当期经营活动产生的现金流量净额/
期末注册资本
九、本次挂牌相关机构的基本情况
（一）主办券商
名称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15层
邮政编码：100032
电话：010-
传真：010-
项目负责人：陈丽君
项目组成员：孙惠、游毅
（二）律师事务所
名称：江苏泰和律师事务所
负责人：马群
联系地址：南京市清江南路70号国家水资源大厦9层
邮政编码：210036
电话：025-
传真：025-
经办律师：李远扬、印凤梅
（三）会计师事务所
名称：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
法定代表人：张增刚
联系地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
邮政编码：100062
电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：王泽庆、崔利军
（四）资产评估机构
名称：江苏中天资产评估事务所有限公司
法定代表人：何宜华
联系地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路28号
邮政编码：214061
传真：5-8223
经办资产评估师：宋蕴中、李军
（五）证券登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所
名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号
电话：010-
第二节 公司业务
一、公司主要业务情况
（一）主要业务
公司成立于2008年，主营业务为提供专业数据保护和安全存储产品、解决
方案与服务，包括服务器数据备份与恢复、桌面数据集中备份存储管理、个人电
脑数据保护、USB安全存储等系列产品以及共享灾备服务平台、云灾备和两地三
中心数据灾备等解决方案。主要产品已通过中国国家信息安全产品认证、国家保
密局涉密产品认证、军用信息安全产品军B级认证和公安部信息系统安全专用产
公司是高新技术企业、双软企业和国家商用密码产品生产定点单位，已通过
ISO9001质量管理体系认证。公司始终专注于数据保护、备份容灾及安全存储业
务，致力于帮助客户实现计算机数据存储安全。目前，公司的产品已囊括了从存
储、备份到容灾的完整系列，并针对企业级用户和个人用户推出了不同功能和规
格的产品。
（二）主要产品或服务及其用途
1、数据保护类产品
公司推出的数据保护类产品是以持续数据保护为核心，在业务数据遭到破坏
时，提供恢复方案，保护业务系统的连续不中断，数据保护类产品主要包括：
（1）黑方数据备份与恢复系统
该产品采用软、硬件一体化配置，以持续数据保护技术（CDP）为核心，具
备实时备份、定时备份等功能，整合了USBKey、密码口令等多因子安全身份验
证安全模块，可以为数据库、文件、应用、操作系统提供全面数据保护和应急恢
该产品集备份服务器、磁盘阵列、操作系统和备份容灾软件于一体，并可加
载黑方虚拟化容灾模块，实现备份容灾一体。
（2）黑方存储虚拟化网关
该产品以存储虚拟化功能和数据镜像功能为核心，旨在为用户提供优化的存
储架构和有效的数据存储安全。
其存储虚拟化功能可以实现异构存储统一管理，支持多种SAN协议，支持各
种存储接口，兼容不同品牌型号、不同类型的存储设备。单台黑方存储虚拟化网
关可实现基于卷镜像的数据实时双份同步。而由两台黑方存储虚拟化网关构成的
群组支持不同品牌存储之间的高可用，可以实现存储故障30秒内自动切换、网
关故障60秒内自动切换，能够保证保障业务7*24小时连续运行，降低存储系统
故障造成的损失，提升系统抵御灾害的能力。
（3）有数数据资产管理系统
有数数据资产管理系统是为中小型组织或部门级用户设计的一款包含数据
保护、数据共享和集中管理的数据安全产品。该产品采用软、硬件一体化配置，
可以帮助用户将分散在多台计算机上的数据实时备份、自动集中、加密存储，实
现数据资产的统一管理和保护；能够快速恢复指定计算机上的指定数据，集中存
储的数据可以按照群组共享，帮助组织内成员提高工作效率，还可以在消除数据
孤岛的同时，对集中存储的数据实行统一管理。
公司通过配置不同的软件版本为客户提供两种解决方案，分别是企业本地数
据资产集中存储保护方案，以及企业分支数据资产集中存储保护方案。企业本地
数据资产集中存储保护方案针对本地多台计算机并需要进行数据自动集中备份
