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长春欧亚集团股份有限公司
　　一、重要提示　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的责任。　　1.2如有董事未出席董事会审议季度会议，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。　　1.3 公司负责人、主管会计工作负责人程秀茹及会计机构负责人（会计主管人员）程秀茹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。　　1.4 本公司第三季度报告未经审计。　　二、公司主要财务和股东变化　　2.1主要财务数据　　单位：元 币种：人民币　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表　　单位：股　　三、重要事项　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因　　√适用 不适用　　单位：元 币种：人民币　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　　适用 √不适用　　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履况　　适用 √不适用　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明　　适用 √不适用　　3.5执行新会计准则对合并财务报表的影响　　1、根据《企业会计准则第2号―长期股权投资》的要求，相应调整了本期及期初长期股权投资及可供出售金融资产项目。调减长期股权投资1,921,883.03元；调增可供出售金融资产1,921,883.03元。上述调整，对公司本期及期初可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司经营成果和现金流量无影响。　　2、对财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，按照新准则进行核算与披露，对本期和期初财务报表无影响。　　3.5.1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）　　单位：元 币种：人民币　　长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明　　执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。　　长春(,)股份有限公司　　法定代表人：曹和平　　二一四年十月二十四日　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临　　长春欧亚集团股份有限公司　　七届十九次董事会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知，并于日上午9：00时在公司六楼第一会议室召开了七届十九次董事会。应到董事11人，实到10人。董事长曹和平因公出差未能出席董事会，委托副董事长曲慧霞代为出席行使会议全部议案的表决权，并签署公司2014年第三季度报告。公司监事和高管人员列席了会议。会议由副董事长曲慧霞主持。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：　　一、审议通过了《2014年第三季度报告》　　二、审议通过了《关于对全资子公司欧亚置业有限公司增资的议案》　　吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业），目前在建吉林欧亚城市商业综合体项目。为积极稳妥的推进项目建设进度，同时使吉林欧亚置业注册资本与企业发展规模相适应，董事会同意对吉林欧亚置业增加注册资本。　　吉林欧亚置业注册资本为7,000万元人民币。决定增加吉林欧亚置业注册资本43,000万元人民币。增资后，吉林欧亚置业注册资本由7,000万元人民币增加到50,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。　　三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》　　2014年修订了《企业会计准则第2号―长期股权投资》、《企业会计准则第9号―职工薪酬》、《企业会计准则第30号―财务报表列报》、《企业会计准则第33号―合并财务报表》，新颁布了《企业会计准则第39号―公允价值计量》、《企业会计准则第40号―合营安排》、《企业会计准则第41号―在其他主体中权益的披露》。并自 日起施行。　　根据上述会计准则的修订或颁布，董事会决议：自以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则，并对公司会计政策进行变更，对相关项目的本期数进行调整、对期初金额进行追溯调整。　　1、根据《企业会计准则第2号―长期股权投资》的要求，相应调整了本期及期初长期股权投资及可供出售金融资产项目。调减长期股权投资1,921,883.03元；调增可供出售金融资产1,921,883.03元。