信件标题：
向张书记反映县公安局程序违法、草率办案的事实！
信件内容：
向张书记反映景泰县公安局程序违法、草率办案的事实！
尊敬的张书记，您好：
& & & &我们是景泰县居民，曾先后被亲朋引领到四川省南充市参与了&消费投资新经济模式&&连锁经营（PPP私募经济）项目投资&（每个投资人最多只允许推荐3人&&&）。
& & & & & 自去年以来，各种投资项目和机会充斥着整个社会，真可谓&山雨欲来风满楼，你方唱罢我登台！&此间，部分参与&连锁经营&项目投资者信心不坚定，没有处理好&学习、自律和发展的关系&。
& & & &以&王安民涉嫌组织非法传销&的原告闫沛喜、马军海因与个别被告发生债务纠纷，他们先后鼓动和拉拢一些从业者投资&蒙商&和&云数贸&，各种投资相继失败后造成了自己经济的困境，然后煽动不明真相者到县政府聚众闹访（事实证明，所谓联名状上许多人的签名都是对方伪造）&&
& & & & 5月31日，居民王安民&涉嫌组织传销&被景泰县公安局发布网上通缉令后被刑事拘留，而此前包括王安民在内的关联人员从没接到过当地公安部门传唤或任何形式的通知，就在近几日，县公安局将有关人员相继传唤询问时并刑拘&&
& & & &这里，我们先不说涉嫌案件的本质，就公安办案程序而言，应该是遵循事实依据和证据规则，对关键性证据进行查证，证据确凿后报请检察院批捕，然后由人民法院审判量刑，而针对此事件，景泰县公安局办案人员却显得十分草率，并没有依法依规按程序办案。
& & 我们参与&消费投资新经济模式&的过程及解析项目是否合法的问题
& & & 这里将我们每个人的经过概况归纳如下：
一、我们从事的项目是国家搭建的平台，最早于1998年在两广地带试点运行，此项目系国家&画圈运作，保密运行&之项目，每个人来到项目地都是通过3到5天考察了解后自由自主参与消费和投资（提供相关资料证明）。
二、项目从模式角度划分可分为三个层面：&经济运行模式&、&区域开发模式&、&连锁运行模式和资金分配模式&；连锁让创业者按五级三阶制进行资金的重新分配，快速积累第一桶金，用创业带动就业，在未来的产业链中，提高组织化程度，减少经营风险，提升经营能力，变竞争为合作，共同抵制各种商业形式的进攻，形成和壮大稳定社会的中产阶级，拉近贫富差距，形成橄榄形的收入分配格局&&【腾讯视频全搜索栏关键词检索标题&美国经济的起搏器和中国改革全新开发模式&有祥实的解说，如果不是国家引进的模式，腾讯视频早都该屏蔽了，试问诸如邪教组织法轮功的视频能让他们在腾讯视频公开播放吗？！】
三、项目以&消费、投资&经济运行理念，秉承&自由、自主、自愿&的原则，经投资人实地考察3到5天后确定参与，在四川南充每人最多投资12份、每份3300元，合计40100元（包含价值500元的一次性订单式产品&&两套&精品&）。
四、每个投资人确认投资后都与行业签订申购合同，并将投资款交由行业负责人通过统一账号打到项目平台（中国连锁经营协会深圳平台），每个投资人按行业&五级三晋制&奖金分配模式，于第二个月10号至15号获得自己应有的报酬，份额累积到一定程度成功出局（行业有进有出，不存在&金字塔&式待在上面一直拿钱）。
五、项目平台有规定，每份投资的45%用于行业平台分配，其中32%以&收支两条线&进入国家财政，用于支持&西部大开发&基础设施建设项目投资；10%留作项目平台的运行费用、银行手续费及订单式产品的&企业成本&，剩下的3%上缴国税；而每份投资的55%又被行业平台以52%和3%按三大奖金形式（一次返还、三次直接提成、N次间接提成包以及补助奖金）全部发放。
&六、中科院院士丁耀华在2008年的一份调查报告显示，连锁行业对地方经济的贡献率达30.8%&&【新华书店或当当网公开出售的《民间资本白皮书》中也有祥文记载】
七、自2009起，开始全国一盘棋，在27个省、自治区的85个城市开展创建首批国家级创业城市工作！（由中宣部理论局编撰，人民出版社、学习出版社出版发行的《热点面对面：从怎么看到怎么办？》第59页、60页有详文记载）。
八、截止目前，全国画圈运作的城市已达200多个，国家给出的政策方针&宏观调控、异地操作、低调宣传、稳步发展&！
& & &1）北部湾&&是继珠三角、长三角、环渤海湾三大沿海增长极形成后我国经济版图又一新的经济增长极，它是继香港、深圳和上海浦东后又一颗耀眼的明珠。【1998年我国政府花巨资和无数的代价，将曾经推动美国高速发展的经济模式自由连锁悄然引进中国，实行封闭式运行，为中国在最短的时间，以最快的速度开发西部和全国性的后发赶超经济，注入无限动力&&腾讯视频全搜索栏目搜索标题&美国经济的起搏器和中国改革全新开发模式&&&有祥实的专题片视频资料】