保护的客户特别设计，只需在局域网内进行相应产品模块的部署，即可实现网络
内所有计算机的数据自动备份、集中加密存储和统一管理。
企业分支数据资产集中存储保护方案针对具备分支机构且需要将所有企业
分支内计算机数据自动集中备份到总部的企业客户特别设计，只需在各分支的网
络内进行相应产品模块的部署，即可将所有分支、所有计算机的数据自动集中备
份、加密存储到到总部并统一管理。
秒盘是针对个人级的保护Office文档的专业数据备份与恢复的产品，用于
实时连续保护计算机文档数据并加密存储，支持微软Office、金山WPS及永中
Office等。该产品采用CDP持续数据保护软件结合U盘硬件的形式，能够实时
捕获并记录文档变更，即使意外断电、软件崩溃、计算机故障、Office软件意
外关闭误操作以及正常关闭的情况下误点了“不保存”选项等情况，可以精细到
秒的恢复过去任意历史时点的文档数据。
秒匣采用CDP持续数据保护软件结合移动硬盘形式，在保护计算机文件数据
的同时兼具操作系统的备份与应急恢复功能。该产品支持任意类型计算机文件数
据的实时保护和加密存储，可以精细到秒的恢复过去任意历史时点的文件数据；
支持一键系统备份，在系统故障时可以自行轻松恢复系统，杜绝因电脑交予他人
维修可能产生的过往数据泄漏风险。
该产品硬件采用手机电脑两用U盘，方便手机存储扩容，个人数据转储共享；
同时支持智能手机与电脑数据保护。该产品可以对手机中的信息加密备份存储，
也可以更好的保护PC端数据。
2、安全存储类产品
公司的安全存储类产品旨在保护数据的安全性，确保数据的机密性、完整性
和可用性，安全存储类产品主要包括：
（1）USB安全存储
该产品是公司自主研发生产的软、硬件一体存储产品，采用USB接口和大容
量半导体存储，提供电子副本加密存储和软硬件双重保障身份验证功能，提供配
套网络集中应用管理软件作为电子副本智能化解决方案，适用于需要电子副本的
各类证照颁发机构。
（2）黑方存储
该系列存储产品主要是为业务系统提供存储方案，并可与公司的黑方数据备
份与恢复系统或存储虚拟化网关结合，满足业务系统数据存储和安全保护的全面
需求。针对黑方存储、备份、容灾等系列产品，公司可提供存储高可用、本地数
据备份、异地数据容灾、本地应用容灾、异地应用容灾、数据归档等不同保护等
级的数据安全解决方案。
二、主要生产或服务流程及方式
（一）公司内部组织结构
董事会秘书
（二）主要生产、服务流程及方式
1、生产流程
销售部订单、紧急插单
生产工具准备
文件、作业指导书等
技术资料准备
异常处理、反馈
2、研发流程
产品开发立项申请
制定需求规格
系统设计、详细设计、测试用例
编码、单元测试
集成测试、系统测试
3、产品销售流程
与客户洽谈，了解客户需求
了解客户应用环境
签订合同/预付款
采购、生产
出库测试、发货
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）服务或产品所使用的主要技术
该技术对于需要CDP连续备份保护的文件，当CDP管理模块经由文
件过滤驱动拦截到其改写操作的IRP（I/ORequestPacket）时，则预
先将文件数据变化部分连同当前的系统时间戳（SystemTimeStamp）
文件级CDP技术
一起自动备份到存储设备。从理论上说，任何一次的文件数据变化都
会被自动记录，因而称之为持续数据保护。
该技术是基于块的CDP功能，直接运行在逻辑的卷管理器上，提供
了磁盘卷 I/O级别的保护。当数据块写入生产数据的存储卷设备时，
卷级CDP技术
CDP系统实时捕获数据写操作并将其存放在另外一个存储设备中。
该技术在应用模块打开文件拷贝的同时文件系统过滤驱动监控模
块截获内存缓存数据,把拷贝到的数据库文件的和内存缓存数据按时间
数据库的一致性备份
的先后顺序合成一个备份，此时生成的备份就是一致性备份。
该技术可支持VMwareESX、Hyper-V虚拟化环境下无代理备份技术，
只需要在一台备份管理机上安装备份客户端，连接主机后即可对主机上
虚拟化环境保护技术
的所有虚拟服务器进行免代理备份，可以同时备份虚拟服务器的操作系
统、文件、在非独立磁盘上的数据库。
该技术可支持两个备份服务器之间通过网络进行定时或实时镜像
异地数据同步技术
同步，并且数据同步具备提供实时压缩、断点续传和双向传输功能。
该技术对需要存储的数据，以可变长块为单位进行哈希比对，对已
经存储的数据块不再进行存储，只是用索引来记录该数据块；对没有存