上述调整，对公司本期及期初可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司经营成果和现金流量无影响。　　2、对财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，按照新准则进行核算与披露，对本期和期初财务报表无影响。　　本公司独立董事对公司会计政策变更的相关事项进行了认真审议。认为：公司本次会计政策变更，依据财政部修订和新颁布的企业会计准则和上海证券交易所的相关要求，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。　　长春欧亚集团股份有限公司董事会　　二一四年十月二十四日　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临　　长春欧亚集团股份有限公司　　七届十四次监事会决议公告　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　长春欧亚集团股份有限公司第七届监事会于日以书面送达的方式，发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知。并于日下午13：00时在公司六楼第一会议室召开了七届十四次监事会。应到监事5人，实到5人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。会议由监事会主席闫福录先生主持。经与会监事审议，以全票通过了如下议案：　　一、审议通过了《2014年第三季度报告》　　监事会对公司2014年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：　　1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。　　2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2014年第三季度的经营成果和财务状况等事项。　　3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》　　监事会认为：依据财政部修订和新颁布的企业会计准则及上海证券交易所的相关要求，公司进行会计政策变更，对相关项目的本期数进行调整并对期初金额进行追溯调整，符合公司的实际情况。会计政策变更的审议决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。　　特此公告。　　长春欧亚集团股份有限公司　　监事会　　二一四年十月二十四日　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临　　长春欧亚集团股份有限公司　　关于对全资子公司吉林欧亚置业　　有限公司增资的公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要内容提示：　　投资标的名称：吉林欧亚置业有限公司　　投资金额：43,000万元　　特别风险提示：该公司主要经营房地产开发及百货零售等业务。公司业务的发展和商业市场竞争形势、消费需求变化、吉林市的房地产环境、市场走向和住宅需求等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对本次投资产生一定影响。　　一、对外投资概述　　（一）对外投资的基本情况　　吉林欧亚置业有限公司（以下简称吉林欧亚置业），主要经营范围为房地产开发及百货零售等业务。目前在建吉林欧亚城市商业综合体项目。为积极稳妥的推进项目建设进度，同时使其注册资本与企业发展规模相适应，公司拟以货币资金对吉林欧亚置业增资43,000万元。　　（二）董事会审议情况　　日公司召开了七届十九次董事会。应到董事11人，实到10人。董事长曹和平因公出差未能出席董事会，委托副董事长曲慧霞代为出席行使会议全部议案的表决权，并签署公司2014年第三季度报告。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司吉林欧亚置业有限公司增资的议案》。董事会同意：由本公司以货币资金对吉林欧亚置业增加注册资本43,000万元。　　本次投资不需公司股东大会批准。　　（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组。　　二、投资主体的基本情况　　长春欧亚集团股份有限公司。公司类型：股份有限公司。注册地址：长春市工农大路1128号。法定代表人：曹和平。注册资本：15,908万元人民币。公司主要经营批发和零售业务。　　三、投资标的基本情况　　（一）标的基本情况　　公司名称：吉林欧亚置业有限公司。　　注册地址：丰满区松江南路488号办公楼第五层（525室）。　　法定代表人：常建华。　　注册资本：7,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。　　公司类型：有限责任公司（法人独资）。　　经营范围：房地产开发、物业服务（以上各项均凭资质证书经营）；百货、纺织品、服装、鞋帽、家用电器、日用品、五金交电、电子产品经销。　　（二）主要财务指标　　截止日,吉林欧亚置业资产总额66,482.44万元，负债总额59,621.15万元，所有者权益6,861.29万元。2013年,实现营业收入0万元，实现净利润-139.13万元（已经信永中和会计师事务所审计）。　　