& & & 2）日，《中国政府网》发布一篇标题为&四川省PPP项目信息首次向社会公开 736个项目经财政部网站发布，项目数居全国第三&的文章，文中指出截至2月底，四川省PPP入库项目总投资达7021.83亿元，其中736个项目纳入该平台项目库，占全国入库项目总数的10.35%，居全国第三位。
& & & 3）2009年经国务院批复，此项目以&关中&&天水经济开发区&名义引进落户甘肃，目前已在包括白银、武威在内的十多个地州市同时画圈运作。省委书记王三运曾在省委十二届六次全委会（扩大）会议做重要报告时强调，要持续激发民间资本，鼓励民间资本参与我省各级各类项目建设&&王书记参加2016年全国两会接受媒体采访时指出，甘肃省第三产业排名全国第五位。
九、国家对此项目的相关政策及行文
& & & 1）日，国家工商行政管理局总局下发了工商企字【2001】第86号文件&&《关于连锁经营在云、贵、川运行的通知》;
2）号国务院就下发了&国发{2004}2号文件&《国务院关于投资本制改革的决定》按照谁投资、谁决策、谁受益、谁承但风险的原则。落实市场经济条件下投资自主权。进一步拓宽融资渠道，发展多种融资方式，放宽社会资本的投资领域。
& & &3）日，国务院法制办下发了【2010】25号文，实质性证明资本运作不是传销；
& & &4）日，国家新闻总署下发了【2010】92号文，《关于进一步做好商会商务运作低调宣传的通知》；
& & &5）国务院2010（13）号文件明确指出：凡是法律没有禁止准入的领域，民间资本都可进入。（法不禁止皆可为）在该文件的第19条明文规定：鼓励民间资本进入新型流通业态。这就是国务院对民间资本投资的指导意见。对法律法规没有明确禁止的都应该鼓励民间资本进入。
& & & &6）国发〔2015〕53号文: &【国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见&&国务院日发布《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》(以下称《意见》)，鼓励支持&四众&(众创、众包、众扶、众筹)的发展。
& & & &7）李克强总理在2015年政府工作报告中也明确指出，推动【大众创业、万众创新】。总理说，这既可以扩大就业，增加居民收入，又利于促进社会纵向流动和公平正义；总理强调，【对政府而言，&法无授权不可为&；对民众而言，&法无禁止皆可为&】。
& & &8）2010年7月，在西部大开发战略实施10周年之际，党中央、国务院召开了西部大开发工作会议，《人民日报》刊发社论&奋力将西部大开发推向深入&，文章全面回顾了西部大开发的巨大成就，深刻阐述了西部大开发的丰富经验，明确提出了深入推进西部大开发的战略部署和思路。
& & & 9) 2016年4月《红旗文稿》，一篇标题为《姚 鸿：分享经济释放社会发展新动力》撰文指出，分享经济所倡导的平等与效率，将激励社会放大人力资本，并产生进一步的交互与协同，也将促使中国的人力资本更公平参与生产资料的分配与价值实现，促进社会的公平与正义，而这本身就是&中国梦&的重要组成部分。 &这是一个非常宏大的系统工程。这既包括理论的进一步完善，也包括实践的进一步探索&。该文章指出，分享经济是一个发展中的实践，也只能通过发展来解决其中的问题。
& & & 10）日，《中国政府网》一篇题为&国务院常务会议罕见就某一议题讨论三小时&格外引人注目，文章指出，此次会议主要是听取民间投资政策落实专项督查工作汇报，要求以不断深化改革调动民间投资的积极性。李克强总理着重强调：&民间投资、民营经济的发展，不仅直接利于当前稳增长、促就业，对于长远的结构性改革尤其是供给侧结构性改革都具有重要意义&&&
& & & 我国是法治国家，一向是有法必依。然而处于经济发展初期，有很多新生事物并未对其立法，我们也只有参照相关的法律和国家的政策。正可谓有法依法、无法遵规、无规守例（条例），无条例时就要遵守国家的政策，国家政策主要靠国家文件和国家领导人的讲话来体现。
& & & & & & & & 连锁行业与非法传销的实质区别
& & 一、非法传销主要是传销产品为主，而连锁销售不卖任何产品，每个从业者都以消费者身份进入，以一次性订单形成消费并转换身份成为一名投资者，以消费引领消费形成&消费投资模式&，通过行业平台以撬动民间资本发展虚拟经济，从而壮大我国实体经济的一种新经济运做模式。
& & 二、非法传销上下线之间层层加价，产品最终价格高于市场价格；连锁行业的产品以一次性订单式并按统一价格销售(订购两套产品500元)，投资份额每份3300元。
& & 三、非法传销上下线之间相互传卖产品；连锁销售体现的是一次性订单式终端消费，由消费形成投资，每个人只允许消费一次，投资也是一次性，不会有重复消费和投资。
& & & &四、&非法传销实行的是业绩制&，每个人每个月都有销售指标，完不成任务资格就要滑落到归零；连锁销售实行的是&累计制&，没有销售指标和业绩压力。