储的新数据块，进行物理存储，再用索引记录，这样相同的数据块物理
重复数据删除技术
上只存储一次。在进行数据恢复时，通过索引视图，来获得物理存储数
该技术主要通过一个存储虚拟化管理器来实现，存储虚拟化管理器
将数据保护设备可以访问的至少一个存储空间虚拟成唯一的虚拟存储
空间，并将该唯一的虚拟存储空间以目录的方式显示给用户，因此用户
可在线扩展介质池
不必关心实际到底有几个存储空间以及文件到底存储在哪个存储空间
上，对用户来说，看到的只有一个存储空间。
该技术不限制备份文件数量，能够快速定位到修改或新增的文
件并进行备份；自动生成最新的完全备份，不需要周期性的进行完
永久增量备份技术
全备份。总是保留最新时间点的数据复本，并按原目录架构存储，
可以直接挂载进行恢复验证或临时接管。
该技术在冗余的硬件设备上运行高可用性模块结合实时数据同
步模块构成。高可用性模块用于自动检测系统的运行状态，生产服
务器出现故障时，由容灾服务器自动接管特定的应用服务。生产服
高可用集群技术
务器恢复正常后，按事先设定的方案自动或手动将应用服务切换回
生产服务器。
（二）主要无形资产情况
目前公司拥有四项发明专利，另有八项发明专利处于申请中，这些发明专利
是公司改制前申请的专利权，相应的专利权人为南京壹进制信息技术有限公司。
具体情况如下：
专利有效 取得
专利申请日
一种可在线
扩展存储空 ZL.3
壹进制有限
一种基于数
字标识符管
理增量文件 ZL.8
壹进制有限
的数据保护
一种用软件
实现的计算
壹进制有限
机网络环境
一种计算机
智能节能方 ZL.8
壹进制有限
公司拥有八项正在申请的发明专利，具体情况如下：
专利申请日
一种基于进
程名识别的
壹进制有限
实时备份方
一种高效的
文件备份与 ZL.2
壹进制有限
一种在Linux
平台上获得
壹进制有限
一致性备份
一种支持追
加写和共享
壹进制有限
读的文件存
一种海量文
件的快速备
壹进制有限
份与恢复的
一种基于USN
日志方式进
壹进制有限
行海量文件
一种光盘库
数据备份归 ZL.5
壹进制有限
一种SAN网络
下备份数据 ZL.X
壹进制有限
注：以上发明专利和正在申请的专利均为壹进制有限公司阶段取得或申请。
目前，公司正着手办理产权变更登记手续。
2、注册商标
使用商品/服务项目
注册有效期
数据处理设备；计算机存储
器；计算机；已录制的计算
机程序（程序）；计算机周 -
9828232 边设备；电脑软件（录制好
的）；连接器（数据处理设
备）；印刷电路；电子芯片；
磁盘（截止）
数据处理设备；计算机存储
器；计算机；已录制的计算
机程序（程序）；计算机周 -
7429104 边设备；电脑软件（录制好
的）；连接器（数据处理设
备）；印刷电路；电子芯片；
磁盘（截止）
计算机存储器；电脑软件
（录制好的）；计算机周边 -
7237775 设备；电子芯片；印刷电路；
连接器（数据处理设备）（截
计算机存储器；电脑软件
（录制好的）；计算机周边 -
7237774 设备；电子芯片；印刷电路；
连接器（数据处理设备）（截
注：以上注册商标为壹进制有限公司阶段取得或申请。目前，公司正着手办理产权变更
登记手续。
3、软件着作权
截止报告期末，公司及子公司目前拥有的软件着作权如下：
首次发表日期
黑方实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：黑方]V1.0
黑方实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：黑方]V2.0
黑方实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：黑方]V3.0
黑方实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：黑方]V4.0
黑方实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：黑方]V5.0
秒盘实时文档备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：秒盘]V3.0
秒盘实时文档备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：秒盘]V4.0
秒匣实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：秒匣]V1.0