截止2014年9月末，吉林欧亚置业资产总额140,664.36万元，负债总额132,279.07万元，所有者权益8,385.29万元，实现营业收入8,484.70万元，实现净利润1,524.00万元（未经审计）。　　（三）增资后的注册资本　　增资后，吉林欧亚置业注册资本由7,000万元人民币增加到50,000万元人民币，本公司出资占注册资本的100%。　　四、对外投资对公司的影响　　通过对吉林市商业现状、居民消费需求及房地产市场的分析，对吉林欧亚置业增资的机遇大于风险。吉林欧亚置业目前在建吉林欧亚城市商业综合体项目。投资建设综合体项目，既有战略机遇,又有市场机遇。项目建设可以加速吉林市城区建设的步伐，提升吉林市的整体形象。项目投入使用对吉林区域经济的发展和商业繁荣、满足居民消费能够起到积极的作用。本次投资完成后，将会加快在建项目的进度，对吉林欧亚置业未来的运营和发展、公司未来财务状况和经营成果会产生重要的影响。　　五、对外投资的风险分析　　（一）投资标的风险　　该公司主要经营房地产开发及百货零售等业务。公司业务的发展和商业市场竞争形势、消费需求变化、吉林市的房地产环境、市场走向和住宅需求等具有极高的关联度，上述情况的发展变化将会对本次投资产生一定影响。　　（二）针对上述风险拟采取的措施　　公司将依托欧亚品牌优势，将吉林欧亚置业打造成一流企业，彰显模式优势、功能优势和，发挥其在公司“三星”发展战略中举足轻重的作用。在建吉林欧亚城市商业综合体项目，商业部分将注重市场竞争能力的培育，在经营模式、结构布局、业态组合、店面形象、品牌优势、经营品质、聚客能力等方面进行全面创新。住宅部分将以品牌、诚信、服务、产品战略打造和经营，并通过多样化的营销手段，提升项目的市场认知度和影响力。建成后的吉林欧亚城市商业综合体将以其巨大的优势，创造良好，成为公司未来发展的强力支撑、中坚力量和引领城市商业的新地标。　　特此公告。　　长春欧亚集团股份有限公司董事会　　二一四年十月二十四日　　2014年第三季度报告
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　　2014年半年度报告摘要　　一、重要提示　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国指定网站上的半年度报告全文。　　1.2 公司简介　　简称　　欧亚集团　　股票代码　　600697　　股票上市交易所　　上海证券交易所　　联系人和联系方式　　董事会秘书　　姓名　　席汝珍　　电话　　5　　传真　　3　　电子信箱　　　　二、主要财务和股东变化　　2.1 主要财务数据　　单位：元 币种：人民币　　本报告期末　　上年度末　　本报告期末比上年度末增减(%)　　总资产　　10,613,742,210.99　　9,477,189,890.82　　11.99　　归属于上市公司股东的净资产　　1,458,707,476.93　　1,343,257,562.70　　8.59　　本报告期　　上年同期　　本报告期比上年同期增减(%)　　经营活动产生的现金流量净额　　8,510,891.76　　25,927,177.85　　-67.17　　营业收入　　5,749,679,791.65　　5,150,377,976.15　　11.64　　归属于上市公司股东的净利润　　116,438,881.95　　98,094,063.41　　18.70　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润　　113,805,996.96　　93,940,548.05　　21.15　　加权平均净资产收益率（%）　　8.31　　8.22　　增加0.09个百分点　　基本每股收益（元／股）　　0.73　　0.62　　17.74　　稀释每股收益（元／股）　　0.73　　0.62　　17.74　　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况　　单位：股　　报告期末股东总数　　8,895　　前10名股东持股情况　　股东名称　　股东性质　　持股比例(%)　　持股数量　　持有有限售条件的股份数量　　质押或冻结的股份数量　　长春市汽车城商业总公司　　国家　　22.83　　36,313,891　　无　　－(,)股票型证券投资基金　　其他　　4.96　　7,898,007　　未知　　中国－股票型证券投资基金　　其他　　4.08　　6,498,246　　未知　　中国人民人寿股份有限公司－分红－个险分红　　其他　　3.15　　5,008,692　　未知　　长春市朝阳区双欧机械制造有限公司　　其他　　2.08　　3,305,500　　3,305,500　　未知　　中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户　　其他　　1.89　　3,000,000　　未知　　挪威中央银行　　其他　　1.89　　3,000,000　　未知　　中国工商银行－(,)股票型证券投资基金　　其他　　1.76　　2,800,000　　未知　　－(,)股票型证券投资基金　　其他　　1.62　　2,584,814　　未知　　全国社保基金一一一组合　　其他　　1.60　　2,541,950　　未知　　上述股东关联关系或一致行动的说明　　前10名无限售条件股东中，汇(,)股票型证券投资基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金同属管理有限公司所管理的基金。　　