& & & 五、非法传销对从业人员有人身限制，容易造成腐败和黑社会性质犯罪；连锁销售则不会限制了从业人员的自由，每个人最多发展三名合作伙伴，从而保证行业的正纯洁性。
& & 六、&非法传销的网络形状是金字塔&型，采用的是&世袭制&，在上面永远赚钱; &而连锁销售有进有出，采用的是&等腰梯形&出局制，只要处理好&学习、自律和发展的关系&，以打造现代化商人和人才兴国战略为宗旨&&
& & & & & & & & & & & 申请对关键性证据进行查证的建议
& & & 刑事案件的启动，大多都是始自原告到公安机关报案，因此，原告的陈述对于案件事实的认定具有重要作用。但原告作为所涉案件的利益相对方，其陈述往往带有个人情绪和臆断内容，且经常是多次陈述的事实前后矛盾&&
& & & 为此，办案人员应以事实为依据，以法律为准绳，遵循证据规则对关键性证据进行查证，这里提出几点建议供参考：
& & &1、需要查证当事人和原告有没有共同的组织管理层（关键性证据）？
& & & 2、项目从2006年引入四川南充，我们投资人员都办理了当地移动的集团卡业务，早上6:30、中午12:00、下午5:00几乎同时在这段时间通话订工作，难道当地公安网监不知情吗？
& & &3、每月大量资金从当地银行汇出汇进，难道当地银监局不清楚吗？
& & & 4、需要查证投资项目的资金流向问题以及当事人有没有资金的控制权（关键性证据）？
& & 5、需要查证投资人参与项目投资是不是自由、自主、自愿（关键性证据）？
& & &6、需要查证投资人的投资经过，是否在&项目地&实地考察，并自愿参与相关的投资经营活动？
& & &7、需要查证投资人有没有按&分配工具&及时获取利益（关键性证据）？
& & & 8、既然每个投资者都会获得一次性订单产品&&价值500元的两套&精品&，那么需要查证所谓&精品&的厂家，以及生产企业和投资平台的关系？
& & & 9、目前，我国经济存在着&虚拟经济太虚，实体经济不实&的现象。自去年以来，各种投资项目和机会充斥着整个社会，真可谓&山雨欲来风满楼，你方唱罢我登台！&在此期间，部分参与&连锁经营&项目投资者信心不坚定，没有处理好&学习、自律和发展的关系&。
& & & 以&王安民涉嫌组织非法传销&的原告闫沛喜、马军海因与个别被告发生债务纠纷，他们先后鼓动和拉拢一些从业者投资&蒙商&和&云数贸&，各种投资相继失败后造成了自己经济的困境，然后煽动不明真相者到县政府聚众闹访（事实证明，所谓联名状上许多人的签名都是对方伪造）&&
& & &10、我已向县公安局提交了十多名投资者对自由自愿参与四川南充投资过程的书面证明材料、有关行业的专题片视频资料和相关查证建议。
& & & 望张书记百忙之中予以重视，及时安排向景泰县公安局传达谨慎办案的通知
& & & & & &根据日中华人民共和国公安部部长办公会议通过的《公安机关办理刑事案件程序规定》之第五十七条规定， &公安机关必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据&。&必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查&。
& & & & &根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十六条 &公安机关移送审查起诉的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分&之规定，&对证据的审查，应当结合案件的具体情况，从各证据与待证事实的关联程度、各证据之间的联系等方面进行审查判断&&&
& & & & &西部经济发展的一个难题是资本的缺乏，吸引民间资本 ，是解决难题的一个新思路 ,关键是如何将民间资本吸引到西部开发中来。
& & & & &党的十八大以来，习总书记系列重要讲话强调指出，要进一步把解放思想、解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力，以经济体制改革为重点、发挥经济体制改革牵引作用， 发挥好&两只手&的作用，既要通过市场机制增强经济增长的内生活力，也要善用政府手段加强和改善宏观调控，使市场在资源配置中起决定性作用和更好地发挥政府作用，推进创新驱动发展。
& & & & & 国务院总理李克强在十二届全国人大二次会议会见中外记者时指出要正确地处理好政府和市场的关系，总理如是说，市场经济也是法治经济，我们要努力做到让市场主体&法无禁止即可为&，让政府部门&法无授权不可为&，调动千千万万人的积极性，为中国经济的发展不断地注入新动力。