秒匣实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：秒匣]V2.0
秒匣实时数据备份与恢复系统软件
壹进制有限
[简称：秒匣]V3.0
壹进制USB安全锁软件
壹进制有限
[简称：壹进制UKEY软件]V2.0
有数数据资产管理系统软件V2.0
壹进制有限
有数数据资产管理系统软件V3.0
壹进制有限
壹进制个人数据保护系统软件
北京壹进制
[简称：壹备]V1.0
壹进制数据保护与管理系统软件
北京壹进制
[简称：UnaDPM]V1.0
注：以上商标及软件着作权均为壹进制有限公司阶段取得。目前，公司正着手办理产权变更登记手续。
南京航空航天大学计算机科学与技术学院于日出具《证明》：
张有成、石燕个人所拥有的知识产权（包括但不限于专利、计算机软件着作权等），
以及与其他人共同拥有的知识产权，在壹进制发明的知识产权，均归个人或壹进
制所有，与南京航空航天大学计算机科学与技术学院无关，不属于在南京航空航
天大学计算机科学与技术学院的职务发明。
4、产品证书
产品/证书编号
秒盘实时文档备
高新技术产
江苏省科学
份与恢复系统软
品认定证书
黑方实时数据备
软件产品登
江苏省经济
份与恢复系统软
和信息化委
黑方实时数据备
江苏省经济
软件产品登
份与恢复系统软
和信息化委
秒盘实时文档备
江苏省经济
软件产品登
份与恢复系统软
和信息化委
江苏省经济
壹进制USB安全
软件产品登
和信息化委
锁软件V2.0
有数数据资产管
江苏省经济
软件产品登
理系统软件
和信息化委
有数数据资产管
江苏省经济
软件产品登
理系统软件
和信息化委
壹进制黑方实时
江苏省经济
软件产品登
数据备份与恢复
和信息化委
系统软件V1.0
秒匣实时数据备
江苏省经济
软件产品登
份与恢复系统软
和信息化委
壹进制秒匣实时
江苏省经济
软件产品登
10 数据备份与恢复
和信息化委
系统软件V1.0
秒匣实时数据备
江苏省经济
软件产品登
11 份与恢复系统软
和信息化委
秒盘实时文档备
江苏省经济
软件产品登
12 份与恢复系统软
和信息化委
（三）公司取得的业务资格和资质情况
1、公司已取得的业务许可资格/资质如下：
江苏省科技技术厅；
高新技术企业
江苏省财政厅；江苏
省国家税务局；江苏
省地方税务局
软件企业认定
江苏省经济和信息
商用密码产品
生产定点单位
国家密码管理局
质量管理体系
方圆标志认证集团
中国人民解放军信
军用信息安全
军密认字第1676号
息安全测评认证中
产品认证证书
涉密信息系统
国家保密科技评测
产品检测证书
中国国家信息
中国信息安全认证
安全产品认证
2、产品销售许可
黑方实时数
据备份与恢
计算机信息
中华人民共
复系统C300
系统安全专
和国公安部
V3.0本地数
用产品销售
网络安全监
据备份与恢
（四）特许经营权
截至本公开转让说明书签署日，公司目前无特许经营权。
（五）公司获得荣誉
江苏省民营科技企业
江苏省民营科技企业协会
江苏省中小企业创新能力 江苏名牌事业促进会；江苏省企业发展促进
建设示范单位
会；江苏省产品质量监督管理中心
信息安全国家标准优秀应
全国信息安全信息技术化委员会
用案例三等奖
江苏省科技型中小企业
南京市科学技术委员会
（六）主要固定资产情况
截至日，公司拥有的主要资产包括办公设备、电子设备和运
输设备。具体情况如下：
电子及其他
1,818,290.22
709,865.61
1,108,424.61
1,065,000.00
256,399.75
808,600.25
2,883,290.22
966,265.37
1,917,024.85
（七）员工情况
1、员工岗位结构情况
2、现有员工年龄结构
25岁（含）以下
26-35（含）岁
36-45（含）岁
3、现有员工学历分布
硕士及以上
4、核心技术人员
张有成先生任公司董事长兼总经理、法人代表，简历见本公开转让说明书“第
一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）
董事、监事和高级管理人员的基本情况”。
濮文俊先生任公司监事，简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”
之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）董事、监事和
高级管理人员的基本情况”。
俞训峰先生任公司副总经理，简历见本公开转让说明书“第一节公司基本情