其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系本公司不详。　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况　　适用 √不适用　　三、管理层讨论与分析　　3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析　　本公司为商业零售企业，主要经营综合百货业务。本报告期，在经济下行压力较大，市场环境诸多不利因素的情况下，公司坚持稳步发展、强化经营、完善管理、提升手段，取得了显著的成效，为全年工作奠定了良好的基础。　　报告期，营业收入实现574,967.98万元，同比增长11.64%，利润总额实现23,902.68万元，同比增长38.43%，归属于母公司的净利润实现11,643.89万元，同比增长18.70%，均创历史同期最好水平。　　经营结构不断优化。在增强经营功能，满足消费需求上，选择全客层、多业态、多业种、多功能的经营格局，打造商业城市、城市商业的经营模式。同时，进一步加强电子商务平台“欧亚E购”建设，整合资源。报告期，欧亚E购电子商务平台实现销售1,900万元。　　促销活动异彩纷呈。结合市场特点，相继举办了“福马迎春”、“龙舞商海三十年 震世豪礼感恩钜献”30周年庆、省第三届消夏购物节等营销活动。通过营销活动的开展，有效扩大和集聚了消费群体，在创造良好销售的同时，活跃了商业市场，带动了城市繁荣。　　自营工作不断加强。为提高公司对市场的掌控力和未来竞争力，公司把强化自营能力作为经营的基本功和增长极，结合实际情况，加大自营力度，发展欧亚一品、TL、欧星、欧惠家等自有品牌，不断扩大企业自有品牌经营，提升了自营业务的发展空间。　　市场开拓稳步推进。一是加强项目建设。吉林欧亚城市商业综合体(商业部分)、通辽欧亚购物中心、乌兰浩特欧亚购物中心、白山欧亚城市综合体建设项目稳步推进。二是欧亚万豪购物中心及商超连锁净月二店、四通路店、宜盛店相继开业，公司规模化程度、区域市场的主体地位和经营辐射力不断提高。　　本报告期，公司财务状况良好，流动比率为0.54，较上年提高0.05，速动比率为0.25，较上年提高0.01。资产负债率为75.53%，较年初降低4.25个百分点。现金及现金等价物净增加额为-24,237.62万元。其中：经营活动产生的现金流量净额为851.09万元，投资活动产生的现金流量净额为-107,232.29万元，筹资活动产生的现金流量净额为82,143.58万元。　　3.1.1 主营业务分析　　1、财务报表相关科目变动分析表　　单位：元 币种:人民币　　科目　　本期数　　上年同期数　　变动比例（%）　　营业收入　　5,749,679,791.65　　5,150,377,976.15　　11.64　　营业成本　　4,772,601,158.56　　4,380,325,290.27　　8.96　　销售费用　　189,852,465.12　　168,746,253.00　　12.51　　管理费用　　419,396,327.35　　349,858,341.04　　19.88　　财务费用　　80,114,601.84　　39,744,193.78　　101.58　　经营活动产生的现金流量净额　　8,510,891.76　　25,927,177.85　　-67.17　　投资活动产生的现金流量净额　　-1,072,322,945.35　　-454,645,300.60　　-135.86　　筹资活动产生的现金流量净额　　821,435,799.23　　102,656,758.34　　700.18　　财务费用变动原因说明：本期银行借款增加，发行了短期融资券，使利息支出较同期增加。　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司购建固定资产及无形资产所支付的现金增加。　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加；公司取得银行借款所收到的现金增加。　　2、其它　　（1） 经营计划进展说明　　2014年，公司预计实现营业收入1,135,000万元，预计实现利润总额52,250万元。截止日，公司实现营业收入574,967.98万元，完成年度计划的50.66%，同比增长11.64%。实现利润总额23,902.68万元，完成年度计划的45.75%，同比增长38.43%。　　3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析　　1、主营业务分行业、分产品情况　　单位:元 币种:人民币　　主营业务分行业情况　　分行业　　营业收入　　营业成本　　毛利率（％）　　营业收入比上年增减(%)　　营业成本比上年增减(%)　　毛利率比上年增减（%）　　商品流通行业　　5,048,792,666.80　　4,590,562,615.92　　9.08　　7.24　　6.77　　增加0.4　　个百分点　　房地产　　行业　　203,005,546.19　　130,153,568.64　　35.89　　229.30　　235.42　　减少1.17个百分点　　物业租赁　　3,074,939.39　　100.00　　2.95　　2、主营业务分地区情况　　单位:元 币种:人民币　　地区　　营业收入　　营业收入比上年增减（％）　　国内　　5,749,679,791.65　　11.64　　3.1.3 核心竞争力分析　　商誉与品牌优势，是欧亚核心竞争力的基础。