& & & & &省委王三运书记在十二届六次全委(扩大)会议报告中强调，要持续激发民间资本，鼓励民间资本参与我省各级各类项目建设&&王书记在多次会议上提出要求，要大力促进硬环境的改善，最大限度地用好国家政策机遇和民间资本，抓紧争取和建设一批重大项目，使甘肃省的基础设施建设和生态环境在短期内有一个大的突破和改善。
& & & & &学习领会习总书记关于坚持宗旨意识的重要论述，关键是要把握&人民群众是我们的力量源泉&的观点，充分调动最广大人民的积极性、主动性、创造性 。
& & & & 这里，我们恳请张书记百忙之中向县公安局及时安排下达谨慎办案通知，希望办案人员能够遵循程序规则，对关键性证据进行查证，让办案人员充分发挥职能作用，让自由、平等、公正、法治成为共同追求！
& & & & & & & & & & & & 反映人： &胡女士等
& & & & & & & & & & & &联系电话：
& & & & & & & & & & & & & & &日
回复内容：
你好，感谢你对景泰县公安事业的支持，关于你所反映县公安局程序违法、草率办案的事实的问题，现答复如下：
经景泰县公安局调查：2010年以来，马某钊、陈某福、王安民、王某强等人以在四川承包天燃气工程的名义，将苏某等200余名景泰居民骗至四川省南充市顺庆区，以为参加者提供食宿，组织其学习名为&一带三阳光扶贫工程&的组织形式、计酬方式等手段，劝说每名参加者交纳40100元申购款加入该组织，并要求每名参加者再发展3名下线，每发展1名下线均会获得相应返利。所有获得加入资格的人员自上而下以高级业务员、经理、主任、业务组长、实习业务员的顺序组成层级，形成上下级关系，并按照&五级三阶制&进行职务晋升，职务越高返利越多，直接或间接以发展人员的数量作为返利和职务晋升依据，引诱参加者继续发展他人参加。犯罪嫌疑人马某钊、陈某福、王安民、王某强等人共计发展下线200余人，涉案资金达800余万元。其中，王安民发展下线16级、100余人，在该组织的不断壮大中起到关键作用，且发展人员层级在3级以上、人数达30人以上，其行为严重扰乱经济社会秩序，且犯罪事实清楚，证据确凿。我局经初查于2016年4月18日立案侦查，5月30日依法将犯罪嫌疑人王安民刑事拘留，并按规定制作拘留通知书告知其家属。2016年6月28日，景泰县公安局依法向景泰县人民检察院提请批准逮捕。
在此案的侦办过程中，景泰县公安局经侦部门严格遵循办案程序和法律规定，不存在程序违法、草率办案的情况。同时，胡女士在留言中对国家政策、专家观点、相关文件精神和各级领导的讲话断章取义、偷换概念，将其组织领导传销犯罪活动与政府支持的创新创业相混同，混淆视听，意图干扰公安机关依法办案。
如还有其他疑问，请具体咨询景泰县公安局，咨询电话：。
景泰县公安局
2016年7月15日
省内政府网站
市直属单位网站
主办：白银市人民政府承办：白银市人民政府办公室
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甘肃省临泽县人民法院
刑事判决书
（2016）甘0723刑初47号
公诉机关临泽县人民检察院。
被告人宋某甲，因涉嫌组织领导传销活动罪于日被临泽县公安局刑事拘留，日经临泽县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于临泽县看守所。
被告人柴某某，曾用名柴某某，因涉嫌组织领导传销活动罪于日被临泽县公安局取保候审。
被告人王某甲。因涉嫌组织领导传销活动罪于日被临泽县公安局刑事拘留，日经临泽县人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。
辩护人刘文海，甘肃锦舒律师事务所律师。
被告人田某甲。因涉嫌组织领导传销活动罪于日被临泽县公安局刑事拘留，日经临泽县人民检察院批准被依法逮捕，同年7月1日被本院决定取保候审。
辩护人余虎，甘肃沁泽律师事务所律师。
临泽县人民检察院以临检公诉（2016）47号起诉书指控被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲犯组织领导传销活动罪，于日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序于6月22日公开开庭进行了审理，临泽县人民检察院指派检察员沈鑫出庭支持公诉，被告人宋某甲、柴某某，被告人王某甲及其辩护人刘文海，被告人田某甲及其辩护人余虎到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。