况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况”之“（二）董事、监
事和高级管理人员的基本情况”。
报告期内，公司核心技术人员稳定，未发生重大变动。
（八）公司研发基本情况
1、研发投入
公司月、2014年和2013年投入研发资金是543.25万元、440.29
万元和252.04万元，分别占当期主营业务收入的56.02%、28.71%和18.18%。
公司近两年一期研发投入及占当期销售收入的比例
研发投入金额（万元）
占主营业务收入比重
2、与其他单位的合作情况
公司与南京航空航天大学、国家信息中心信息安全研究与服务中心、江南计
算技术研究所建立了战略合作伙伴关系，与南京航空航天大学双方合作容灾备
份、云安全存储等科学研究、学习新知识技术、探索新知识技术的创造性应用、
进行新产品的测试、或者在项目中进行高新技术的开发和应用。公司还与国家信
息中心信息安全研究与服务中心就政务安全虚拟桌面整体解决方案中备份恢复
模块产品的集成和市场推广达成合作协议。公司与江南计算技术研究所就基于国
产CPU、国产操作系统平台、软硬件一体的容灾备份产品研制，建立战略合作伙
伴关系。双方已完成原理验证平台的研发、组装、调试、检测，后期将就国产化
安全平台与操作系统等方面的集成创新和产品市场推广进行深度合作。
（九）房屋租赁
日，公司与南京斯坦德云通信股份有限公司签订《房屋租赁
协议》，公司承租南京斯坦德云通信股份有限公司位于南京市秦淮区（白下）高
新园区永顺路2号1幢8楼建筑面积909.58平方米的房屋，租赁期限自2014年
1月1日至日，租金按30元/月/每平方（含税）计算。
日，公司与同方科技园科技有限公司签订《房屋租赁协议》，
公司承租同方科技园科技有限公司位于北京市海淀区王庄路1号院4号楼10层
1003室建筑面积97.89平方米的房屋，租赁期限自日至2016年8
月31日，租金按167.3元/月/每平方米计算，月租金为16,377元。
四、公司业务经营情况
（一）业务收入的构成情况
3,711,460.81
6,338,949.60
5,817,531.74
5,834,188.05
8,807,692.30
8,045,598.24
151,463.93
190,341.88
9,697,112.79
15,336,983.78
13,863,129.98
（二）公司主要客户情况
1、公司服务主要消费群体
公司的服务主要消费群体主要为政府部门、企业级用户和个人级用户，包括
江苏省标准化研究院、南京市公安局、青海省国土资源局、中国人民解放军第
184医院等。
2、前五名客户情况
月前五大客户统计表
营业收入（单位：元）
占公司全部营业收入的比例
重庆市质量和标准化研究院
2,256,410.24
青海壹进制信息技术有限公司
1,085,576.08
江苏省标准化研究院
1,025,641.05
无锡江南计算技术研究所
927,008.56
大连市标准化信息中心
553,846.16
5,848,482.09
2014年前五大客户统计表
营业收入（单位：元）
占公司全部营业收入的比例
江苏省标准化研究院
3,589,743.65
山东锦厚信息科技有限公司
1,225,654.45
大连市标准化信息中心
1,153,846.16
江西省标准化研究院
1,066,666.64
重庆市质量和标准化研究院
936,102.56
7,972,013.46
2013年前五大客户统计表
营业收入（单位：元）
占公司全部营业收入的比例
江苏省标准化研究院
3,282,051.27
山西科安信息技术发展有限公司
1,661,538.46
西宁首飞信息技术有限公司
1,549,059.82
大连市标准化信息中心
1,009,615.38
吉林省标准研究院
1,025,641.04
8,527,905.97
报告期内，公司前五大客户不存在单个客户销售额比例超过50.00%的情况，
在合作对象上不存在重大依赖风险。除西宁首飞信息技术有限公司和青海壹进制
信息技术有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关
联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。
（三）公司主要供应商情况
1、业务成本构成
公司将项目中技术含量较低的工作如电子元器件焊接、产品的组装等交由合
作企业完成，使公司继续保持竞争优势，带来更大的经济效益。报告期内公司的