公司注重商誉和品牌建设，凭借多年的努力，创出了优良的商誉和欧亚品牌，市场形象和信誉度不断提高，品牌影响力不断增强。通过商誉和品牌建设形成的欧亚品牌体系，得到了市场和消费者的广泛认同，保证了公司在激烈的市场竞争中始终处于强势地位。　　业态与创新优势，是欧亚核心竞争力的关键。公司主要经营现代时尚百货、商业城市、商超连锁三大业态。在不断完善和提升三大主力业态的同时，强化电子商务，积极布局移动互联网。通过打造移动渠道、实现线上线下整合、建立区域性联盟，全面布局公司全渠道服务体系，实现实体店三大主力业态和电商平台的融合前行、竞相发展。　　管理和规范优势，是欧亚核心竞争力的保证。公司管理基础扎实，运作规范。本报告期，继续加强了内控建设，完善了内控制度和内控体系，形成了较强的风险防范能力，有效抵御了风险。　　3.1.4 投资状况分析　　1、对外股权投资总体分析　　本报告期公司对外股权投资额为11,677.92万元，已全部支付。其中：　　购买白山市合兴实业股份有限公司32.08%股份，交易金额为4,647.92万元,已全部支付。此次购买后公司累计持有白山市合兴实业股份有限公司61.03%股份,本期已纳入合并范围。白山市合兴实业股份有限公司主要经营综合百货业务。　　购买郑州百货大楼1.17%国有股权，成本为30万元，已全部支付。此次购买后公司累计持有郑州百货大楼34.25%股份。公司持有的郑州百货大楼33.08%的股权变更程序正在履行中。郑州百货大楼主要经营日用商品的批发零售。　　对白山欧亚中吉置业有限公司增资7,000万元，占注册资本的42.42%。　　本报告期公司持有其他上市公司及非上市金融企业股权情况未发生变化。　　(1) 持有其他上市公司股权情况　　单位：元　　证券代码　　证券　　简称　　最初投资成本　　期初持股比例（％）　　期末持股比例（％）　　期末账面价值　　报告期损益　　报告期所有者权益变动　　会计核算科目　　股份　　来源　　600827　　友谊　　股份　　654,500.00　　0.032　　0.032　　3,341,949.66　　253,385.53　　可供出售权益工具　　购买　　600306　　商业城　　500,000.00　　0.19　　0.19　　2,708,557.50　　-105,633.74　　可供出售权益工具　　购买　　000715　　中兴　　商业　　299,800.00　　0.072　　0.072　　3,404,568.25　　-1,140,419.10　　可供出售权益工具　　购买　　000805　　S*ST炎 黄　　100,000.00　　可供出售权益工具　　购买　　合计　　1,554,300.00　　/　　/　　9,455,075.41　　-992,667.31　　/　　/　　①本公司持有的江苏炎黄在线物流股份有限公司(S*ST炎黄)100,000.00股普通股，投资成本为100,000.00元，由于该股票已暂停上市，公司已对其全额计提减值准备。　　②可供出售金融资产期末采用活跃市场的公开报价确定其公允价值。期末公允价值较期初公允价值降低,主要是本公司持有的其他上市公司股票价格下降所致。　　(2) 持有金融企业股权情况　　所持对象名称　　最初投资金额（元）　　期初持股比例（%）　　期末持股比例（%）　　期末账面价值（元）　　报告期损益（元）　　报告期所有者权益变动（元）　　会计核算科目　　股份　　来源　　吉林银行股份有限公司　　1,333,570.00　　0.017　　0.017　　1,333,570.00　　0　　0　　长期股权投资　　购买　　合计　　1,333,570.00　　/　　/　　1,333,570.00　　0　　0　　/　　/　　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况　　(1) 委托理财情况　　本报告期公司无委托理财事项。　　(2) 委托贷款情况　　本报告期公司无委托贷款事项。　　(3) 募集资金使用情况　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。　　3、主要子公司、参股公司分析　　单位：元 币种：人民币　　公司名称　　总资产　　净资产　　净利润　　长春欧亚卖场有限责任公司　　2,028,139,663.95　　710,463,810.10　　68,658,704.77　　四平欧亚商贸有限公司　　147,311,847.97　　15,872,810.90　　6,254,523.61　　长春欧亚柳影路超市有限公司　　140,760,414.56　　59,196,869.91　　6,487,702.43　　长春(,)通化欧亚购物中心有限公司　　399,230,707.38　　230,180,611.59　　13,240,120.39　　长春欧亚卫星路超市有限公司　　108,055,980.19　　56,807,697.66　　4,388,547.28　　欧亚集团联营有限公司　　534,191,057.79　　320,514,647.84　　-1,589,157.35　　长春欧亚商厦有限责任公司　　371,157.11　　-2,001,108.88　　-93,797.30　　长春欧亚集团白城欧亚购物中心有限公司　　261,887,236.74　　203,858,774.30　　3,121,644.98　　长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司　　