公诉机关指控：2013年3月，被告人宋某甲、柴某某经宋某乙、向某某（另案处理）介绍在四川省德阳市加入一传销组织。该传销组织以国家政策“一带三阳光扶贫工程”为名发展会员，自称“资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用“五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，分为实习业务员、组长、主任、经理、高级业务员五个等级，三晋依次为晋升主任、晋升经理、晋升老总。该传销组织按照直接或间接发展的下线人员申购份额缴纳的费用作为返利的依据。被告人宋某甲、柴某某加入该传销组织后，引诱王某乙、冯某某、被告人王某甲等人参与该传销组织成为其直接下线；被告人王某甲又引诱发展王某丙、被告人田某甲为其直接、间接下线；被告人田某甲又引诱发展田某乙、田某、刘某等人参与传销组织并为其直接、间接下线，并以此模式不断发展下线。2014年7月，该传销组织组织传销人员转移至宁夏石嘴山后，被告人王某甲、田某甲继续从事传销活动。至案发，被告人宋某甲直接和间接发展下线52人，层级11级；被告人柴某某直接和间接发展下线44人，层级10级；被告人王某甲直接和间接发展下线38人，层级9级；被告人田某甲直接和间接发展下线36人，层级8级。
在传销活动期间，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲与他人租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念。公诉机关认为，四被告人的行为均构成组织领导传销活动罪，被告人宋某甲、柴某某、王某甲系自首，可以从轻或者减轻处罚，要求依法判处。
被告人宋某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人柴某某对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
被告人王某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护理由是：被告人王某甲不是传销活动的组织者、领导者；传销组织从四川省德阳市转移至宁夏自治区石嘴山市后，被告人给多人说过自己不干了，应认定为已脱离传销组织，其脱离传销组织后，其下线被告人田某甲又发展的下线不应计算在被告人发展的人数内；其名下的间接下线人员有部分并未参加传销活动，是参加传销的亲属以其名义进行的，不应计算在被告人间接发展的传销人员中，参与人数不足三十人，不构成犯罪。
被告人田某甲对起诉书指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。
辩护人的辩护意见是：对公诉机关指控的罪名不持异议，被告人田某甲具有以下从轻处罚的情节，一是被告人田某甲发展人员较少，层级较低；二是被告人田某甲参加传销组织较晚，不但未谋到利益，反而损失了金钱，自己也属于受害者；三是被告人于日就主动到公安机关如实供述了犯罪事实，公安机关11月26日立案后也未接到传唤通知，经张掖车站派出所民警通知后即自行驾车到临泽县公安局报到，不存在抓获的情形，应当认定为自首。
经审理查明：四川省德阳市有一名为“一带三阳光扶贫工程”的传销组织，该传销组织谎称系国家政策，并以此为名发展会员，自称“资本运作、连锁销售”，规定凡加入该组织者需交纳3800元申购1份虚拟份额，之后每交3300元为一份额，每人最多可以购买12份（40100元），获得加入和发展下线的资格，并至多发展3名下线。该传销组织采用“五级三晋制”，依据直接或间接发展的下线人员申购的份额累计提升级别，并以申购份额缴纳的费用作为返利的依据。
2013年3月，被告人宋某甲经宋某乙（另案处理）诱骗加入该传销组织后，为谋取非法利益，积极参与传销活动，引诱发展宋某丙及被告人柴某某为其直接下线，被告人柴某某参与该传销组织后，引诱发展王某乙及被告人王某甲为其直接下线，被告人王某甲参与该传销组织后，引诱发展王某丁及被告人田某甲为其直接下线，被告人田某甲参与该传销组织后，引诱发展王某丙、田某为其直接下线，各被告人发展的直接下线又不断为被告人发展间接下线，并以此模式不断发展下线。在传销活动期间，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲与他人租赁房屋组成家庭，用于接待新人住宿、学习，宣传传销知识，传授传销方法，灌输传销理念。2014年7月，该传销组织组织传销人员转移至宁夏自治区石嘴山市后，被告人王某甲、田某甲继续从事传销活动。至案发，被告人宋某甲直接和间接发展下线46人，层级11级；被告人柴某某直接和间接发展下线38人，层级10级；被告人王某甲直接和间接发展下线33人，层级9级；被告人田某甲直接和间接发展下线31人，层级8级。案发后，被告人田某甲、王某甲、宋某甲、柴某某分别于日、9日、10日、14日向公安机关投案自首。