业务成本主要是人工成本、直接材料和制造费用。具体情况如下：
单位：万元
2、公司主要原材料及能源供应情况
公司所属行业为软件和信息技术服务业，主营业务涵盖服务器数据备份与恢
复、桌面数据集中备份存储管理、个人电脑数据保护、USB安全存储等系列产品，
以及提供共享灾备服务平台、云灾备和两地三中心数据灾备等解决方案。公司主
要采购原材料有主板、芯片、UKEY外壳、硬盘、处理器等，但不涉及能源采购。
3、前五名供应商情况
月前五大供应商统计表
供应商名称
采购金额（单位：元）
占当期采购总金额比例
信霖电子商贸（上海）有限公司
962,800.00
南京市秦淮区敏润电子经营部
635,999.40
深圳市建洋佳雅科技有限公司
380,970.00
南京钻盟计算机科技有限公司
256,425.00
上海李新电子科技有限公司
235,940.00
2,472,134.40
2014年前五大供应商统计表
供应商名称
采购金额（单位：元）
占当期采购总金额比例
信霖电子商贸（上海）有限公司
1,872,330.00
深圳市建洋佳雅科技有限公司
872,020.00
南京坤前计算机科技有限公司
822,919.00
北京亿思通科技发展有限公司
420,319.90
南京市秦淮区敏润电子经营部
329,802.00
4,317,390.90
2013年前五大供应商统计表
供应商名称
采购金额（单位：元）
占当期采购总金额比例
信霖电子商贸（上海）有限公司
1,579,700.00
深圳市建洋佳雅科技有限公司
692,740.50
北京亿思通科技发展有限公司
624,600.00
南京坤前计算机科技有限公司
533,772.00
北京中天永华科技发展有限公司
510,000.00
3,940,812.50
月年度、2014年度和2013年度公司前五大供应商占总销售额比
例分别为46.94%%、67.15%和59.80%，报告期内公司不存在向单一供应商采购金
额超过总采购额50%的情形。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
（四）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
1、销售合同
截止到本公开转让说明书签署之日，公司重大合同均正常履行，根据合同金
额大小，具体业务重大合同如下：
（单位：元）
壹进制与江苏省标准化研究
江苏省标准化 院签订购货合同，南京壹进
制向江苏省标准化研究院销
（报告期内）
壹进制与重庆市质量和标准
化研究院签订两年购货合
重庆市质量和
同，壹进制向重庆市质量和
标准化研究院
标准化研究院销售USB安全
壹进制向山东锦厚信息科技
山东锦厚信息
有限公司销售数据保护和安
科技有限公司
全存储产品
壹进制向南京市公安局销售
南京市公安局
南京市公安局数据备份与恢
壹进制向无锡江南计算技术
无锡江南计算
研究所销售黑方实时数据备
技术研究所
份与恢复系统软件V3.0
壹进制向中国人民解放军
中国人民解放 第184医院销售备份服务器
军第184医院
和黑方实时数据备份与恢复
系统软件V3.0
壹进制向青海壹进制信息技
青海壹进制信 术有限公司销售备份服务
息技术有限公 器、黑方实时数据备份与恢
复系统软件V3.0和黑方存储
虚拟化网关
壹进制向西宁首飞信息技术
西宁首飞信息
有限公司销售壹进制实时备
技术有限公司
份系统黑方C300
壹进制向国土资源部土地整
国土资源部土
治中心销售光盘库存储系统
地整治中心
壹进制向江西正督科技有限
江西正督科技 公司销售数据实时备份与恢
复系统、交换机、浪潮存储、
黑方存储虚拟化网关
青海壹进制信 壹进制向青海壹进制信息技
息技术有限公 术有限公司销售黑方异地灾
备服务平台
2、采购合同
（单位：元）
南京市白下区 南京市白下区亘昊电子经营
亘昊电子经营 部为壹进制代加工USB安全存
南京市秦淮区 南京市秦淮区亘古电子经营
亘古电子经营 部为壹进制代加工USB安全存
信霖电子商贸 壹进制向信霖电子商贸（上
（上海）有限公
海）有限公司采购芯片
北京亿思通科 壹进制向北京亿思通科技发
技发展有限公
展有限公司采购芯片
北京同有飞骥 壹进制向北京同有飞骥科技
科技股份有限
股份有限公司采购存储配件
北京亿思通科 壹进制向北京亿思通科技发
技发展有限公
展有限公司采购芯片
南京创瑞丰系 壹进制向南京创瑞丰系统集
统集成有限公
成有限公司采购存储配件
3、借款合同
张有成、周
张有成、周
张有成、周
张有成、周
宁巾帼农贷
南京市白下区巾