1,538,089,507.64　　408,774,192.16　　28,929,966.64　　吉林市欧亚商都有限公司　　97,725,180.32　　10,432,387.28　　447,674.12　　长春欧亚集团辽源欧亚置业有限公司　　385,565,714.60　　56,176,044.92　　2,889,054.62　　吉林市欧亚购物中心有限公司　　282,603,072.35　　209,969,150.31　　3,309,276.89　　长春欧亚集团通辽欧亚置业有限公司　　164,273,451.40　　97,067,255.40　　-1,798,958.23　　长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司　　360,329,966.47　　19,046,592.32　　3,432,153.62　　乌兰浩特欧亚富立置业有限公司　　70,742,959.80　　11,253,113.13　　-437,810.07　　吉林欧亚置业有限公司　　1,148,920,387.68　　86,620,132.83　　18,007,199.48　　长春欧星贸易有限公司　　516,475.85　　503,919.96　　-1,051.79　　长春欧亚集团松原欧亚购物中心有限公司　　320,655,500.09　　928,593.41　　-397,503.68　　长春欧亚集团珲春欧亚置业有限公司　　452,709,395.61　　149,710,895.88　　19,187,273.43　　长春欧亚鞋业有限责任公司　　29,199,200.70　　1,811,862.20　　-332,167.42　　长春万豪信息科技有限公司　　9,762,280.53　　9,958,517.24　　-29,683.10　　长春欧亚宾馆有限责任公司　　2,075,507.47　　1,780,300.05　　46,357.02　　长春欧亚易购电子商务有限公司　　31,209,971.48　　4,898,342.11　　-108,737.09　　长春欧亚集团商业连锁经营有限公司　　239,254,328.40　　28,642,780.54　　-1,357,219.46　　吉林省欧亚中吉商贸有限公司　　335,507,267.18　　131,490,547.86　　-3,242,454.87　　对公司净利润影响达到10%以上的子公司为：　　长春欧亚卖场有限责任公司，月营业收入 134,219.88 万元，营业利润 9,115.73 万元，实现净利润6,865.87万元。　　长春欧亚集团欧亚车百大楼有限公司，月营业收入102,330.97 万元，营业利润 3,825.59万元，实现净利润 2,893.00万元。　　吉林欧亚置业有限公司，月营业收入8,484.70 万元，营业利润 2,374.72万元，实现净利润 1,800.72万元。　　4、非募集资金项目情况　　单位:万元 币种:人民币　　项目名称　　项目金额　　项目进度　　本报告期投入金额　　累计实际投入金额　　项目收益　　情况　　欧亚城市商业综合体前期、一期工程　　40,000　　66.86%　　1,530.18　　26,742.76　　吉林欧亚城市商业综合体（商业部分）　　55,948　　26.68%　　1,702.16　　14,928.93　　乌兰浩特欧亚购物中心　　38,709　　0.13%　　1.70　　49.09　　无　　白山欧亚城市综合体-白山欧亚购物中心　　15,780　　35.43%　　335.10　　5,590.42　　无　　合计　　150,437　　/　　3,569.14　　47,311.20　　/　　3.2 利润分配或资本公积金转增预案　　3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况　　本报告期，公司2013年度股东大会审议通过了2013年度利润分配方案，以2013年末总股本159,088,075股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），该方案尚未实施。　　3.3 其他披露事项　　3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明　　√ 不适用　　四、涉及财务报告的相关事项　　4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。　　注1：纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下持股比例的子公司　　(1) 长春欧亚卖场有限责任公司成立于2000年10月，注册资本为39,150万元。其中本公司持有其39.66%的股权，长春亚商实业有限责任公司持有其20.68%的股权。日，本公司与长春亚商实业有限责任公司签订《股权托管协议书》，约定长春亚商实业有限责任公司将其持有的长春欧亚卖场有限责任公司20.68%的股权委托本公司管理，代理其行使经营决策表决权。因此本公司在长春欧亚卖场有限责任公司的实际表决权为60.34%，公司将长春欧亚卖场有限责任公司纳入控股子公司管理。　　(2) 长春欧亚星河湾商厦有限责任公司成立于2005年7月，注册资本500万元,本公司和吉林市北奇房地产有限责任公司分别持有其50%股权。