上述事实，公诉机关向法庭出示了受案登记表及立案决定书，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲的供述，同案犯宋某乙的供述，证人王某乙、宋某丙、段某某、罗某某、王某丁、王某丙、田某甲、龙某、田某、刘某、李某某、贾某某、徐某、梁某甲、梁某乙、李某、柯某某、魏某甲、魏某乙、尹某、王某戊、魏某甲、刘某、兰某某、王某、王某己的证言，调取证据通知书及各被告人银行卡交易明细，各被告人的户籍证明等证据；经质证，四被告人及辩护人均无异议，本院予以采信，并以此作为认定案件事实的根据。
本院认为，被告人宋某甲、柴某某、王某甲、田某甲被诱骗参加传销组织后，为谋取非法利益，又积极发展下线，引诱他人参加并继续发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其直接和间接发展下线人员达30人以上且层级达到3级以上；在传销活动中，被告人承担管理直接下线、帮助协调发展间接下线，与他人租赁房屋组成“家庭”接待新人加入，灌输传销理念，宣传传销知识，传授传销方法的责任，属于传销活动的组织者、领导者，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，应依法追究各被告人的刑事责任。被告人王某甲的辩护人关于被告人王某甲不是传销活动的组织者、领导者，其脱离传销组织后，其下线又发展的下线不应计算在其发展的人数内，参与人数不足三十人，不构成犯罪的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳；被告人王某甲的辩护人关于有部分人并未参加传销活动，是参加传销的亲属以其名义进行的，不应计算在被告人间接发展的传销层级和人员中的辩护意见，经审查认为，根据证人梁某乙、李某、魏某甲、魏某乙、王某己的证言，证明梁某乙以梁某丙、唐某的名义参加传销，李某、魏某甲、魏某乙、王某己在其亲属王玉娟、魏某丙、胡某某、李某某不知情的情况下以其名义参加传销，并计入各自的下线，以提升自己在传销体系中的层级，然后再以其名义发展下线，牟取更多非法利益，应当计入参加传销的层级，但不应计入实际参加传销的人数，对其部分辩护意见予以采纳。四被告人在一个传销体系内，系共同犯罪，均系主犯，应当根据各自在传销活动所起的作用和在传销体系中的层级、发展人数承担刑事责任；被告人宋某甲、柴某某、王某甲在案发后能主动投案，如实供述犯罪行为，应当认定为自首，被告人田某甲在公安机关立案前即对犯罪事实作了如实供述，立案后，经公安机关口头通知，再次到案如实供述了犯罪事实，符合自首的条件，亦应认定为自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；被告人柴某某犯罪情节一般，确有悔罪表现，案件在诉讼期间被告人柴某某怀孕，符合适用缓刑的条件，可以对被告人柴某某适用缓刑。为打击刑事犯罪，维护市场秩序，经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第五十二条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
被告人宋某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）
被告人柴某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5万元。
缓刑考验期自判决确定之日起计算，判处的罚金限于判决生效后缴纳
被告人王玉玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金4万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）
被告人田某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金3万元。
（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止，判处的罚金限于判决生效后缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向甘肃省张掖市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审　判　长　　葛松彬
审　判　员　　左永清
人民陪审员　　王成年
二〇一六年八月五日
书　记　员　　曹冬兰
附适用法律：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
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案件类型：
审理程序：一审
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