质字（2013）
帼农村小额贷款
宁巾帼农贷
南京市白下区巾
质字（2013）
帼农村小额贷款
宁巾帼农贷
南京市白下区巾
质字（2013）
帼农村小额贷款
五、商业模式
公司是一家专业数据安全产品、解决方案和服务的提供商，主营业务涵盖服
务器数据备份与恢复、桌面数据集中备份存储管理、个人电脑数据保护、USB安
全存储等系列产品，以及提供共享灾备服务平台、云灾备和两地三中心数据灾备
等解决方案。主要产品已通过中国国家信息安全产品认证、国家保密局涉密产品
认证、军用信息安全产品军B级认证和公安部信息系统安全专用产品认证。目前
公司的销售模式采用渠道销售为主，直销销售和互联网销售并存的方式。渠道销
售模式是公司将产品销售给经销商，再由经销商进行销售。直销模式是由公司直
接将产品或整套解决方案提供给最终用户。收入来源主要是产品的销售收入以及
设备和系统的维护服务收入。
公司主营业务中的采购模式、生产模式、销售模式以及客户服务模式如下：
（一）采购模式
公司采购的产品主要是一些常用的硬件设备，如硬盘、服务器、处理器等，
公司对外采购主要是订单驱动式，采购计划的制定以市场为导向。公司已经拥有
较为长期稳定的供应商和内部采购管理制度。生产管理部门对公司的原材料供应
商施行统一管理，对外统一采购并负责采购商品比价工作，所有采购物品必需由
仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。
（二）生产模式
公司产品的生产采用自主生产和委托外协加工结合的方式。公司作为高新技
术企业和双软企业，产品的核心价值在于数据保护、安全存储等软件部分，公司
重点抓住技术含量高、附加值高的软件产品进行自主研发生产，技术含量较低的
工作一般采用外协加工方式，如电子元器件焊接、产品的组装等，使公司继续保
持竞争优势，带来更大的经济效益。
公司外协部件长期合作方如下表所示：
南京市白下区亘昊电子经营部
为南京壹进制加工USB安全存储
南京市秦淮区亘古电子经营部
为南京壹进制加工USB安全存储
南京亘兴电子科技有限公司
为南京壹进制加工USB安全存储
南京市秦淮区敏润电子经营部
为南京壹进制加工USB安全存储
南京市江宁区润敏电子产品经营部
为南京壹进制加工USB安全存储
上述外协方除南京亘兴电子科技有限公司与公司董事长张有成存在关联关
系，其余外协方与公司股东、董事、监事和高管之间不存在关联关系。外协方主
要负责USB安全存储的焊接组装，经公司质监部门检验合格之后入库，有效地保
证外协产品的质量。公司外协业务主要由南京市江宁区润敏电子产品经营部、南京
市秦淮区敏润电子经营部、南京市白下区亘昊电子经营部、南京市秦淮区亘古电子
经营部、南京亘兴电子科技有限公司等承担，另外，公司长期与他们合作，公司
也是他们的重点服务客户。
外协价格参照市场平均水平定价，2013年、2014年和月，定价
机制是采用多方询价结合品质和服务等综合情况进行协商议价。外协不含税采购
费用分别为117.91万元、107.75万元和89.89万元。外协方从事的工作相对简
单，该市场存在众多供应商，处于充分竞争市场，故公司对外协方不存在依赖情
况，外协方对公司持续经营能力的影响相当有限。
（三）销售模式
目前公司的销售模式采用渠道销售为主，直接销售和互联网销售并存的方
式。渠道销售模式是公司将产品销售给经销商，再由经销商进行销售。公司目前
在全国20多个省市建立了分支机构拓展当地的经销商，为当地经销商及最终客
户提供了本地化的技术支持和服务，从而将当地经销商的市场客户资源优势和公
司的技术优势相结合并充分的发挥出来。
2013年度、2014年度和月，公司对经销商销售收入的金额分别
是10,737,857.7元、12,448,605.44元、7,822,059.10元，占营业收入的比例
分别为77.46%、81.17%和80.74%。经销商合作模式主要是公司以一定价格将产
品销售给经销商，经销商负责将产品销售给最终用户，需要安装部署的产品，由
公司派人负责。并提供一定年限的质保服务。
公司根据市场价格将产品销售给经销商，经销商在一定的价格范围销售给最
终客户。交易结算方式是公司在发货前支付30%的货款。验收后支付70%的货款。
目前，公司暂无退货情况，也暂无退货政策。
公司合作的经销商家数分别是45家、42家和36家，主要经销商的销售金
额、销售产品、地域等，具体情况如下：
经销商名称
重庆市质量和标准
2,256,410.24
青海壹进制信息技术
1,085,576.08
黑方、存储
江苏省标}