由于本公司有权任命长春欧亚星河湾商厦有限责任公司的董事长、总经理、财务负责人等高级管理人员，对长春欧亚星河湾商厦有限责任公司具有实质控制权，因此公司将长春欧亚星河湾商厦有限责任公司纳入控股子公司管理，该公司目前处于停业状态。　　注2：母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位　　本公司对济南欧亚大观园有限公司的持股比例为51%，但未纳入合并范围，主要原因为：根据本公司日第七届董事会第一次临时会议决议通过的《关于对济南欧亚大观园有限公司经营权授权管理的议案》及济南欧亚大观园有限公司股东会决议，自日至日，由济南市向济南欧亚大观园有限公司委派全部经营管理团队，行使日常财务和经营决策权，负责日常经营管理。授权管理期间，本公司仅按照出资比例享有收益分配权，因此公司未对济南欧亚大观园有限公司形成实质控制。　　注3：本期投资设立的子公司　　(1)投资设立长春欧亚集团商业连锁经营公司，该公司注册资本3,000万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。　　(2)投资设立长春欧亚集团敦化欧亚敦百购物中心有限公司，该公司注册资本1,000万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。　　(3)投资设立长春欧亚集团九台卡伦欧亚购物广场有限公司，该公司注册资本500万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。　　(4)投资设立长春欧亚集团空港欧亚购物广场有限公司，该公司注册资本500万元，本公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。　　(5)全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司本期投资设立长春欧亚商业连锁欧亚万豪购物中心有限公司，该公司注册资本500万元，长春欧亚集团商业连锁经营公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。　　(6)全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司本期投资设立长春欧亚商业连锁欧亚二道购物中心有限公司，该公司注册资本500万元，长春欧亚集团商业连锁经营公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。　　(7)全资子公司长春欧亚集团商业连锁经营公司本期投资设立长春欧亚商业连锁欧亚五环购物广场有限公司，该公司注册资本500万元，长春欧亚集团商业连锁经营公司持有100%的股权，报告期将其纳入合并范围。　　注4：本期发生的非同一控制下的企业合并　　日，本公司与白山市合兴实业股份有限公司23名自然人股东签署了《股份转让协议》，本公司以46,479,171.04元人民币的价格购买23名自然人股东持有的白山市合兴实业股份有限公司9,703,376股股份。本次交易完成后，公司合计持有白山合兴股份18,458,437股,持股比例为61.03%。日，白山市合兴实业股份有限公司已完成股东工商变更登记，本报告期已将白山市合兴实业股份有限公司及其子公司吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司、白山市合兴酒店有限公司、白山市合诚物业服务有限责任公司、白山市合兴电子商务有限公司、白山市合兴对外经济贸易公司全部纳入合并范围。　　董事长：　　长春欧亚集团股份有限公司　　日　　证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 编号：临　　长春欧亚集团股份有限公司　　七届十八次董事会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于日以书面送达的方式，发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知，并于日上午09：30时在公司六楼第一会议室召开了七届十八次董事会。应到董事11人，实到11人。公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长主持。会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：　　一、审议通过了《2014年半年度报告及摘要》　　二、审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》　　根据经营需要，公司向吉林银行长春卫星支行申请综合授信额度5.7亿元人民币，期限一年。其中:公司本部授信额度1亿元人民币，用于流动资金贷款；分公司长春欧亚集团股份有限公司营销分公司授信额度3亿元人民币，用于办理银行承兑汇票；子公司长春欧亚卖场有限责任公司授信额度1亿元人民币，用于流动资金贷款；子公司吉林省欧亚中吉商贸有限公司授信额度5,000万元人民币，用于流动资金贷款；三级子公司吉林省中吉大厦有限公司授信额度2,000万元人民币，用于流动资金贷款。　　长春欧亚集团股份有限公司董事会　　二一四年八月十九日
（责任编辑：HN026）
07/30 11:32
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